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2023/12/21 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営管理体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合...

2023/06/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営管理体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合...

2023/06/19 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：》コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴うガバナンス・ガイドラインの改定や取締役会の機関設計、役員報酬設計の見直しに関するコンサルティングに加え、社外取締役の独立性判断基準の厳格化や社外取締役比率の増加や多様性を求める動きに後押しされた社外取締役等の人材紹介サービスを提供しております。中でも、取締役会の実効性評価は、機関投資家株主のニーズを熟知する当社グループの強みを活かし、差別化したサービスを提供しております。《プロキシー・アドバイザリー》プロキシー・アドバイザリーは、株主構成等の分析を行い...

2023/03/30 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

役員の異動（新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者追加選任）に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 3 月 30 日会社名株式会社アイ・アールジャパンホールディングス代表者名代表取締役社長・CEO 寺下史郎 (コード番号 :6035、東証プライム) 問合せ先取締役経営企画部長藤原豊 ( TEL. 03-3519-6750) 役員の異動 ( 新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 候補者追加選任 )に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動 ( 新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 候補者の選任 )について内定いたしましたので、以下のとおり...

2023/03/30 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

当社グループの利益相反管理体制等に関するお知らせ

引用：た具体的な取組内容を速やかに検討し、確実に実行していくため、当社グループは「再発防止委員会」を設置いたしました。2023 年 3 月 7 日以降、本日までに取締役会を4 回、監査等委員会を3 回、再発防止委員会を4 回開催いたしました。再発防止委員会での審議内容につきましては、監査等委員会及び社外取締役を含む取締役会に報告を行うとともに、再発防止策の内容の検討や社内規程の制定又は改定にあたっては、外部法律事務所の助言も受けております。 2. 再発防止策の内容及びその実施状況上記第三者...

2024/02/02 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、決算発表

2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：エクイティ・コンサルティングの新規・追加のプロジェクト受託が増加してきておりますが、上期において、既存のお客様からの契約の一部解約や、新規・追加のプロジェクト受託が減少した影響等によって平時対応案件の受託が減少しました。グローバルマネーの日本株回帰により、上場企業の経営トップ層や社外取締役の皆様に向けて、マーケット動向・議決権動向や海外機関株主・アセットオーナーの日本企業の変化への期待についてお伝えする機会が増えてきています。一方、企業再編・M&A 領域においては、アクティビストファンドの活発...

2024/02/09 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第10期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：受託が減少した影響等によって平時対応案件の受託が減少しました。グローバルマネーの日本株回帰により、上場企業の経営トップ層や社外取締役の皆様に向けて、マーケット動向・議決権動向や海外機関株主・アセットオーナーの日本企業の変化への期待についてお伝えする機会が増えてきています。一方、企業再編・M&A 領域においては、アクティビストファンドの活発化、事業会社による事前同意なき買収提案の実行など経営支配権に大きな圧力が掛かる局面が増え、我が国の上場企業の経営支配権・議決権リスクが一段と...

2022/12/08 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

（開示事項の経過）第三者委員会委員の決定、委嘱事項（調査の対象・範囲）及び調査結果の開示時期に関するお知らせ

引用： 2006 年 2010 年 2018 年委員渡辺徹 1993 年 1998 年 2009 年 2019 年 2020 年 2020 年委員戸澤晃広 2005 年 2011 年 2013 年 2016 年略歴弁護士登録山口利昭法律事務所開設大東建託株式会社社外取締役 大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役財務省コンプライアンス推進会議アドバイザー財務省再生プロジェクト推進会議外部メンバー金融庁企業会計審議会臨時委員略歴弁護士登録日興コーディアル証券株式会社 ( 現 SMBC...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営管理体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合...

2023/03/13 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

再発防止委員会の設置のお知らせ

引用：内容を速やかに検討し、確実に実行していくため、本日、「再発防止委員会」を設置いたしました。同委員会は、策定する再発防止策が、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の視点を重視したものとなるよう、審議内容については、監査等委員会及び社外取締役を含む取締役会に随時報告を行うとともに、その指導・監督のもと、検討を進めてまいります。加えて、必要に応じて社外有識者 ( 弁護士等 )にオブザーバーとして参加していただくことを考えております。当社グループは、今回の事案に係る再発防止や必要...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：ます。そして、取締役については、独立性の高い社外取締役を積極的に登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 (a) 取締役会 ( 省略 ) (b) 監査等委員会 ( 省略 ) (c) 指名・報酬諮問委員会 ( 省略 ) (d)グループ統括戦略会議当社は、社内取締役を参加者とするグループ統括戦略会議を必要に応じて開催しております。グループ統括...

2022/06/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営管理体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：するとともに、グループ会社の活動方針を決定するグループ統括戦略会議、グループ内部監査室を設置しております。そして、取締役については、独立性の高い社外取締役を積極的に登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 (a) 取締役会 ( 省略 ) (b) 監査等委員会 ( 省略 ) (c) 指名・報酬諮問委員会 ( 省略 ) (d)グループ統括戦略会議...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を決定するグループ統括戦略会議、グループ内部監査室を設置しております。そして、取締役については、独立性の高い社外取締役を積極的に登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 (a) 取締役会 ( 省略 ) (b) 監査等委員会 ( 省略 ) (c) 指名・報酬諮問委員会 ( 省略 ) (d)グループ統括戦略会議当社は、社内取締役...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：を決定するグループ統括戦略会議、グループ内部監査室を設置しております。そして、取締役については、独立性の高い社外取締役を積極的に登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 (a) 取締役会 ( 省略 ) (b) 監査等委員会 ( 省略 ) (c) 指名・報酬諮問委員会 ( 省略 ) (d)グループ統括戦略会議当社は、社内取締役...

2022/08/30 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：う。) IRJBCS 取締役兼管理本部本部長 7 月 7 日 JOIB 取締役兼管理本部本部長 8 月 3 日 F 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 7 月 13 日 IRJ 取締役 ( 監査等委員 ) IRJBCS 監査役 JOIB 取締役 ( 監査等委員 ) G 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 7 月 20 日 ( 以下「G 氏」という。) H 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 7 月 14 日 8 月 2 日 I IRJ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 7 月 25 日 JOIB 社外取締役...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

当社グループの情報管理体制等の改善策及びガバナンス体制の強化に関するお知らせ

引用：との乖離の是正 3 業績予想値の算出及び修正の要否の検討に係るプロセスの透明化 4 業績予想値の算出及び修正の要否の検討に必要な情報の集約 5 取締役会における監視・監督機能の実効性確保 2. 改善策の検討過程上記調査委員会による提言を受け、改善策の検討及び今後のガバナンス体制強化のために、2022 年 8 月 30 日以降、本日までに取締役会を5 回、監査等委員会を6 回開催いたしました。また、取締役会及び監査等委員会とは別に、監査等委員である独立社外取締役 * と社内事務局との意見交換会を5...

2022/06/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：が独自に定めた株主総会議案に対する行使判断基準《コーポレートガバナンス・コンサルティング》コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴うガバナンス・ガイドラインの改定や取締役会の機関設計、役員報酬設計の見直しに関するコンサルティングに加え、社外取締役の独立性判断基準の厳格化や社外取締役比率の増加や多様性を求める動きに後押しされた社外取締役等の人材紹介サービスを提供しております。中でも、取締役会の実効性評価は、機関投資家株主のニーズを熟知する当社グループの強みを活かし、差別化したサービスを提供...

2022/09/27 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第4期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

引用：については、独立性の高い社外取締役を積極的に登用しております。このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 (a) 取締役会 ( 省略 ) (b) 監査等委員会 ( 省略 ) (c) 指名・報酬諮問委員会 ( 省略 ) (d)グループ統括戦略会議当社は、社内取締役で構成し、議長を代表取締役社長・CEOとして、グループ統括戦略会議を必要に応じて開催しており...

2022/06/06 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

調査委員会の設置に関するお知らせ

引用：髙野法律事務所設立略歴大蔵省入省大蔵省銀行局銀行課課長補佐大蔵省主税局総務課課長補佐大蔵省大臣官房調査企画課課長補佐金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課長金融庁監督局銀行第一課長金融庁検査局総務課長金融庁総務企画局参事官財務省関東財務局金融商品取引所監理官金融庁検査局長金融庁監督局長金融庁長官金融庁長官退任略歴弁護士登録あさひ法律事務所パートナー第二東京弁護士会常議員株式会社日本香堂ホールディングス社外監査役株式会社ファンケル社外取締役 日機装株式...

2021/12/17 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営管理体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合...

2022/03/30 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：の審議も踏まえて、本日開催の取締役会において、当社及び当社連結子会社の役員報酬の減額について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。記 1. 役員報酬減額の対象者及び内容 (1) 当社代表取締役社長・CEO : 月額基本報酬の 20% 業務執行取締役 ( 社外取締役を除く) : 月額基本報酬の 15% (2) 連結子会社 ( 株式会社アイ・アールジャパン及び株式会社 JOIB) 代表取締役社長・CEO : 月額基本報酬の 20% 業務執行取締役 ( 社外取締役を除く) : 月額...

2021/06/18 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定...

2021/05/20 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定...

2021/05/20 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、株主総会招集通知

独立役員報告書

引用：社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大西一史社外取締役 ○ ○ 有 2 家森信善社外取締役 ○ ○ 有 3 能見公一社外取締役 ○ ○ 新任有該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 大手広告代理店子会社における経営者としての豊富な実績と経験を有していることから、当社の経営に対し厳格な監視監督を行っていただく...

2021/06/10 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、PR情報

連結子会社の役員（社外取締役）の異動について

引用：各位 2021 年 6 月 10 日会社名株式会社アイ・アールジャパンホールディングス代表者名代表取締役社長・CEO 寺下史郎 (コード番号 :6035、東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長古田温子 ( TEL. 03-3519-6750) 連結子会社の役員 ( 社外取締役 )の異動について当社の連結子会社である株式会社アイ・アールジャパン及び株式会社 JOIBの本日開催の定時株主総会において、新任の社外取締役 ( 監査等委員 )が選任されましたので、以下のとおりお知らせいたし...

2021/05/19 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、株主総会招集通知

2021年第７期定時株主総会招集通知

引用：での更新を予定しております。 ― 17 ―第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任 1 名を含む監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 再任氏名当社における地位および担当おおにしかずふみ大西一史社外取締役...

2021/06/18 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：に関するコンサルティングに加え、社外取締役の独立性判断基準の厳格化や社外取締役比率の増加や多様性を求める動きに後押しされた社外取締役等の人材紹介サービスを提供しております。中でも、取締役会の実効性評価は、機関投資家株主のニーズを熟知する当社グループの強みを活かし、差別化したサービスを提供しております。《プロキシー・アドバイザリー》プロキシー・アドバイザリーは、株主構成等の分析を行い、TOB( 株式公開買付 )やプロキシー・ファイト( 委任状争奪戦 )を成功に導くための必要な戦略を提案する唯一無二の実績...

2021/06/18 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：及び条件の妥当性については、当社の指名・報酬諮問委員会及び取締役会において審議のうえ、本日付けで取締役会決議を行っています。当該取締役会決議に際して、支配株主とは利害関係のない監査等委員である社外取締役の家森信善氏より、本日付けで、以下のとおり、取引の目的、手続きの妥当性、対価の公正性、希薄化の影響、上場会社の企業価値向上等の観点から総合的に検討を行った結果、本新株発行にかかる決定は少数株主にとって不利益なものでない旨の意見を得ております。 1 本新株発行によって、対象取締役に企業価値向上...

2020/06/25 【6035】株式会社アイ・アールジャパンホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-12 中期経営計画へのコミットメント】経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定...

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