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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.629秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/14 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 記載事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/25 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,280 株 (3) 処分価額 1 株につき4,945 円 (4) 処分総額 26,109,600 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※) 3 名 3,520 株 当社の執行役員 8 名 1,760 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 27 日開催の当社第...
アクセンチュア株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2022/11/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
アクセンチュア株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用： のサポートにとどめることを想定している旨が説明されております。なお、当社が SBI 証 券から受けた説明によれば、上記 (c)に関して、具体的には、SBI 証券と SBI は、SBI 証 券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署とその他の部署及び SBI との間 で本取引に関する一切の情報共有を遮断する処置を講じているとのことです。 また、当社の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取締役社長及び SBI の代表取 締役副社長 (COO)ですが、当社が SBI 証券から受けた説明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 髙村正人他の会社の出身者 ○ ○ 戸澤晃広 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022/05/11 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、決算発表
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： ※ 社外取締役を除く。 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 27 日開催の当社第 14 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する譲渡制限付 株式報酬制度を導入すること並びに譲渡制限...
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,280 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,945 円 (4) 処分総額 26,109,600 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※)3 名 3,520 株 当社の執行役員 8 名 1,760 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年...
支配株主等に関する事項について
2022/03/31 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。また2021 年 8 月 27 日に開催いたしました当社臨時株主総会にお いて、SBI の代表取締役副社長 (COO)である髙村正人氏が当社社外取締役に就任しております。 当社に おける役職 社外取締役 氏名 髙村正人 親会社等またはその企業グループでの役職 SBI ホールディングス株式会社代表取締役副社長 (COO) 株式会社 SBI 証券代表取締役社長 SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社代表取締役社長 SBI ネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役 - 1 -(2) 親会社等...
役員人事の内定に関するお知らせ
2022/02/24 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
役員人事の内定に関するお知らせ
引用：志取締役取締役 武井昭博 ( 新任 ) 取締役執行役員経営戦略部長 小山智士 ( 新任 ) 取締役執行役員経営管理部長 髙村正人取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 戸澤晃広取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴 (1) 候補者氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 武井昭博 (1987 年 7 月 17 日 ) 小山智士 (1983 年 3 月 10 日 ) 略歴 2011 年 4 月フューチャーアーキテクト株式会社入社 2014 年 10 月当社...
意見表明報告書
2022/09/30 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：算定業務を行うのではなく、別途選任された第 三者算定機関による株式価値算定結果を踏まえた当社への助言等のサポートにとどめることを想定して いる旨が説明されております。なお、当社がSBI 証券から受けた説明によれば、上記 (c)に関して、具体 的には、SBI 証券とSBIは、SBI 証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署とその他の 部署及びSBIとの間で本取引に関する一切の情報共有を遮断する処置を講じているとのことです。 また、当社の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表...
独立役員届出書
2021/08/11 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 株式会社 ALBERT コード 3906 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役及び独立役員を選任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙村正人社外取締役 ○ ○ 新任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/13 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 4 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,280 株 (3) 処分価額 1 株につき4,945 円 (4) 処分総額 26,109,600 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 3 名 3,520 株 当社の執行役員 8 名 1,760 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
四半期報告書－第17期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/15 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、四半期報告書
四半期報告書－第17期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 現任 ) 2018 年 6 月 SBIホールディングス株式会社取締役副社長 2018 年 7 月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式 会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 3 月マネータップ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 SBIホールディングス株式会社代表取締役副 社長 ( 現任 ) 2020 年 6 月レオス・キャピタルワークス株式会社取締 役 ( 現任 ) 2020 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 1 月株式会社 THE...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/09/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 10 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,590 株 (3) 処分価額 1 株につき4,955 円 (4) 処分総額 12,833,450 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※) 1 名 1,400 株 当社の執行役員 9 名 1,190 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 27 日開催の当社第...
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、執行役員会、内部統制室といった機関を有機的かつ適切に 機能させ、企業として各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、経営会議では取締役の選任や 取締役の報酬を諮問しております。更に、コンプライアンス違反やリスク発生の防止や対応をするためコンプラ イアンス・リスク管理委員会を設置しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。毎月開催...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/08/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：事務所入所 2014 年 6 月第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委 員長 ( 現任 ) 2015 年 6 月那須電機鉄工株式会社特別委員会委員 ( 現任 ) 2015 年 6 月ポノス株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2016 年 11 月 T&K 法律事務所入所 2018 年 1 月スパイダープラス株式会社社外監査役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式数 ( 注 )1. 上記各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 髙村正人氏、戸澤晃広氏は社外取締役候補者...
アクセンチュア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2022/09/29 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
アクセンチュア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：による株式価値算定結果を踏まえた当社への助言等のサポートにとどめるこ とを想定している旨が説明されております。なお、当社が SBI 証券から受けた説明によれ ば、上記 (c)に関して、具体的には、SBI 証券と SBI は、SBI 証券のファイナンシャル・ アドバイザー業務を担当する部邪署とその他の部邪署及び SBI との間で本取引に関する一切の 情報共有を遮遝断する処置を講じているとのことです。 また、当社の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取締役社長及び SBI の代表 取締役副社長...
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2022/03/25 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、株主異動
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：は、 人的関係 2021 年 8 月 27 日に当社の社外取締役に就任してお ります。 - 1 -取引関係 関連当事者へ の該当状況 当該会社の親会社である SBI ホールディングス株 式会社との間で2021 年 6 月 9 日に資本業務提携に 関する基本合意書を締結しております。 当社のその他の関係会社に該当します。 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数 ( 所有株式数 ) 及び総株主の議決権の数に対する割 合 (1) 新たに主要株主である筆頭株主となる株主 (SBI) 属性 議決権の数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/08 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 記載事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 江尻...
第16回定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用： 外部調査委員会の調査報告書における指摘事項及び提言を踏まえて検討し、以 下のとおり再発防止策を実施いたしました。 1 再発防止策の実効性を担保する体制 ・取締役会長の選任 適切にコーポレートガバナバンスを運用し、取締役の経営と執行の要にな る経営会議での議論を充実するため、社外取締役である松村淳を2020 年 5 月 22 日付で取締役会長として選任いたしました。 ・代表取締役の追加選任 各会議体での牽制機能を高め健全な議論及び業務執行を担保し、外部調査 委員会の提言に基づく内部統制の整備等を一層...
役員人事の内定に関するお知らせ
2021/02/19 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
役員人事の内定に関するお知らせ
引用：者 氏名新職現職 松本壮志取締役取締役 竹田浩取締役取締役 松村淳取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 江尻隆取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 飯野智取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 以上 - 1 -...
2021年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021/11/15 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、決算発表
2021年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：につき4,955 円 (4) 処分総額 12,833,450 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※)1 名 1,400 株 当社の執行役員 9 名 1,190 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 27 日開催の当社第 14 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が株価...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/10/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 9 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,590 株 (3) 処分価額 1 株につき4,955 円 (4) 処分総額 12,833,450 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 1 名 1,400 株 当社の執行役員 9 名 1,190 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/26 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 750 株 (3) 処分価額 1 株につき6,210 円 (4) 処分総額 4,657,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※) 1 名 250 株 当社の執行役員 5 名 500 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届 出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 15 日開催の当社取締役会...
臨時報告書
2022/11/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、臨時報告書
臨時報告書
引用：れた第三者算定機関による株式価値算定結果を踏まえた当社への助言等のサポートにとどめるこ とを想定している旨が説明されております。なお、当社がSBI 証券から受けた説明によれば、上記 (c)に関して、具体的には、SBI 証券とSBIは、SBI 証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担 当する部署とその他の部署及びSBIとの間で本取引に関する一切の情報共有を遮断する処置を講じてい るとのことです。 また、当社の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取締役社長及びSBIの代表取締役副社長...
新役員体制に関するお知らせ
2021/07/21 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： ( 現任 ) 2019 年 6 月 SBI ホールディングス株式会社代表取締役副社長 ( 現任 ) 2020 年 6 月レオス・キャピタルワークス株式会社取締役 ( 現 任 ) 2020 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 1 月株式会社 THE グローバル社取締役 ( 現任 ) 2005 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2011 年 9 月クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法 律事務所 (ロサンゼルス) 入所 2013 年 1 月 TMI 法律...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 750 株 (3) 処分価額 1 株につき6,210 円 (4) 処分総額 4,657,500 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 1 名 250 株 当社の執行役員 5 名 500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/07 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 江尻隆 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松村淳他の会社の出身者 ○ 飯野智他の会社の出身者 ○ 竹田浩他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
第15回定時株主総会招集ご通知
2020/03/17 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知
引用：当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社オービック取締役 ( 現任 ) 2017 年 8 月名取法律事務所シニアパート ナー( 現任 ) 2019 年 12 月アクセルマーク株式会社取締 役 ( 監査等委員 )( 現任 ) - 株 - 5 - 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1986 年 4 月野村證券株式会社入社 2008 年 1 月株式会社クワイエット・パート 3 4 まつ...
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：をするためコンプラ イアンス・リスク管理委員会を設置しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。毎月開催される定時取締役会 に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令ま たは定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の業務執行状況を 監督しております。 ロ. 監査役会・監査役 当社の監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名で構成されており...
代表取締役の異動（追加選任）及び新経営体制に関するお知らせ
2020/05/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び新経営体制に関するお知らせ
引用： 2009 年 9 月 RH トラベラー株式会社代表取締役社長 2011 年 2 月みらいコンサルティング株式会社 2015 年 1 月 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 2016 年 6 月株式会社ウィズ・パートナーズディレクター( 現任 ) 2017 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月アクセルマーク株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社代表取締役 - 1 -4. 新経営体制 取締役会長 代表取締役社長 代表取締役 取締役 ( 社外...
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