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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(8.015秒)
独立役員届出書
2024/04/18 【3223】株式会社エスエルディー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/18 独立役員届出書 株式会社エスエルディーコード 3223 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 古屋尚樹氏が退任。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下一社外取締役 ○ ○ 有 2 吉井一浩社外取締役 ○ ○ 有 3 山村嘉克社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【3223】株式会社エスエルディー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化への貢献を期待し、監査等委員である取 締...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/18 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会社 Candee 設立取締役副社長 2021 年 1 月同社代表取締役 2021 年 4 月アルビドジャパン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社 Candee 顧問 ( 現任 ) ※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定であります。 4. 退任予定である取締役 監査等委員である取締役古屋尚樹氏は、2024 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って退任予定です。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において引き続き議論を重ね てまいります。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ...
有価証券報告書－第20期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3223】株式会社エスエルディー、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会につい ては、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観 的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携するこ とで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考えられることから、現体制を採用しております。 なお、本体制における各機関の機能及び運営・活動状況は、以下のとおりです。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/20 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 5 月 25 日開催予定の株主総会に付議 ) 種別氏名新役職名旧役職名 再任 ありむら 有村 じょう 譲 代表取締役社長 同左 再任 かなか 鹿中 ひとし 一志 取締役 同左 2. 退任予定取締役 取締役 CFO 松村智久氏、社外取締役近藤彰男氏は、2023 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総 会終結の時をもって退任予定です。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において引き続き議論を重ね てまいります。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載 のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し 適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の作成及び任意の諮問委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は新型コロナウイルス等の感染症拡大によって大きく変化し ていることから、一時点の議論により当社...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2022/04/22 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 兼経営管理本部本部長 経営管理本部本部長 再任 かなか 鹿中 ひとし 一志 取締役 同左 再任 こんどう 近藤 あきお 彰男 社外取締役 (※1) 同左 (※1) (※1) 近藤彰男氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 5 月 26 日開催予定の株主総会に付議 ) 種別氏名新役職名旧役職名 新任 新任 新任 ふるや 古屋 きのした 木下 よしい 吉井 なおき 尚樹 はじめ 一 かずひろ 一浩 社外取締役...
臨時報告書
2022/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、臨時報告書
臨時報告書
引用：もの であります。 2 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正 規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることを受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために 変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、松村智久氏、鹿中一志氏及び 近藤彰男氏を選任するものであります。なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役でありま す...
有価証券報告書－第19期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し 適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の作成及び任意の諮問委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は新型コロナウイルス等の感染症拡大によって大きく変化し ていることから、一時点の議論により当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 近藤彰男 氏名 属性 他の会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことのないよう適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/13 【3223】株式会社エスエルディー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：, Divisional Director 1998 年 3 月 DHLジャパン株式会社取締役 1999 年 11 月 Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長 2001 年 9 月日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長 2007 年 1 月埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長 2014 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 2014 年から社外取締役として、独立性をもって取締役の職務執行 を監督しております。重職を歴任してきた経歴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/06 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことのないよう適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/20 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：さ れる予定です。 記 取締役候補者 種別氏名候補役職現在の役職 再任 ありむら 有村 じょう 譲 代表取締役社長 代表取締役社長 再任 たい 鯛 よしかず 剛和 取締役経営管理本部本部長 CFO 取締役経営管理本部本部長 CFO 再任 かなか 鹿中 ひとし 一志 取締役 取締役 再任 こんどう 近藤 あきお 彰男 取締役 (※) 取締役 (※) (※) 近藤彰男氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者です。 以上...
有価証券報告書－第18期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：以外においても、株主との間で建設的 な対話を行うこと。 なお、当社では、今後の事業拡大に伴って組織規模拡充が想定されるため、コーポレート・ガバナンス体制につ いては随時見直しを実施し、また、積極的に取り組んでまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会については、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役 ( 社外取締役含む) 及び監 査役...
臨時報告書
2021/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、臨時報告書
臨時報告書
引用：する こととし、現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株式総数を現行の2,000,000 株 から4,000,000 株に変更するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、有村譲氏、鯛剛和氏、鹿中一志氏及び近藤彰男氏を選任するものでありま す。なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役であります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エスエルディー(E31291) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議...
独立役員届出書
2020/05/29 【3223】株式会社エスエルディー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：dokuritsu-shinyoushiki_SLD20200529 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 近藤彰男社外取締役 ○ ○ 有 2 木下一社外監査役 ○ ○ 有 3 吉井一浩社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 提出日 2020/5/29 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社エスエルディーコード 3223 異動 ( 予定 ) 日 社外...
第17回（2020年）定時株主総会招集ご通知
2020/05/08 【3223】株式会社エスエルディー、株主総会招集通知
第17回（2020年）定時株主総会招集ご通知
引用： 月 Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長 2001 年 9 月日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長 2007 年 1 月埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長 2014 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役選任理由 ) 2014 年から社外取締役として、独立性をもって取締役の職務執行 を監督しております。重職を歴任してきた経歴により培われた、会 社経営における豊富な経験と高い見識から、当社の経営全般に対す る適切な助言が期待され、持続的な成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/20 【3223】株式会社エスエルディー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 近藤彰男 氏名 属性...
第16回（2019年）定時株主総会招集ご通知
2019/05/08 【3223】株式会社エスエルディー、株主総会招集通知
第16回（2019年）定時株主総会招集ご通知
引用： 4 月 SONY France, Director 1987 年 8 月 SONY UK, Divisional Director 1998 年 3 月 DHLジャパン株式会社取締役 1999 年 11 月 Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長 2001 年 9 月日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長 2007 年 1 月埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長 2014 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役選任理由 ) 2014 年から社外...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/17 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者です。 2. 監査役候補者 種別氏名候補役職現在または直近の役職 新任 よしい 吉井 かずひろ 一浩 監査役 アンダーソン・毛利・友常法律事務 所パートナー弁護士 一般社団法人投資信託協会自主規 制委員会副委員長 ※ 吉井一浩氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者です。また、同氏の選任が承認さ れた場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。3. ( 参考 ) 代表取締役の異動 ( 退任 ) (1) 異動...
臨時報告書
2020/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、臨時報告書
臨時報告書
引用：,802 円 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、有村譲氏、鯛剛和氏、鹿中一志氏及び近藤彰男氏を選任するものでありま す。なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役である。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 吉井一浩氏を監査役に選任するものであります。なお、吉井一浩氏は、法令に定める社外監査役 である。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エスエルディー(E31291) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
有価証券報告書－第17期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【3223】株式会社エスエルディー、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会については、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役 ( 社外取締役含む) 及び監 査役 ( 社外監査役含む)で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定 められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査役 会については、監査役 ( 社外監査役含む)で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監...
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年2月28日)
2019/05/29 【3223】株式会社エスエルディー、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年2月28日)
引用： )3 ー EDINET 提出書類 株式会社エスエルディー(E31291) 有価証券報告書 28/73役名職名氏名生年月日略歴任期 監査役 ( 常勤 ) 監査役 - - 木下一 ( 注 )2 松本真輔 ( 注 )2 1950 年 2 月 1 日生 1970 年 4 月 17 日生 監査役 - 古屋尚樹 1979 年 3 月 13 日生 ( 注 )1. 取締役近藤彰男は、社外取締役であります。 2. 監査役木下一、松本真輔は、社外監査役であります。 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 1997 年...
臨時報告書
2019/05/29 【3223】株式会社エスエルディー、臨時報告書
臨時報告書
引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2019 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 6 名選任の件 取締役として、伴直樹氏、中村仁氏、鯛剛和氏、有村譲氏、鹿中一志氏及び近藤彰男氏を選任する。 なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成...
第三者割当による種類株式の発行（デット・エクイティ・スワップ）、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ
2022/01/24 【3223】株式会社エスエルディー、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行（デット・エクイティ・スワップ）、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ
引用：ます。 また、下記 「10. 支配株主との取引等に関する事項 」の「(1) 支配株主との取引等の該当性及び少数株主の 保護の方策に関する指針への適合状況 」に記載のとおり、本第三者割当は支配株主との取引等に該当することか ら、東京証券取引所の有価証券上場規程第 441 条の2に従い、当該支配株主との間で利害関係を有しない者によ る、本第三者割当が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手が必要と考えております。 このため、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である近藤彰男氏 ( 独立...
  
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