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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.324秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任...
有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 当事業年度における取締役会の主な検討内容は、経営方針・事業計画、人事・組織体制、子会社管理に関す る事項等であります。 個 々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。 氏名役職名開催回数出席回数...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて、 決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日令和 6 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 714 円 (4) 処分総額 3,927,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 5,500 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千 万円以下のため、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/14 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 重任 り E しんしん AE 欣欣 E 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社 は、落合洋司氏を、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。 1AE 宇 A A (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うさみ 佐美 E まさお E 將生 E ( 昭和 48 年 6 月 20 日 ) 略歴、地位及び重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/21 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 李欣欣他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/06 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 李欣欣他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/22 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： E ようじ AE 洋司 E 取締役 ( 社外 ) 重任 り E しんしん AE 欣欣 E 取締役 ( 社外 ) 新任 ( 注 ) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社 は、落合洋司氏を、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。 (2) 退任取締役 ( 令和 5 年 3 月 23 日開催予定の定時株主総会終結時 ) 氏名 現役職名 きたの 埜 E ひろ...
有価証券報告書
2023/03/28 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：する体制が当社には有効であると考えるためであります。 その上で、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるため、コンプライアンス推進委員会を設置 する体制としております。 27/80当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社 sMedio(E31354) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/23 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて、 決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日令和 5 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 604 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千 万円以下のため、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社...
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/14 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日令和 5 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 604 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/12 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/19 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
事業報告説明資料
2022/12/06 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
事業報告説明資料
引用： *3 」 等。 • 厚生労働省が、HACCP(ハサップ)の完全義務化 (2021 年 6 月 1 日 ~) を発表、流通・小売 り業界向けに、Kiwi Tech 社温度管理システムの採用が見込まれ、日本国内で早期事業 拡大を期待し、ビジネス全般を支えるパートナーを探していた。 • Kiwi Tech 社の李社長はsMedioの元社外取締役で、キーウィ社の林社長はsMedioの現任 の社外取締役であり、長年の関係を構築している。 お互い信頼できるパートナーとして、両社の企業価値向上が できると判断...
監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/01/31 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結して おり、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める 最低責任限度額であります。杉本佳彦氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏 との間で当該契約を締結する予定であります。 (4) 新任監査役候補者選任の理由 杉本佳彦氏を社外監査役候補者としました理由は、公認会計士としての専門的な知識・ 経験に加え、上場会社での社外取締役としての知見・経験を有しており、当社のガバナン ス向上のため、会計専門家...
Kiwi Technology Inc.との資本業務提携に関する説明資料
2022/07/01 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
Kiwi Technology Inc.との資本業務提携に関する説明資料
引用： IoTソリューション事業の展開について説明します。 2 sMedio, Inc. All Rights Reserved.Kiwi Tech 社とキーウィ社について 企 業 概 要 ( 会社名 ) Kiwi Technology Inc. ( 略称 Kiwi Tech 社 ) ( 所在地 ) 台湾新竹市 ( 設立 ) 2002 年 5 月 (IPO in Taiwan) 2019 年 10 月 (6699.TWO) ( 代表取締役 ) 李欣欣 (2016 年 3 月まで当社の社外取締役 ) ( 資本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社...
資本業務提携、第三者割当による新株の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
2022/07/01 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、株主異動
資本業務提携、第三者割当による新株の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用： 社の子会社で日本法人であるキーウィテク ノロジー株式会社 ( 以下、「キーウィ社 」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による新 株の発行 ( 以下、「 本第三者割当増資 」といいます。)について決議いたしましたので、下記の通 りお知らせいたします。 また、本第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が見込まれますので、お知らせいたし ます。 なお、本株式の割当予定先であるキーウィ社の代表取締役でもある、当社社外取締役の林志中 は、当社と特別の利害関係を有するため、本株式の発行に係る取締役...
令和４年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/12 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、決算発表
令和４年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：でも有意義であると考 えております。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、キ ーウィ社の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社グループの経営資源、ノウハウ等を組み合わせて、お互いの企業価値を向 上させることができると判断して、当社普通株式を新規発行し、キーウィ社に第三者割当を実施することを決定い たしました。 10株式...
有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ためであります。 その上で、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるため、コンプライアンス推進委員会を設置 する体制としております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社 sMedio(E31354) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認...
有価証券届出書（組込方式）
2022/07/01 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：ている中で、Kiwi Tech 社より、第三者割当の引き受けとセットに する話が出てきました。当社としては、資金調達ができることに加え、業務提携を推進する上でも有意義であると 考えております。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、 割当予定先の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社グループの経営資源、ノウハウ等...
四半期報告書－第16期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、四半期報告書
四半期報告書－第16期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：調達ができることに加え、業務提携を推進する上でも有意義であると考 えております。 また、Kiwi Tech 社のPresident & CEOである李欣欣氏は、平成 28 年 3 月まで当社の社外取締役を務め、また、 キーウィ社の代表取締役社長である林志中氏は、当社の現任の社外取締役であることもあり、長年に渡る関係があ り、信頼できるパートナーとして、両社グループの経営資源、ノウハウ等を組み合わせて、お互いの企業価値を向 上させることができると判断して、当社普通株式を新規発行し、キーウィ社に第...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/24 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日令和 4 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 6,460,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 10,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/02 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/15 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日令和 4 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 6,460,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 10,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/22 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：の時をもって、取締役全員 (4 名 )は任期満了となりますので、4 名の取締役候補者を選任するものであります。 (1) 取締役候補者 ( 令和 4 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 さだのり 定則 代表取締役社長 重任 きたの 北埜 ひろたけ 弘剛 取締役 重任 おちあい 落合 ようじ 洋司 取締役 ( 社外 ) 重任 りん 林 ぢーぢょん 志中 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 落合洋司氏及び林志中氏は、会社法に定める社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/04 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 平成 22 年 4 月東海大学実務法学研究科 ( 法科大学院 ) 特任教授 平成 25 年 12 月 ㈱ウェブクルー監査役 ( 社外 ) 平成 27 年 3 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 平成 30 年 4 月高輪共同法律事務所代表 ( 現任 ) 令和 2 年 1 月 ㈱AS Japan 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 高輪共同法律事務所代表 ㈱AS Japan 監査役 【 社外取締役候補者とした理由 】 弁護士及び他の企業の社外監査役等としての経歴と知識から、有益な意見...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日令和 3 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,321 円 (4) 処分総額 5,284,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 4,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月...
有価証券報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：で、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるため、コンプライアンス推進委員会を設置 27/78する体制としております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社 sMedio(E31354) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/04 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 落合洋司 林志中 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
開示情報 > 全文検索