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2024/04/15 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

引用：本部長馬渡和幸再任取締役生産本部長兼生産管理部長松岡恭弘再任取締役営業本部長髙安真生新任業務本部長澤井英久再任社外取締役 上田典由再任社外取締役 中村美智子新任 ― 2. 新任取締役候補者氏名 ( 生年月日 ) たかやすまさお髙安真生 (1960 年 1 月 1 日 ) 1982 年 4 月 2017 年 4 月 2018 年 10 月 2023 年 4 月 2023 年 7 月 2024 年 1 月 2024 年 4 月略歴日本電気㈱入社当社入社業務本部人事部長業務本部...

2024/04/01 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。【原則 4-8. 独立社外取締役...

2024/03/01 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。【原則 4-8. 独立社外取締役...

2024/02/14 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

社外取締役の辞任に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 2 月 14 日会社名冨士ダイス株式会社代表者名代表取締役社長春田善和 (コード番号 :6167 プライム市場 ) 問合せ先業務本部長高安真生 (TEL. 03-3759-7182) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2024 年 2 月 29 日をもって、下記のとおり、社外取締役 1 名が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 取締役本多實 2. 辞任年月日 2024 年 2 月 29 日 3. 辞任の理由本人の申し出...

2024/01/09 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出し...

2023/12/18 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

代表取締役及び取締役の人事異動等に関するお知らせ

引用：恭弘みのる實ひでひさ英久のりよし典由役職代表取締役社長常務取締役海外事業本部長取締役技術開発本部長取締役生産本部長兼生産管理部長取締役営業本部長社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 監査役 (3 名 ) ちば千葉うちだ内田えぐち江口氏名まさひこ理彦いちろう伊知郎やすし泰志常勤監査役社外監査役社外監査役役職以上...

2024/02/14 【6167】冨士ダイス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第68期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：月 1 日常務取締役海外事業本部長取締役海外事業本部長津田雅宣 2024 年 1 月 1 日当第 3 四半期累計期間終了後、当第 3 四半期報告書提出日以降の退任役員は、次のとおりであります。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日社外取締役本多實 2024 年 2 月 29 日当社は2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、社外取締役の本多實より社外取締役辞任の申し出を受理いたしました。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 10 名女性 0 名...

2023/08/10 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材・企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出し...

2023/07/03 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：していく予定としております。【原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材・企業理念や当社が置かれる環境...

2023/06/27 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：していく予定としております。【原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め・優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有する人材・企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材・企業理念や当社が置かれる環境...

2023/06/27 【6167】冨士ダイス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：な情報公開等、様々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類冨士ダイス株式会社 (E31594) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名以内と定めており、本書提出日における員数は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )であります。また、当社の監査役は、定款で員数を4 名以内と定めており...

2023/03/15 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有することや、企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材で、かつ、企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役及び監査役によって構成することとしております。現在...

2023/04/17 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

組織変更及び役員人事に関するお知らせ

引用：参考】2023 年 7 月 1 日以降の本件人事を含めた役員体制 1. 取締役 (9 名 ) 氏名新役職名旧役職名久保井恒之代表取締役社長同左春田善和専務取締役業務本部長常務取締役業務本部長津田雅宣取締役海外事業本部長取締役営業本部長篠宮護取締役技術開発本部長同左馬渡和幸松岡恭弘取締役生産本部長兼生産管理統括センター長取締役営業本部長取締役生産本部長取締役生産本部副本部長兼生産管理統括センター長本多實社外取締役同左澤井英久社外取締役同左上田典由社外取締役同左 2...

2023/08/02 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 7 月 18 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 37,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 24,297,880 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 37,096 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2024/02/26 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

2024年３月期第３四半期決算補足説明資料

引用：回、コロナ対応含め対策会議を実施 ) • コーポレート・ガバナンス報告書を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 )の策定と定期的な見直し • 指名・報酬委員会の設置 • 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 • 譲渡制限付株式報酬制度導入 ( 社内取締役対象 ) 【小学校での出張授業】【岡山県知事からの献血活動の感謝状】【農園での収穫の様子】 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 31中期経営計画の成長戦略...

2023/06/29 【6167】冨士ダイス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 28 日第 2 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、取締役賞与総額 37,300,000 円を支給する。なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果総議決権の数 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 198,293 個決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役賞与支給の件賛成数...

2023/07/18 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 37,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 24,297,880 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 37,096 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 66...

2022/10/03 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有することや、企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材で、かつ、企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役及び監査役によって構成することとしております。現在...

2022/06/24 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、そのうち複数名の社外取締役を選任することとしております。その人選に当たっては、監査役も含め優れた人格、見識、高い倫理観、複数の部門における業務、プロジェクト・部門等のリーダー、海外事業等の経験を有することや、企業法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士、会計や税務に精通した会計士等の多様な人材で、かつ、企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役及び監査役によって構成することとしております。現在...

2023/05/15 【6167】冨士ダイス株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) 当社は、2022 年 7 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の割当及び自己株式の処分を行いました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分した株式の種類及び数当社普通株式 34,107 株 (3) 処分価額 1 株につき679 円 (4) 処分総額 23,158,653...

2023/11/27 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

2024年３月期第２四半期決算補足説明資料

引用： ) • コーポレート・ガバナンス報告書を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 )の策定と定期的な見直し • 指名・報酬委員会の設置 • 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 • 譲渡制限付株式報酬制度導入 ( 社内取締役対象 ) 【小学校での出張授業】【岡山県知事からの献血活動の感謝状】【農園での収穫の様子】 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 33中期経営計画の成長戦略重点施策の推進筋肉質な企業体質への転換中...

2022/06/28 【6167】冨士ダイス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：監査役として、千葉理彦及び江口泰志の両氏を選任する。第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、浦野諭氏を選任する。第 6 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、取締役賞与総額 73,500,000 円を支給する。なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式...

2022/04/15 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

役員人事について

引用：区分新役職名現役職名久保井恒之再任代表取締役社長代表取締役社長春田善和再任常務取締役業務本部長常務取締役業務本部長津田雅宣再任取締役営業本部長取締役営業本部長篠宮護再任取締役技術開発本部長取締役技術開発本部長馬渡和幸再任取締役生産本部長取締役生産本部長松岡恭弘新任取締役生産本部副本部長兼生産管理統括センター長執行役員生産本部副本部長兼生産管理統括センター長本多實再任社外取締役社外取締役 澤井英久再任社外取締役社外取締役 上田典由新任社外取締役 ―2. 新任取締役候補の略歴...

2022/06/24 【6167】冨士ダイス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名以内と定めており、本書提出日における員数は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )であります。また、当社の監査役は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書提出日における員数は3 名 (うち、社外監査役 2 名 )であります。 1. 取締役会取締役会は、久保井恒之 ( 代表取締役社長 )を議長とし、春田...

2021/12/16 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：プロジェクトを発足させ、「事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる」「人間尊重、人間中心」の企業理念のもと、気候変動をはじめとする世界的な社会課題の解決に寄与すべく、自社のサスティナビリティの基本的な方針の策定に向け、検討を行っております。なお、SDGsプロジェクトの活動内容や進捗状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。【原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任...

2022/05/17 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：の当社第 66 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度...

2022/08/01 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 7 月 15 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 34,107 株 (3) 処分価額 1 株につき 679 円 (4) 処分総額 23,158,653 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 34,107 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2022/08/15 【6167】冨士ダイス株式会社、決算発表

2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：月 30 日 ) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )( 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響及び会計上の見積りについて重要な変更はありません。 8冨士ダイス株式会社 (6167) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 7 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役...

2022/08/15 【6167】冨士ダイス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第67期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用： ) 237 241 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 百万円 ) 237 241 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 19,800,929 19,800,895 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 7 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役...

2021/06/23 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任すること、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ、企業理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役によって構成することとしています。現在の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、ジェンダーや国際性の面での多様性確保についても引き続き検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...

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