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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(8.433秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ...
独立役員届出書
2024/04/10 【6184】株式会社鎌倉新書、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社鎌倉新書コード 6184 提出日 2024/4/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合順子社外取締役 ○ ○ 有 2 新森公夫社外取締役 ○ ○ 有 3 余語邦彦社外取締役 ○ ○ 有 4...
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/22 【6184】株式会社鎌倉新書、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 鴇田英之 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 新森公夫、河合順子、植松則行 )の計 7 名で構成されており、経営の基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/29 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2024/03/14 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用： S S G G G G G TCFD 対応 ESGに係る指標の開示 ピープルマネジメント 働き方 ダイバーシティと インクルージョン Well-being 独立社外取締役の活用 スキルマトリックス 取締役会の実効性評価 指名・報酬委員会の設置 招集通知、IRの英訳開示 2023 年 1 月期にシステム導入開始、Scope1.2の測定終了後、開示及び Scope3のシナリオ分析まで計画、2025 年 1 月期にScope3の開示を検討中 循環型社会の創造に貢献するため、環境負荷の低減、温室効果ガス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/18 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ...
2024年１月期 決算説明資料
2024/03/14 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2024年１月期 決算説明資料
引用：をさらに推進、役職員 1 人ひとりが健全に活躍できる環境を整備するため、毎年全社アンケート実 施し、エンゲージメントレベルを把握、上司 / 部下と1on1により対話の機会を創出 過度の長時間労働の削減を含めその環境を整備し、原則 : 週 2 日のテレワーク勤務体制、職種やハンデある方に ついて柔軟に時間・場所にとらわれない働き方を推進 多様性と人権を尊重した環境整備に取り組み、現在女性比率 46%、管理職に占める女性は6 名 ( 社外取締役 1 名、 H B C 会長 1 名、マネージャー 4 名...
取締役の就任に関するお知らせ
2024/04/22 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
取締役の就任に関するお知らせ
引用：した取締役の氏名及び役職名 氏名 役職名 山田浩司 取締役 CFO 下村朱美社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 新任取締役の略歴 別紙のとおり。 4. 就任日 2024 年 4 月 19 日 以上別紙新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 山田浩司 (1969 年 11 月 13 日 ) 下村朱美 (1957 年 3 月 20 日 ) 1993 年 4 月株式会社日本興業銀行 ( 現株式会社みずほ銀行 ) 入行 1999 年 4 月ゴールドマンサックス証券株式会社ヴァイ...
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
2024/01/18 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
引用：を目指しています。性別、国籍、キャリア等に拘ることなく、個性を尊重し、おの おのの能力が最大限発揮できる体制の整備につとめています。当社の全従業員に対す る女性の割合は約 45%で推移しており、特に子育て世代の女性の働き方や環境整備 を進めております。また、当社事業との親和性が高いシニア層を積極的に雇用し多様 性を促進するとともに、シニア層がより一層活躍できる体制整備につとめています。3 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、2023 年 2 月に社外取締役を過半とする任意の指名・報酬諮問委員会...
2024年１月期 第３四半期決算説明資料
2023/12/14 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2024年１月期 第３四半期決算説明資料
引用： 毎年の従業員アンケート実施、従業員エンゲージメントレベル把握、上司 / 部下と 1on1の対話の機会創出 S 働き方 原則 : 週 2 日のテレワーク勤務体制、職種やハンデある方について柔軟に時間・場所にとらわれない働き方を推進 S S ダイバーシティ関連 Well-being、ダイバーシティ 女性比率 45%、管理職に占める女性は 6 名、社外取締役 1 名、HBC 会長 1 名、マネージャー 4 名障害者雇用 1 名から 2024 年 1 月期には3 名の採用を目指す 女性とくに子育て世代...
2024年１月期 第２四半期決算説明資料
2023/09/14 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2024年１月期 第２四半期決算説明資料
引用：シティ関連 Well-being、ダイバーシティ 女性比率 45%、管理職に占める女性は 6 名、社外取締役 1 名、HBC 会長 1 名、マネージャー 4 名障害者雇用 1 名から 2024 年 1 月期には3 名の採用を目指す 女性とくに子育て世代の働き方や環境を整備するためにミモザプロジェクト始動、2023 年 2 月より看護・介護休暇 付与日数増、時間単位での特別休暇取得制度等、諸規定を変更 G G G G G 独立社外取締役の活用 スキルマトリックス 取締役会の実効性評価 指名・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/24 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kamakura-net.co.jp/ir/governance/ (3) 取締役会が、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営...
有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【6184】株式会社鎌倉新書、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 鴇田英之 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 新森公夫、河合順子、植松則行 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められ た事項、その他財務...
2023年１月期 決算説明資料
2023/03/09 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2023年１月期 決算説明資料
引用：ことが必要であり、このことは企業にとって最も重要なテーマであるといっても 過 ⾔ではないでしょう。 ⼀ 般論はそれくらいにして具体的な話に⼊りましょう。当社の取締役は全員で7 名です。その中で社外の取 締役は4 名を占め、過半数が社外役員という構成になっています。コーポレート・ガバナンスコードではプ ライム市場においては過半数を独 ⽴ 社外取締役にすべきとされていますので、その基準は満たしています。 しかしいくら数合わせをしても、社外取締役が重要な事項の審議の場で何も意 ⾒を⾔わず、議案が承認...
2023年１月期 第３四半期決算説明資料
2022/12/09 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2023年１月期 第３四半期決算説明資料
引用：はそれくらいにして具体的な話に⼊りましょう。当社の取締役は全員で7 名です。その中で社外の取 締役は4 名を占め、過半数が社外役員という構成になっています。コーポレート・ガバナンスコードではプ ライム市場においては過半数を独 ⽴ 社外取締役にすべきとされていますので、その基準は満たしています。 しかしいくら数合わせをしても、社外取締役が重要な事項の審議の場で何も意 ⾒を⾔わず、議案が承認され てしまうのであれば、実効性は担保されていないのも同然でしょう。過半数であれば社内の取締役による暴 ⾛は理屈的には防ぐ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/25 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：よう、適切に監督をし てまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会を毎月開催し、重要案件を漏れなく適時・適切に審議・報告しております。特に社外取締役に対しては、重要案件に関しては事 前に、案件担当の部門より議案の内容の個別説明を実施しております。このような事前の説明により、社外取締役の理解が促され、取締役会で 活発な議論や十分な検討につながっており、当社の取締役会は実効的に運営されていると判断しておりますが、さらに実効性を向上させるべく、 全体の実効性に関する分析・評価を行うための適切...
有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/25 【6184】株式会社鎌倉新書、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、取締役 1 名 ( 鴇田英之 )、社外取締役 ( 監査 等委員であるものを除く)1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 河合順子、植松則行、新森公 夫 )の計 7 名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務及び事業の 方針等経営に関する重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に審議・報告しております。特に社外取締役に対しては、重要案件に関しては事 前に、案件担当の部門より議案の内容の個別説明を実施しております。このような事前の説明により、社外取締役の理解が促され、取締役会で 活発な議論や十分な検討につながっており、当社の取締役会は実効的に運営されていると判断しておりますが、さらに実効性を向上させるべく、 全体の実効性に関する分析・評価を行うための適切な方法及び結果の概要の開示についても検討してまいります。【 補充原則 5-21】 今後、経営戦略等の策定・公表を行う際...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022/02/10 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 10 日 会社名株式会社鎌倉新書 代表者名代表取締役社長 COO 小林史生 (コード番号 :6184) 問合せ先経営管理部片岡大輔 (TEL.03-6262-3521) 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬諮問委員会 」を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役...
2023年１月期第１四半期決算説明資料
2022/06/09 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2023年１月期第１四半期決算説明資料
引用： ⾯もあろうかと思います。企業のカルチャーとして後者の側 ⾯を残すことは、いつかは退くタイミングが来る ことを考えると適当ではありません。そんなことから、意思決定機関としての取締役会をどのように機能させるかにつ いては常に熟慮しております。 取締役会の体制ですが、今回それまでの社外取締役 1 名が、当社への関与の度合いを⾼めて仕事をしていただけること となり、結果的に社内の取締役が2 名から3 名に増加しました。社外取締役についてはそのままですと1 名減るわけで すが、チェック機能をしっかり働かせ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役会規程に基づき、独立社外取締 役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部と取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/06 【6184】株式会社鎌倉新書、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：はありませんでした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位 2020 年度取締 役会出席状況 在任 年数 し 1 再任清 みず 水 ひろ 祐 たか 孝 代表取締役会長 CEO 15/15 回 (100%) 26 年 こ 2 再任小 ばやし 林 ふみ 史 お 生 代表取締役社長 COO 15/15 回 (100%) 3 年 よ 3 再任余 ご 語 くに 邦 ひこ 彦 社外取締役 11/11 回 (100%) 1 年 ― 3 ― 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位...
有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/26 【6184】株式会社鎌倉新書、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用： の主要な機関は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 1 名 ( 余語邦彦 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 河合順子、植松則行、鴇田英之 )の計 6 名で構成されてお り、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務および事業の方針等経営に関する重要な 事項を審議・決定しています。取締役会の開催は「 取締役会規程 」に基づき、原則として毎月 1 回の定時取締 役会を開催...
2022年1月期決算説明資料
2022/03/10 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2022年1月期決算説明資料
引用： Rights Reserved. 27「⾮ 財務情報 」で⼤ 切なこと 〜CEO 清 ⽔より第 4 四半期の取り組み5 プライム市場上場に向けて 2022 年 4⽉より東京証券取引所での市場再編が⾏われる予定です。その中で鎌倉新書は「プライム市場 」 を選択いたしました。私たちはその移 ⾏ 基準は満たしていたものの、そこでは⾼いガバナンスが求めら れることを承知しています。たとえば独 ⽴ 社外取締役の⽐ 率 (1/3 以上 )や、指名・報酬委員会の独 ⽴ 性 と開 ⽰などがプライム企業には求め...
2023年１月期第２四半期決算説明資料
2022/09/09 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2023年１月期第２四半期決算説明資料
引用：貢献 ミッション・ビジョンを実現し、終活インフラ企業の実現 ⽬ 指す ⼈ 財育成の強化 ・体系的キャリア教育実施 ・継続 OJT 教育実施 リスク管理委員会によるコンプライアンス推進とリスクマネジメント 充実したコールセンター体制による相互コミュニケーション徹底 より良いコミュニティ・社会作り ・「 社会貢献団体ガイドブック」プロジェクト ・「 今は亡きあの⼈に伝えたい⾔ 葉 」コンテスト ⼥ 性 ⽐ 率 (44%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 3 名 / 社外取締役 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/20 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 当社の取締役候補の選解任・指名の理由は株主総会招集通知の参考書類をご覧ください。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、法令・定款及び取締役会規程により、取締役会の決議事項を定める...
独立役員届出書
2020/04/20 【6184】株式会社鎌倉新書、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ver1.1 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社鎌倉新書コード 6184 提出日 2020/4/20 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新任独立役員就任のため 2020/4/17 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合順子社外取締役 ○ ○ 有 2 植松則之社外取締役 ○ ○ 有 3 余語邦彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 鴇田英之社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立...
2021年1月期決算説明資料
2021/03/11 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2021年1月期決算説明資料
引用：、 回を重ねるごとにこのプロジェクトの意義を改めて強く認識しております。 Copyright (C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 46当社が担うべき社会的責任について Ⅱ 1 ガバナンスについて 取締役の状況 2021 年 1⽉ 末 ⽇ 現在、取締役の総数は7 名、そのうち社外取締役が4 名 (うち3 名が監査等委員 )となっており取締役総数 の過半が社外取締役となっております。 毎 ⽉⾏われる取締役会のみならず、複数の社外取締役が毎週 1...
2020年定時総会招集通知
2020/04/02 【6184】株式会社鎌倉新書、株主総会招集通知
2020年定時総会招集通知
引用： 8 月フレセッツ株式会社取締役 ( 現任 ) 所有する当 社の株式数 ― 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 余語邦彦氏は社外取締役候補者であります。 また、同氏の選任が承認された場合には、同氏は、東京証券取引所の定め に基づく独立役員となる予定です。 3. 余語邦彦氏は、複数の会社の経営に携われた長年の豊富な経験と幅広い見 識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任...
2022年１月期第１四半期決算説明資料
2021/06/10 【6184】株式会社鎌倉新書、その他のIR
2022年１月期第１四半期決算説明資料
引用： ・「 今は亡きあの⼈に伝えたい⾔ 葉 」コンテスト 女性比率 (39%)のさらなる改善取組中 ダイバーシティプログラム 取締役 2 名 / 社外取締役 4 名 ( 各分野専門家 )による強固なガバナンス 取締役会 ( 毎月 ) 以外に経営会議 ( 毎週 )でも社内外取締役が参加専門的地 より活発な意見、議論が交わされている Copyright (C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 31SDGs 地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム 当社...
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