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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(5.786秒)
臨時報告書
2024/03/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、基本報 酬とは別枠で年額 50,000 千円以内 (そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額 20,000 千円以内。)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権 ( 各事業年度に係る定時...
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を共有しつつ、「リスク管理規程 」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めて おります。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するととも に、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めておりま す。 ホ. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締 結しております。当該契約に基づく責任の限度は、法令...
取締役に対するストックオプションとしての新株予約権付与に関するお知らせ
2024/02/28 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役に対するストックオプションとしての新株予約権付与に関するお知らせ
引用：2024 年 2 月 28 日 各位 会社名シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 代表者名代表取締役社長 トーマス・アクイナス・フォーリー (コード番号 :3961 東証グロース) 問合わせ先管理部取締役フォーリー淳子 TEL.06-6386-1931 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対してストック・オプションとしての新株予約権 ( 以下...
取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
2024/02/09 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 取締役フォーリー淳子取締役 社外取締役吉崎浩一郎社外取締役 社外取締役森忠嗣社外取締役2. 新任取締役候補者略歴等 (2024 年 2 月 9 日現在 ) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有する 当社の株式数 いなみ 稲見 よしひこ 吉彦 (1965 年 10 月 27 日生 ) 1988 年 4 月株式会社シーエーシー入社 1996 年 10 月エレクトロニック・データ・システムズ株式会社 入社 2001 年 2 月シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003 年 1 月株式会社ネットエンズ...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/03/28 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： )を用いたマーケティングサービス ボード メンバー 取締役フォーリー淳子 社外取締役吉崎浩一郎 社外取締役森忠嗣 常勤監査役田中守 社外監査役橋本芳則 社外監査役津田和義 * 上記は、2023 年 12 月末日時点の情報となります お問合わせ先 : シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 Tel: 06-6386-1931 (Osaka) / 03-5357-1255 (Tokyo) / E-mail: inquiry@silveregg.co.jp / URL: https://www...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 森忠嗣 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/17 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 なお、下記人事は 2023 年 3 月 24 日開催予定の第 25 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会に おいて、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役人事 (1) 新任取締役候補者 ( 就任予定日 2023 年 3 月 24 日 ) 予定役職名氏名現役職名 社外取締役森忠嗣 - (2) 任期満了による重任取締役候補者 ( 就任予定日 2023 年 3 月 24 日 ) 予定役職名氏名現役職名 代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー代表取締役社長 取締役...
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：され、うち2 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月 開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定め られた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定が 必要となる事項が生じた場合には、定款に定めております書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行って おります。 b. 監査役会 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3 名の監査役で構成され、うち2 名が社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/02/18 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 なお、下記人事は 2022 年 3 月 25 日開催予定の第 24 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会に おいて、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役人事 (1) 新任取締役候補者 ( 就任予定日 2022 年 3 月 25 日 ) 予定役職名氏名現役職名 社外取締役吉崎浩一郎 - (2) 任期満了による重任取締役候補者 ( 就任予定日 2022 年 3 月 25 日 ) 予定役職名氏名現役職名 代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー代表取締役社長 取締役...
有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： 取締役会は3 名の取締役で構成され、うち1 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月 開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定め られた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定が 必要となる事項が生じた場合には、定款に定めております書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行って おります。 b. 監査役会 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3 名の監査役で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中嶋智 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2021/02/19 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：ます。 なお、下記人事は 2021 年 3 月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会に おいて、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役人事 (1) 新任取締役候補者 ( 就任予定日 2021 年 3 月 26 日 ) 予定役職名氏名現役職名 取締役フォーリー淳子 - (2) 任期満了による重任取締役候補者 ( 就任予定日 2021 年 3 月 26 日 ) 予定役職名氏名現役職名 代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー代表取締役社長 社外取締役中嶋智社外取締役 (3...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/16 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： CFOジャパン株式会社代表取締役社長 常勤監査役田中守 監査役橋本芳則 監査役津田和義 金子・中・橋本法律特許事務所パートナー弁護士 東洋紙業株式会社監査役 株式会社シムラ監査役 株式会社ブレイントラスト代表取締役 株式会社ビスポーク代表取締役 ヒロセ通商株式会社取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役中嶋智氏は、社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査役橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役...
有価証券報告書－第23期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：として位置付けております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しておりま す。また、任意の機関として、ストラテジーミーティング( 経営会議 )を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は3 名の取締役で構成され、うち1 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月 開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定め られた事項、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中嶋智 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
2020/01/20 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
引用：・アクイナス・フォーリー代表取締役社長 社外取締役中嶋智社外取締役 (3) 退任予定取締役 ( 退任予定日 2020 年 3 月 27 日 ) 氏名現役職名 梅森正芳取締役 CFO ( 注 )2020 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予 定です。2. 新任取締役候補者略歴等 (2020 年 1 月 20 日現在 ) 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1998 年 4 月コンパック・コンピュータ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/13 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役中嶋智 CFOジャパン株式会社代表取締役社長 常勤監査役田中守 監査役橋本芳則 金子・中・橋本法律特許事務所 ナー弁護士 東洋紙業株式会社監査役 パート 監査役津田和義 株式会社ブレイントラスト代表取締役 株式会社ビスポーク代表取締役 ヒロセ通商株式会社取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 )1. 取締役中嶋智氏は、社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京証券取引 所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査役橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/03/27 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2020 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 26,042 株 (3) 発行価額 1 株につき 720 円 (4) 発行価額の総額 18,750,240 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 (※) 26,042 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 2 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す...
2020年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、決算発表
2020年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：であるため、記載を省略しております。 ( 重要な後発事象 ) ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 し、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議し、2020 年 4 月 24 日に払込手続が完了いたし ました。 1. 発行の目的および理由 当社は、2020 年 3 月 2 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価...
有価証券報告書－第22期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：され、うち1 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月 開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定め られた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定が 必要となる事項が生じた場合には、定款に定めております書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行って おります。 b. 監査役会 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3 名の監査役で構成され、内 2 名が社外監査役...
四半期報告書－第23期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：な変動が あったものの概要 - - 11/15EDINET 提出書類 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 (E32624) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 し、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議し、2020 年 4 月 24 日に払込手続が完了いた しました。 1. 発行の目的および理由...
臨時報告書
2020/04/01 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものであります。 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 トーマス・アクイナス・フォーリー、榎阪健、中嶋智を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 田中守、橋本芳則、津田和義を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総 額を年額 50,000 千円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年 50,000 株以内と決定...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/03/02 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 年 3 月 27 日開 催予定の第 22 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、以下のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値 共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象...
  
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