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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(7.9秒)
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
2023/12/15 【3561】株式会社力の源ホールディングス、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
引用：に求められる要素に関する質問 (1 問 ) (8) IT 投資の評価に関する質問 (1 問 ) 3. 分析・評価結果の概要 2023 年 3 月期の実効性評価アンケートでは、「 十分である」または「 適切である」との回答が高い割合を占 め、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。社外取締役の人数・割合、取締役会 の運営スケジュール、取締役会議長の司会進行、内部監査部門・取締役 ( 監査等委員を含む) 及び監査法人との連 携状況において特に高い評価を得た一方で、取締役会の人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、各年の株主総会の招集通知において開示しております。また、解任理由については、株主総会に解 任議案を提出する際は、招集通知にその理由を記載いたします。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しており...
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3561】株式会社力の源ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/14 【3561】株式会社力の源ホールディングス、決算発表
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：損益計算書の経常損益を2 期連続赤字としないこと。 なお、当連結会計年度において、いずれの項目についても抵触しておりません。 ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2023 年 5 月 31 日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高める ことを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)を対象とし た新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)の導入を決議し、2023 年 8 月 18 日より導入...
当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
2023/08/10 【3561】株式会社力の源ホールディングス、その他のIR
当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
引用：2023 年 8 月 10 日 各位 会社名株式会社力の源ホールディングス 代表者名代表取締役社長兼 CEO 山根智之 (コード番号 :3561 東証プライム) 問合せ先 IR 室室長竹村敬太 ( TEL. 03-6264-3899) 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 31 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である 取締役及び国内非居住者を除きます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度...
当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/31 【3561】株式会社力の源ホールディングス、その他のIR
当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2023 年 5 月 31 日 各位 会社名株式会社力の源ホールディングス 代表者名代表取締役社長兼 CEO 山根智之 (コード番号 :3561 東証プライム) 問合せ先 IR 室室長竹村敬太 ( TEL. 03-6264-3899) 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非 居住者を除きます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
臨時報告書
2023/06/29 【3561】株式会社力の源ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として河原成美、山根智之、中尾徹の3 氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、齋藤晃宏、辻哲哉、田鍋晋二の3 氏を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、松田洋志氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第39期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【3561】株式会社力の源ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第39期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：を2 期連続赤字としないこと。 なお、当連結会計年度において、いずれの項目についても抵触しておりません。 ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2023 年 5 月 31 日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高める ことを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)を対象とし た新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)の導入を決議し、2023 年 8 月 18 日より導入してお ります。 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/12 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。また、毎年、そ の内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会におい て、役員の選任等 ( 後継者計画を含む) 及び報酬額に関する審議を行い、当該審議の結果を踏まえて取締役会によりその決定がなされるプロセス をとることにより、役員の選任等 ( 後継者計画を含む) 及び報酬額の透明性・公正性・客観性の担保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。また、毎年、そ の内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会におい...
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/14 【3561】株式会社力の源ホールディングス、決算発表
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：時点のいずれか大きい方と比較して75% 以上に維持すること。 ロ. 連結損益計算書の経常損益を2 期連続赤字としないこと。 なお、当連結会計年度において、いずれの項目についても抵触しておりません。 ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2023 年 5 月 31 日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高める ことを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)を対象とし た新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。また、毎年、そ の内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会におい て、役員...
有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【3561】株式会社力の源ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
四半期報告書－第39期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【3561】株式会社力の源ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第39期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高める ことを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)を対象とし た新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)の導入を決議し、2023 年 8 月 18 日より導入してお ります。 1. 取引の概要 本制度は、当社の取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」 という)が当社株式を取得し、当社の取締役に付与するポイントの数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員候補者の選任理由については、各年の株主総会の招集通知において開示しております。 【 原則 4-1-1】 取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。 また、毎年、その内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員候補者の選任理由については、各年の株主総会の招集通知において開示しております。 【 原則 4-1-1】 取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。 また、毎年、その内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充...
第36回定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
第36回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 注 )1. 取締役山根智之氏は、2020 年 6 月 26 日開催の第 35 回定時株主総会におい て新たに取締役に選任され就任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 辻哲哉及び田鍋晋二の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 辻哲哉氏は、弁護士の資格を有しており、法律 全般に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 田鍋晋二氏は、公認会計士の資格を有しており、 財務及び会計に関する相当...
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【3561】株式会社力の源ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員候補者の選任理由については、各年の株主総会の招集通知において開示しております。 【 原則 4-1-1】 取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。 また、毎年、その内容を有価証券報告書において開示しております。 【 補充...
独立役員届出書
2020/06/05 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社力の源ホールディングスコード 3561 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において 任期満了に伴い、退任する社外取締役がいるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
第35回定時株主総会招集ご通知
2020/06/01 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
第35回定時株主総会招集ご通知
引用：会社ユーラシア旅行社社外監査役 ( 注 )1. 取締役中尾徹、味村隆司及び鳥羽ひでこの各氏は、2019 年 6 月 24 日開催 の第 34 回定時株主総会において新たに取締役に選任され就任いたしま した。 2. 取締役鳥羽ひでこ並びに取締役 ( 監査等委員 ) 辻哲哉及び田鍋晋二の 各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 辻哲哉氏は、弁護士の資格を有しており、法律 全般に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第35期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3561】株式会社力の源ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
役員人事に関するお知らせ
2020/05/22 【3561】株式会社力の源ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の所有する当社の株式数は、2020 年 3 月 31 日現在の状況を記載しております。 2.「 所有する当社の株式数 」の欄の( ) 内の株式数については、従業員持株会として保有する株式 を内数にて表示しております。 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 26 日付 ) 氏名区分新役職名現役職名 渡邊英城重任補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 3. 第 35 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 取締役 西浜英彦 取締役 味村隆司 社外...
第36回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/07 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
第36回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：には、力の源ホールディングス役員持株会 における同氏の持分である41,576 株を含めておりません。 4. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 5 その他株式に関する重要な事項 当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数は 107,600 株増加しております。 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 12 -(3) 会社役員の状況 1 責任限定契約の内容の概要 当社の監査等委員である社外取締役辻哲哉及び田鍋晋二の各氏は、会社 法第 423 条第 1 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【3561】株式会社力の源ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告 書及び有価証券報告書において開示しております。 【 原則 4-9】 当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「 独立性判断基準 」を策定し、独立社外取締役を選定しております。 また、毎年、その内容を株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、現在取締役 8 名 ( 内訳は、監査等委員でない取締役 5...
2020年3月期連結業績予想の修正、期末配当予想の修正、及び役員報酬等の減額等に関するお知らせ
2020/04/14 【3561】株式会社力の源ホールディングス、業績修正
2020年3月期連結業績予想の修正、期末配当予想の修正、及び役員報酬等の減額等に関するお知らせ
引用：以下、取締役や執行役員の報酬・給与を以下の とおり減額いたします。また、これを受け監査等委員会においても、同様の内容で報酬を減額する旨、全会一致にて決議 がなされましたので併せてご報告いたします。 (1) 代表取締役、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を含む)、執行役員、当社グループ会社取締役の役員報 酬月額及び月額給与の 10~32%を減額します。 1 代表取締役 32% 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 20% 3 取締役 ( 社外取締役 ) 10% 4 執行役員...
第35回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/01 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
第35回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：) 会社役員の状況 1 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役鳥羽ひでこ並びに監査等委員である社外取締役辻哲哉 及び田鍋晋二の各氏は、会社法第 423 条第 1 号に定める賠償責任の限度額を、 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第 425 条 第 1 項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しており ます。 2 社外役員に関する事項 (a) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 区分氏名兼職先 取締役鳥羽ひでこ 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役...
独立役員届出書
2019/05/28 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社力の源ホールディングス_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社力の源ホールディングスコード 3561 提出日 2019/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において 社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k...
第34回定時株主総会招集通知
2019/05/31 【3561】株式会社力の源ホールディングス、株主総会招集通知
第34回定時株主総会招集通知
引用： なかお 2 中尾 とおる 徹 ( 新任取締役候補者 ) 新任 にしはま 3 西浜英 ひでひこ 彦 取締役再任 あじむら 4 味 たか 村隆 し 司 ( 新任取締役候補者 ) 新任 とば 5 鳥羽 ひでこ ( 新任取締役候補者 ) 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員候補者 5候補者番号 か わ 1 河 はら 原 しげみ 成美 (1952 年 12 月 18 日 ) 現在の当社における地位所有する当社の株式の数取締役会への出席状況...
有価証券報告書－第34期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【3561】株式会社力の源ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
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