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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(7.004秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/03/19 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：。) 氏名新役職名旧役職名 樺島弘明代表取締役代表取締役社長 CEO 李成一取締役取締役副社長 亀本悠取締役取締役 CSO 上野亮祐取締役取締役 COO 塚原厚取締役取締役 金川裕一取締役会長同左 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名旧役職名 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 川添晶子社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) 3. 執行役員の状況 ( 上席執行役員以上、2024 年 3 月 19 日現在 ) 役職名 氏名 社長執行...
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：予定の当社第 22 期定時 株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。また、監査等委員である取締役 1 名が 2024 年 3 月 19 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、併せてお知らせいたし ます。 1. 監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の略歴 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ( 生年月日 ) かわぞえあきこ 川添晶子 (1975 年 11 月 13 日生 ) 記 1998 年 4 月監査法人トーマツ( 現有...
2023年12月期　決算説明資料
2024/02/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　決算説明資料
引用：執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⻑ 2020 年当社取締役執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⻑ 株蹟式会跾社ソフテック代表取締役社 ⻑ Copyright ©2024 LTS Inc. All rights reserved. 44役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株蹟式会跾社 ⼊ 社 2004 年日本アイビーエム株蹟式会跾社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株蹟式会跾社専晃務取締役 2008 年株蹟...
2023年12月期　第2四半期決算説明資料
2023/08/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年当社取締役会 ⻑ 2008 年当社入社 2017 年当社ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⻑ 2018 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⻑ 2019 年当社取締役執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部 ⻑ 2021...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 粟田敏夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 記 【 参考 : 役員の状況 】(2023 年 3 月 23 日株主総会終了後予定 ) 代表取締役社長 CEO 樺島弘明 取締役副社長上席執行役員李成一 取締役会長 金川裕一 取締役 CSO 上席執行役員亀本悠 取締役 COO 上席執行役員上野亮祐 取締役上席執行役員 塚原厚 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 武村文雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟田...
2023年12月期　第1四半期決算説明資料
2023/05/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2023年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021...
2022年12月期　第3四半期決算説明資料
2022/11/11 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第3四半期決算説明資料
引用：横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年...
2022年12月期　決算説明資料
2023/02/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　決算説明資料
引用：会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021 年公益財団法人旆日本バレーボール協会理事 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 2022 年当社取締役会 ⻑ 2008 年当社入社 2017 年当社ビジネスコンサルティング本部第 2 部...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2023/02/22 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 2 月 22 日 会社名株式会社エル・ティー・エス 代表者名代表取締役社長樺島弘明 (コード番号 :6560 東証プライム市場 ) 取締役副社長 問い合わせ先上席執行役員李成一 グループ経営推進室長 TEL. 03-6897-6140 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...
2022年12月期　第2四半期決算説明資料
2022/08/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：当社代表取締役社 ⻑ CEO 1982 年株式会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 2021...
2022年12月期　第1四半期決算説明資料
2022/05/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2022年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：株式会社横河電機製昔作所 ( 現横河電機株式会社入社 ) 1996 年横河マルチメディア株式会社設昶立 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年公益財団法人旆日本...
役員人事に関するお知らせ
2022/02/17 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： CEO 樺島弘明 取締役副社長李成一 取締役会長 金川裕一 取締役 CSO 亀本悠 取締役 COO 上野亮祐 取締役執行役員 塚原厚 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 武村文雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟田敏夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋直樹 以上...
2021年12月期　決算説明資料
2022/02/10 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　決算説明資料
引用： 代表取締役社 ⻑ 2001 年横河キューアンドエー株式会社 ( 現キューアンドエー株式会社 ) 代表取締役会 ⻑ 2003 年同社代表取締役社 ⻑ 2015 年キューアンドエー株式会社代表取締役会 ⻑ 2016 年横河レンタ・リース株式会社取締役 ( 非常勤 ) 同社代表取締役社 ⻑ 2020 年同社代表取締役会 ⻑ SMN 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年当社社外取締役 2021 年当社取締役 51役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 Fumio Takemura...
2021年12月期　第3四半期決算説明資料
2021/11/05 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第3四半期決算説明資料
引用： 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議 各業務執行部門 顧 問 弁 護 士 � 第三者機関を活用した取締役会全晩体の実効 性昄に関する分析昦・評価 � 取締役会構成昅員の多様性昄確保 � 最高経営...
2021年12月期　第2四半期決算説明資料
2021/08/06 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第2四半期決算説明資料
引用：ガバナンス体制昀 • 企業価値の拡大と永続的存続、社会貢献を達成昅するために、コーポレート・ガバナンスの 強化を重要な経営課題の1つと捉え、そのために必要な施策を講じ取り組晽んでまいります 株主総暢会 これまでの取り組晽み 指 名 報 酬 委 員 会 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/02/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役執行役員 同左 ICT エンジニアリング本部長 ※ CSO(Chief Strategy Officer): 最高戦略責任者 2. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)( 新任 ) 氏名新役職名現役職名 金川裕一社外取締役 - 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名新役職名現役職名 武村文雄社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 粟田敏夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 高橋直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 【 参考 : 役員の状況 】(2021 年...
2021年12月期　第1四半期決算説明資料
2021/05/14 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2021年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議 各業務執行部門 顧 問 弁 護 士 � 第三者機関を活用した取締役会全晩体の実効 性昄に関する分析昦・評価 � 取締役会構成昅員の多様性昄確保 � 最高経営責昬任者の後継者計画策定・運用...
2020年12月期　決算説明資料
2021/02/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　決算説明資料
引用：・ガバナンスの 強化を重要な経営課題の1つと捉え、そのために必要な施策を講じ取り組晽んでまいります 株主総暢会 これまでの取り組晽み 指 名 報 酬 委 員 会 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議...
横河デジタル株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/09/09 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
横河デジタル株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：にとって、特に有利なものではないと判断しました。 また、当社の監査等委員会 (3 名全晩員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証 券業協会の「 第三者割当増資の取り扱いに関する指針旄 」に準拠したものであり、特に有利な発行 価額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 なお、当社取締役である金川晅裕一氏は割当予定先昿である横河デジタルの代表取締役であり、会 社法第 369 条第 2 項に定める特別の利害関係を有する取締役に該当する可能性昄が否定できず、利 益相暟反を回避する観点から、本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/16 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,220 円 (4) 処分価額の総額 12,660,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 19...
FPTジャパンホールディングス株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ
2022/10/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
FPTジャパンホールディングス株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ
引用：したものであり、割当予定先昿にとって、特に有利なものではないと判断しました。 また、当社の監査等委員会 (3 名全晩員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証券 業協会の「 第三者割当増資の取り扱いに関する指針旄 」に準拠したものであり、特に有利な発行価 額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 2 処分数旭量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当により割り当てる株式の数旭は、220,000 株 ( 議決権数旭 2,200 個 )であり、これは 2022 年 6...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/06/30 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 30 日 会社名株式会社エル・ティー・エス 代表者名代表取締役社長樺島弘明 (コード番号 :6560 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員グループ経営推進室長小松裕之 TEL. 03-5919-0512 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 7 月 1 日付の取締役の異動について決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 金川裕一取締役事業開発統括社外取締役...
2020年12月期　第3四半期決算説明資料
2020/11/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第3四半期決算説明資料
引用： rights reserved. 29役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専晃務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⻑ 2011 年日本アイビーエム株式会社顧問 2014 年東京都市大学知識工学部非常勤講師 2018 年当社常勤監査役 2019 年当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役...
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/06 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2021 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (2) 処分価額 1 株につき4,220 円 (3) 処分価額の総額 12,660,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 2 名 (※) 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 5 月 6 日 以上...
2020年12月期　第2四半期決算説明資料
2020/08/07 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第2四半期決算説明資料
引用： ⾧ Copyright ©2020 LTS Inc. All rights reserved. 31役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⾧ 2011 年日本アイビーエム株式会社顧問 2014 年東京都市大学知識工学部非常勤講師 2018 年当社常勤監査役 2019 年当社...
2020年12月期　第1四半期決算説明資料
2020/05/15 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：取締役退任当社入社 2014 年当社 EA-IT 事業部 ⾧ 2015 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部付 2018 年当社執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⾧ 2020 年当社取締役執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⾧ Copyright ©2020 LTS Inc. All rights reserved. 32役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行...
2019年12月期　決算説明資料
2020/02/07 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2019年12月期　決算説明資料
引用：コンサルティング第 2 部 ⾧ ※ 監査等委員の経歴については、以下の基準に基づく略歴を記載。 1. 在籍期間 3 年以上 (グループ企業内の出向・転籍を除く) 入社歴 2. グループ企業を含む在籍期間中の最高役職歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⾧ 2011 年日本...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/16 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,310 円 (4) 処分価額の総額 42,444,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 9,200 株 当社の従業員 6 名 23,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しており...
2019年12月期第3四半期決算説明資料
2019/11/08 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2019年12月期第3四半期決算説明資料
引用：コンサルティング本部第 2 部 ⾧ 2018 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⾧ 2019 年当社取締役執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部 ⾧ ※ 監査等委員の経歴については、以下の基準に基づく略歴を記載。 1. 在籍期間 3 年以上 (グループ企業内の出向・転籍を除く) 入社歴 2. グループ企業を含む在籍期間中の最高役職歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/15 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2020 年 5 月 15 日 以上...
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