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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.308秒)
臨時報告書
2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
日本リビング保証株式会社と株式会社メディアシークの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ
2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、その他のIR
日本リビング保証株式会社と株式会社メディアシークの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ
引用：リビング保証の社外取締役を兼務しておりますとこ ろ、利益相反を回避する観点から、本経営統合に関する両社の取締役会の審議および決議には参加し ておらず、日本リビング保証の立場においてメディアシークとの協議・交渉にも参加しておりません。 本基本合意書の締結については、いずれも西尾直紀以外の取締役全員が出席し、出席取締役の全員 の賛成により決議しております。今後も、西尾直紀は、本件経営統合に関する両社の取締役会の審議お よび決議に参加しない予定でおり、日本リビング保証の立場においてメディアシークとの協議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/16 【7320】日本リビング保証株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 中川藤雄 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西尾直紀他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...
有価証券報告書－第15期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/26 【7320】日本リビング保証株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：を充分に果たせるよう、それぞれの役割・責務を明確化し ます。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 日本リビング保証株式会社 (E33854) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である安達慶高を議長として、荒川拓也、城戸美代子、吉川淳史、加 藤航介、社外取締役中川藤雄、社外取締役西尾直紀の7 名で構成され、原則として月 1 回開催し、当社経営 上の重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/17 【7320】日本リビング保証株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員...
有価証券報告書－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/27 【7320】日本リビング保証株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：します。 ・取締役会、監査役及び監査役会が経営監視監督機能を充分に果たせるよう、それぞれの役割・責務を明確化し ます。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 日本リビング保証株式会社 (E33854) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である安達慶高を議長として、荒川拓也、城戸美代子、吉川淳史、加 藤航介、社外取締役中川藤雄、社外取締役西尾直紀の7 名で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/14 【7320】日本リビング保証株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外...
2021年第13期定時株主総会招集通知
2021/09/08 【7320】日本リビング保証株式会社、株主総会招集通知
2021年第13期定時株主総会招集通知
引用：となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 60,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 600 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 10,200 円 (1 株当たり 17 円 ) 2014 年 9 月 27 日から 2024 年 9 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/08/20 【7320】日本リビング保証株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：を求めることとし、役職、委嘱業務・担務はその後の取締 役会及び監査役会において正式に決定いたします。 1.〈 取締役及び監査役候補者 〉 氏名現在の役職名再任・新任 安達慶高代表取締役再任 荒川拓也代表取締役再任 城戸美代子取締役再任 吉川淳史取締役再任 中川藤雄取締役再任 西尾直紀取締役新任 藤田悟監査役再任 本多正憲監査役再任 蝦名卓監査役再任 ※ 中川藤雄、西尾直紀は社外取締役候補者、 藤田悟、本多正憲、蝦名卓は社外監査役候補者であります。 2.〈 新任取締役候補者の略歴 〉 にしお 西尾...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/21 【7320】日本リビング保証株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 社外取締役 早稲田大学法学部卒業後、平成 19 年弁護士登録 ( 第一東京弁護 士会 ) 長島・大野・常松法律事務 所を経て、弁護士法人匠総合法律 事務所在籍時に当社を担当。 2017 年 12 月に当社取締役就任。 現在、翼法律事務所所属。 西尾直紀 社外取締役 東京理科大学理工学部卒業後、アン ダーセンコンサルティング( 現アクセン チュア株式会社 )での経験を経て株式 会社メディアシークを設立。デジタル領 域でのコンサルティングや新規事業開 拓を通じて様 々なベンチャー企業をIPO に導く...
臨時報告書
2021/09/30 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として藤田悟、本多正憲、蝦名卓の3 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬総額改定の件 取締役の報酬総額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/14 【7320】日本リビング保証株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立...
有価証券報告書－第13期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【7320】日本リビング保証株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：美代子、吉川淳史、社 外取締役中川藤雄、社外取締役西尾直紀の6 名で構成され、原則として月 1 回開催し、当社経営上の重要事 項及びグループ経営上の重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制に よる監督を行っております。また、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図る ため執行役員制度を導入しております。 監査役会 当社の監査役会は常勤社外監査役藤田悟を議長として、社外監査役本多正憲、社外監査役蝦名卓の3 名で 構成され、原則として毎月 1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/17 【7320】日本リビング保証株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/02 【7320】日本リビング保証株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 1 個につき 600 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 10,200 円 (1 株当たり 17 円 ) 新株予約権 1 個当たり 10,200 円 (1 株当たり 17 円 ) 権利行使期間 2011 年 11 月 26 日から 2021 年 11 月 24 日まで 2014 年 9 月 27 日から 2024 年 9 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く...
有価証券報告書－第12期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/25 【7320】日本リビング保証株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 日本リビング保証株式会社 (E33854) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である安達慶高を議長として、荒川拓也、竹林俊介、城戸美代子、吉 川淳史、社外取締役中川藤雄の6 名で構成され、原則として月 1 回開催し、当社経営上の重要事項及びグ ループ経営上の重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制による監督 を行っ...
第12期定時株主総会招集通知
2020/09/08 【7320】日本リビング保証株式会社、株主総会招集通知
第12期定時株主総会招集通知
引用： 年 9 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 50 個 30,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 60,000 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名...
有価証券報告書－第11期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【7320】日本リビング保証株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：リビング保証株式会社 (E33854) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である安達慶高を議長として、荒川拓也、竹林俊介、城戸美代子、吉 川淳史、社外取締役中川藤雄の6 名で構成され、原則として月 1 回開催し、当社経営上の重要事項及びグ ループ経営上の重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制による監督 を行っております。また、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図る...
  
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