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社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(7.449秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/15 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役及び社外監査役が連携を取ることで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに 中立・公正な助言を行える体制が保たれていると判断しております。ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立 社外取締役を複数名にすることも検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役との適切な情報交換 】 当社は、現状では独立社外者のみを構成員とする会議体...
臨時報告書
2023/11/10 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、臨時報告書
臨時報告書
引用： )1. 異動前の総株主等の議決権の数に対する割合は、2023 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 4,569,524 株から議決 権を有しない株式数 2,824 株及び自己株式 174,200 株を控除した総株主の議決権の数 43,925 個を分母として計算 しております。 2. 当社は、2023 年 10 月 13 日開催の取締役会決議に基づき、2023 年 11 月 10 日付けで、当社取締役 ( 社外取締役を除 く。)7 名及び当社執行役員 2 名を割当先として、当社の普通株式 17...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/10/13 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 17,712 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,411 円 (4) 処分総額 24,991,632 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 14,170 株 当社執行役員 2 名 3,542 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 2020 年 8 月 13 日付 「 譲渡...
有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/15 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：役会決議に基づき、2022 年 11 月 11 日に実施した当社取締役 ( 社外取締役は除く。) 及び執行役員を対象と した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。 2. 当期間における保有自己株式数には、2023 年 9 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取りによる株式は含まれておりません。 24/75EDINET 提出書類 株式会社ブロードバンドセキュリティ(E34288) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/11/10 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 17,712 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,411 円 (4) 処分総額 24,991,632 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 14,170 株 当社執行役員 2 名 3,542 株 以上...
経営体制に関するお知らせ
2023/08/10 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
経営体制に関するお知らせ
引用：取締役同左 紫藤貴文取締役 同左 (システム化推進本部管掌 ) 兼 CISO* 田中喜一社外取締役同左松浦守男常勤監査役同左 福山将史社外監査役同左 升永英俊社外監査役同左 竹野俊成社外監査役同左 *CISO(Chief Information Security Officer) ※ 取締役内定人事につきましては、2023 年 9 月 15 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会及びその 後の取締役会の決議により、正式に決定される予定です。 (2) 執行役員 氏名新役職名現役職名 谷直樹執行役員...
資本業務提携契約の締結、株式の売出し、 親会社、筆頭株主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2023/11/10 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、株主異動
資本業務提携契約の締結、株式の売出し、 親会社、筆頭株主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：) 異動前の議決権所有割合については、2023 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 4,569,524 株から 議決権を有しない株式数 2,824 株及び自己株式 174,200 株を控除した総株主の議決権の数 43,925 個を分母として計算しております。 ( 注 2) 当社は、2023 年 10 月 13 日開催の取締役会決議に基づき、2023 年 11 月 10 日付けで、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。)7 名及び当社執行役員 2 名を割当先として、当社の普通株式 17,712 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/16 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・開示を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役及び社外監査役が連携を取ることで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに 中立・公正な助言を行える体制が保たれていると判断しております。ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立 社外取締役を複数名にすることも検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役との適切な情報交換 】 当社は、現状では独立社外者のみを構成員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/10/14 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,902 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,375 円 (4) 処分総額 14,990,250 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 8,722 株 当社執行役員 2 名 2,180 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 2020 年 8 月 13 日付 「 譲渡制限...
有価証券報告書－第23期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/16 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：監査室を設け適時に連携を図ることに より企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライア ンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 a. 取締役会 取締役会は、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役を議長として、滝澤貴志、森澤正人、田仲克 己、岡田俊弘、雲野康成、宮 﨑 仁、紫藤貴文、田中喜一 ( 社外取締役 )の取締役 8 名で構成されており、毎 月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/11/11 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,902 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,375 円 (4) 処分総額 14,990,250 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 8,722 株 当社執行役員 2 名 2,180 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・開示を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役及び社外監査役が連携を取ることで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに 中立・公正な助言を行える体制が保たれていると判断しております。ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立 社外取締役を複数名にすることも検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役との適切な情報交換 】 当社は、現状では独立社外者のみを構成員...
「Gomez IRサイトランキング2021」の発表について
2021/12/15 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、PR情報
「Gomez IRサイトランキング2021」の発表について
引用：な状況が昨年から続いています。こうした環境下で、 動画掲載やオンライン説明会の開催といったウェブサイトを代替・補完的に活用して対処 するだけでなく、経営理念の紹介や社外取締役を含めたマネジメントインタビューを掲載 する等、ウェブサイトを積極的に活用したメッセージ性の高い情報発信が拡がっています。 当社は国内の上場企業が提供する IR サイトの使いやすさや情報の充実度の評価を目的と してランキング調査を行っており、今回で 15 回目の発表となります。調査項目は「ウェブ サイトの使いやすさ」「 財務...
経営体制及び執行役員制度の導入に関するお知らせ
2022/06/24 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
経営体制及び執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用：ビジネス管掌 ) 取締役 ( 海外ビジネス管掌 ) 宮 﨑 仁取締役同左 紫藤貴文取締役 (システム化推進本部管掌 ) 兼 CISO* 取締役 ( 監査・コンサルビジネス、システム化 推進管掌 ) 田中喜一社外取締役同左松浦守男常勤監査役同左 福山将史社外監査役同左 升永英俊社外監査役同左 竹野俊成社外監査役 ( 新任 ) - *CISO(Chief Information Security Officer) ※ 役員内定人事につきましては、2022 年 9 月 16 日開催予定の当社第 23 回定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/17 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中喜一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2023年６月期　第１四半期決算決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/11/11 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、決算発表
2023年６月期　第１四半期決算決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用： (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 8,722 株 当社執行役員 2 名 2,180 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2020 年 8 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業 価値の持続的な向上を目指す...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/08/26 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 2018 年 4 月 15 日から 2026 年 3 月 31 日まで 事 業 報 告 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,660 個 16,600 株 5 名 100 個 1,000 株 1 名 ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社又は当社...
有価証券報告書－第22期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/17 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：をとっております。 a. 取締役会 取締役会は、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役を議長として、滝澤貴志、森澤正人、田仲克 己、岡田俊弘、雲野康成、宮 﨑 仁、紫藤貴文、田中喜一 ( 社外取締役 )の取締役 8 名で構成されており、毎 月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経 営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行の状況の 監視・監督を行っております。 b. 監査役会 当社は監査役会...
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己 株処分 」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,902 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,375 円 (4) 処分総額 14,990,250 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 8,722 株 当社執行役員 2 名 2,180 株 本自己...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/17 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中喜一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...
代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ
2021/07/16 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ
引用：克己常務取締役 同左 ( 診断ビジネス、IR ビジネス管掌 ) 岡田俊弘取締役 同左 ( 情報漏えい IT 対策ビジネス管掌 ) 雲野康成取締役 同左 ( 海外ビジネス管掌 ) 宮 﨑 仁取締役同左 紫藤貴文取締役 同左 ( 監査・コンサルビジネス、システム化 推進管掌 ) 田中喜一社外取締役同左 松浦守男常勤監査役同左 平田裕司監査役同左 福山将史社外監査役同左 升永英俊社外監査役同左なお、本内定人事につきましては、2021 年 9 月 17 日開催予定の当社第 22 回定時株主総会及びそ の後...
第21回定時株主総会招集ご通知
2020/08/28 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、株主総会招集通知
第21回定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 住友不動産新宿グランドタワー 5 階 ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター Room G ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 第 21 期 (2019 年 7 月 1 日から2020 年 6 月 30 日まで) 事業報告及び計算書類報 告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支 給の件 以上 - 1 -・株主総会参考書類...
臨時報告書
2020/09/18 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、臨時報告書
臨時報告書
引用：することといたします。また、本体 制変更に伴い株主総会及び取締役会の運営においても柔軟性を持たせるようにいたします。このた め、現行定款第 24 条 ( 役付取締役 ) 並びに同第 14 条 ( 議長 ) 及び同第 22 条 ( 取締役会の招集および議 長 )の規定を変更するものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 持塚朗、滝澤貴志、田仲克己、雲野康成、宮 﨑 仁、岡田俊弘、紫藤貴文及び田中喜一を取締役に選任 するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付...
有価証券報告書－第21期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/18 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：を議長として、持塚朗、滝澤貴志、田仲克 己、岡田俊弘、雲野康成、宮 﨑 仁、紫藤貴文、田中喜一 ( 社外取締役 )の取締役 8 名で構成されており、毎 月 1 回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経 営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行の状況の 監視・監督を行っております。 b. 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役の松浦守男を議長として、松浦守男、平田裕 司、福山将史...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/19 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：もありません。 これらのことから、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えています。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中喜一 氏名 属性 他...
会社分割（吸収分割）によるゴメス・コンサルティング事業の承継に関するお知らせ
2021/05/14 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
会社分割（吸収分割）によるゴメス・コンサルティング事業の承継に関するお知らせ
引用：の基礎として、モーニングスターと真摯に交渉・協議を行い、2.(3) 記載の会社分割に係 る割当ての内容 ( 分割対価 )により本会社分割を行うことを、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会で決議いた しました。 (3) 当該取引が少数株主にとって不利益でないことに関する、支配株主と利害関係のないものからの意見 書 当社は、本会社分割を検討するにあたり、支配株主であるSBIホールディングスと利害関係を有し ない当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届出している田中喜一氏...
第20回定時株主総会招集ご通知
2019/08/30 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、株主総会招集通知
第20回定時株主総会招集ご通知
引用：,000 円 (1 株当たり 800 円 ) 権利行使期間 2018 年 4 月 15 日から 2026 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,100 個 31,000 株 6 名 100 個 1,000 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ...
代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ
2020/07/14 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ
引用： ( 海外ビジネス推進・韓国支店管掌 ) 支店管掌 ) 宮 﨑 仁取締役営業推進本部本部長同左 紫藤貴文取締役 同左 ( 監査・コンサルビジネス・システム化 推進管掌 ) 田中喜一社外取締役同左 松浦守男常勤監査役同左 平田裕司監査役同左 福山将史社外監査役同左 升永英俊社外監査役同左 なお、本内定人事につきましては、2020 年 9 月 17 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会及び取 締役会の決議により、正式に決定される予定です。 以上...
有価証券報告書－第20期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/19 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：ます。また、内部監査室を設け適時に連携を図ること により企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライ アンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回開催される定時取締役会に 加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営の基本方針、法令で定められた 事項、経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行...
組織変更、役員の異動及び次期経営体制に関するお知らせ
2019/06/14 【4398】株式会社ブロードバンドセキュリティ、その他のIR
組織変更、役員の異動及び次期経営体制に関するお知らせ
引用：取締役営業推進本部本部長取締役営業本部本部長 紫藤貴文取締役 (システム化推進・技術管掌 ) セキュリティコンサルティングサービ ス本部副本部長 岡田俊弘取締役 ( 情報漏洩 IT 対策ビジネス管掌 ) 高度情報セキュリティサービス本部 部長 滝澤貴志取締役管理本部本部長内部監査室室長 田中喜一社外取締役同左 松浦守男常勤監査役同左 平田裕司監査役同左 福山将史社外監査役同左 升永英俊社外監査役同左なお、取締役選任及び本内定人事につきましては、令和元年 9 月 18 日開催予定の当社第 21 期...
  
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