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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(6.665秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/12 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2024 年 6 月下旬に開催予定の第 82 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新職現職 さ 佐 どい 戸井 あさみ 麻美 社外取締役 - のぐち 野口 しんじ 信治 取締役 常勤監査等委員 営業部門管掌役員付 よこやま 横山 せいじ 誠二 社外取締役 監査等委員 - 佐戸井麻美、横山誠二の両氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。 略歴 佐戸井麻美 (さどいあさみ) 1981 年 4 月富士通株式会社入社 2009 年 1 月...
連結子会社の会社譲渡に関するお知らせ
2024/01/12 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
連結子会社の会社譲渡に関するお知らせ
引用：することを決定い たしました。 なお、当社の社外取締役である鳴島健二氏はミックウェアの代表取締役社長を務めており、特別利害関 係者に該当するため、本件の取締役会決議には参加しておりません。 2. 子会社の概要 (1) 名称 O-WELL GERMANY GmbH (2) 所在地ドイツ連邦共和国メンヒェングラートバッハ市 (3) 代表者の役職・氏名取締役井上好識 (4) 事業内容 塗料、化学工業製品、塗装機器・設備、計測機器、電気・電子部品の販売 及び輸出入 (5) 資本金 25 千ユーロ (6) 設立年月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候 補者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監 査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名...
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【7670】オーウエル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。 提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでな く当社経営における最高意思決定機関であります。当社の取締役会は会社法で定められた事項及び当社の経営 に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、原則として毎月 1 回開催しております。なお、当社 は、定款...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/04/14 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役会長 かわと 川戸 やすはる 康晴 代表取締役社長 同左 はら 原 かずひろ 一裕 常務取締役 営業部門管掌 同左 おおの 大野 よしたか 善崇 常務取締役 業務部門管掌 同左 1氏名新職現職 取締役 かんむり 冠 かずき 一基 営業部門管掌補佐 東日本販売部担当 東日本販売部長 同左 えのき 榎 ひろし 宏 社外取締役 同左 なるしま 鳴島 けんじ 健二 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役 氏名新職現職 とりかわ 酉川 しゅうへい 周平 取締役 常勤監査等委員 同左 つぼ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/09 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきま しては、2023 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 21,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 802 円 (4) 処分総額 16,995,182 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 16,082 株 当社の取締役を兼務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/14 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 21,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 802 円 (4) 処分総額 16,995,182 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 16,082 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,109 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が原案を作成し、社外取締役に意見を聴取し、取締役会で決定します。また、監査等 委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役につきましては、招集通知に略歴と合わせて記載しております。社外取締役でない取締役につきましては、略歴及び候補者とした理由 を記載することで当社での専門分野が判断...
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【7670】オーウエル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層 向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 6 月 23 日開催の第 78 回定時株主総会の決 議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。 提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2022/04/12 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：現在 ) 12. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 月下旬に開催予定の第 80 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新職現職 かんむり 冠 おおの 大野 かずき 一基 よしたか 善崇 取締役 営業部門管掌補佐 営業推進部担当 取締役 総務部・人事部・経理部・品質保証部 担当 執行役員 営業推進部担当 執行役員 総務部・人事部・経理部担当 なるしま 鳴島 けんじ 健二 社外取締役 - 鳴島健二氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。 略歴 冠一基...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。取締役 候補者の決定に際しては、上記の考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役に意見を聴取し、取締役会で決定いたします。社外 取締役については、他社での経営者としての経験・スキルを持つものを選任しております。 なお、当社の各取締役が持つスキルについては、スキル・マトリックスを作成し、定時株主総会における取締役選任議案の中での開示を予定して おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月 11 日改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/12 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきま しては、2022 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 32,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 545 円 (4) 処分総額 17,696,695 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 26,786 株 当社の取締役を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社の取締役は、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候 補者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役に意見を聴取し、取締役会で決定します。また、監査 等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/14 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 32,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 545 円 (4) 処分総額 17,696,695 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 26,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,685 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【7670】オーウエル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：) 設立と同時に代表取締役 ( 現任 ) 2008 年 7 月株式会社ピンポイント設立と同時に代表取締役 2009 年 4 月株式会社健康保険支払基金設立と同時に代表取締役 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 3 月株式会社 ADVASA 社外取締役 2019 年 2 月合同会社 NYTインベストメント代表社員 2019 年 4 月株式会社 ADVASA 取締役 2020 年 1 月株式会社 ADVASA 代表取締役 2020 年 11 月合同会社 NYTインベストメント...
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【7670】オーウエル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層 向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 6 月 23 日開催の第 78 回定時株主総会の決 議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行の監督...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/14 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：としております。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2021 年 6 月下旬に開催予定の第 79 回定時株主総会に 付議予定 ) 氏名新職現職 とびと 飛戸 かつじ 克治 代表取締役社長 同左 とりかわ 酉川 しゅうへい 周平 代表取締役常務 業務部門管掌 品質保証部担当 同左 はら 原 かずひろ 一裕 常務取締役 営業部門管掌 同左 かわと 川戸 やすはる 康晴 取締役 経営企画室・グローバル戦略プロジェ クト担当 同左 たけだ 武田 さだお 定男 社外取締役 同左 えのき...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/13 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,138 株 (3) 処分価額 1 株につき 613 円 (4) 処分総額 14,796,594 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 18,268 株 当社の取締役を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定するに当たっての方針と手続取締役は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、その報酬は、各取締役の役位及び貢献度並びに業績及び経営環境を十分 勘案して決定することを方針としております。取締役の報酬は、上記方針に基づき社長が、株主総会で定められた範囲内で原案を作成、独立社外 取締役に意見聴取して決定します。なお、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、本報告書のⅡ.1 期間構成・組織運営等に係る事項の【インセ ンティブ関係 】をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任...
独立役員届出書
2020/06/05 【7670】オーウエル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 200604.xlsx 1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 オーヸウエルル株式会社コーヸド 7670 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴う修正 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 役員の属性 (ㄥ※2・ヷ3)ㄦ a b c d e f g h...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【7670】オーウエル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：委員である取締役の報酬等の額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 添付書類 22 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 �������������������������� ���������������������株主各位 証券コード 7670 2020 年 6 月 5 日 大阪市西淀川区御幣島五丁目 13 番 9 号 第 78 回定時株主総会招集ご通知 代表取締役社長飛戸克治 拝啓平素は格別...
臨時報告書
2020/06/29 【7670】オーウエル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山口周司、坪田聡司、渡辺徹の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分年 額 4 千万円以内 )とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額...
有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【7670】オーウエル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでな く当社経営における最高意思決定機関であります。当社の取締役会は会社法で定められた事項及び当社の経営に 関する重要事項等について審議・決定する機関とし、原則として毎月 1 回開催しております。なお、当社は、定 款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長飛戸克治が務めております。 取締役会の構成員の氏名等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/14 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,138 株 (3) 処分価額 1 株につき 613 円 (4) 処分総額 14,796,594 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 18,268 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 5,870 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/20 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を作成、独立社外取 締役に意見聴取して決定します。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役および監査役は、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えてお り、取締役候補者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役に意見を聴取し、取締役会で決定しま す。また、監査役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査役会の同意を得た上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/13 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,608 株 (3) 処分価額 1 株につき 567 円 (4) 処分総額 1,478,736 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 1,974 株 当社の取締役を兼務...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/06/29 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：がありましたので、併せてお知らせ いたします。 1. 役員報酬返上の内容 代表取締役社長基本報酬月額の25% 常務取締役基本報酬月額の20% 取締役 ( 社外取締役を除く) 基本報酬月額の15% 2. 監査等委員である取締役の役員報酬返上の内容 常勤監査等委員である取締役基本報酬月額の10% 3. 対象期間 2020 年 7 月から2021 年 3 月までの9ヶ月間 以上...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/03/12 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過遃半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適遚法性、妥当性の監査・監督を担 うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制 の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適遚切な監督のもとで経営の意 思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2020 年 6 月 23 日開催予定...
有価証券報告書－第77期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【7670】オーウエル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は、会社機関として、取締役会制度・監査役会制度を採用しております。 a. 取締役会 取締役会は取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでなく当社経営における最高意思決定機関でもありま す。当社の取締役会は代表取締役社長飛戸克治が議長を務めております。その他構成員は代表取締役常務酉 川周平、常務取締役原一裕、取締役大津直樹、取締役稲葉讓、社外取締役武田定男、社外取締役榎宏 の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等 について審議・決定...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/13 【7670】オーウエル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：として、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた制度改定を決定しており、その一環 として、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一 層の価値共有を進めることを目的として本制度を導入することを決定しました。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することと なるため、本制度の導入は、本株主総会...
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