開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.422秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/31 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 1. 役員の異動 ( 本定時株主総会に付議予定 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 おおの 大野 ともひろ 智弘 代表取締役 同左 こう 項 だいう 大雨 代表取締役 CEO 同左 なかやま 中山 こうへい 紘平 取締役 CFO 同左 はお 郝 てぃえん 天 取締役 COO 執行役員 CRO しばた 柴田 ゆうすけ 裕亮 社外取締役 同左 経営陣の充実強化を図るため、事業責任者である現執行役員 CRO の郝天を新たに取締役として選任...
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
訂正有価証券届出書（参照方式）
2023/12/22 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：は、かかる決定方法に基づき、上記のとおり、第三者算定機関における条件 決定日時点の本新株予約権の算定結果を参考に、割当予定先との間での協議を経て、当該算定結果と同額と決定さ れているため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 また、当社監査等委員会 ( 社外取締役 :3 名 )から、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく当社経営陣から 独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本 新株予約権の価格の評価...
第三者割当てによる第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ
2023/12/22 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
第三者割当てによる第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ
引用：には該当せず、 適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 4また、当社監査等委員会 ( 社外取締役 :3 名 )から、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく当社 経営陣から独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、 赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤 坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断 でき、本新株予約権の払込金額も赤坂国際会計によって算出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 美澤臣一 柴田裕亮 村井孝行 小栗久典 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/06 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 役員の異動 ( 本定時株主総会に付議予定 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 おおの 大野 ともひろ 智弘 代表取締役 同左 こう 項 だいう 大雨 代表取締役 CEO 同左 いいづか 飯塚 けん 健 取締役 同左 なかやま 中山 こうへい 紘平 取締役 CFO ( 新任 ) 執行役員 CFO しばた 柴田 ゆうすけ 裕亮 社外取締役 同左 経営陣の充実強化を図るため 1 名増員し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：小栗久典、取締役柴田裕亮の4 名は社外取締役であります。取締役会は、効 率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しておりま す。 当社の取締役は13 名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議について、株主総会において、議決 権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議に よって選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
独立役員届出書
2021/06/02 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Kudan 株式会社コード 4425 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 美澤臣一社外取締役 ○ ○ 有 2 村井孝行社外取締役 ○ ○ 有 3 小栗久典社外取締役 ○ ○ 有...
第７期定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、株主総会招集通知
第７期定時株主総会招集ご通知
引用：であり ます。 2. 項大雨氏は、当社の持分法適用関連会社であるArtisense Corporation の取締役 CEOを務めており、当社と同社との間では、ソフトウェアの開 発及び販売に係る業務委託等の取引がありますが、取締役会の承認その 他の適切な手続を経て行っております。 3. その他の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 4. 柴田裕亮氏は、社外取締役候補者であります。なお、柴田裕亮氏は東京 証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任 が承認された場合...
役員の異動及び重要な人事異動に関するお知らせ
2021/05/31 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
役員の異動及び重要な人事異動に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 役員の異動 ( 本定時株主総会に付議予定 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 おおの 大野 ともひろ 智弘 代表取締役 同左 こう 項 だいう 大雨 代表取締役 CEO 同左 いいづか 飯塚 けん 健 取締役 取締役 CFO しばた 柴田 ゆうすけ 裕亮 社外取締役 ( 新任 ) ― 経営陣の充実強化を図るため 1 名増員し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任 を行う...
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
第６期定時株主総会招集ご通知
2020/06/06 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、株主総会招集通知
第６期定時株主総会招集ご通知
引用： 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2016 年 3 月 JIG-SAW 株式会社取締役 監査等委員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 120,000 株 ― 7 ―( 注 ) 1. 美澤臣一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 美澤臣一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、現在、美 澤臣一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお り、引き続き独立役員とする予定です。 3. 美澤臣一氏は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有 しており...
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2020/05/29 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 おおの 大野 ともひろ 智弘 代表取締役 同左 いいづか 飯塚 けん 健 取締役 同左 こう 項 だいう 大雨 取締役 同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 みさわ 美澤 しんいち 臣一 社外取締役監査等委員 社外取締役 監査機能の充実及び監査体制の強化を図るべく、現任の監査等委員である取締役 3 名に加え、上記候 補者 1 名を増員するものです別紙 ( 下線は変更部分を示します。) 現行定款...
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2019/06/27 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：Kudan 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Kudan 株式会社コード 4425 提出日 2019/6/27 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である社外取締役の選任議 案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 美澤臣一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 美澤臣一 鎌田寛之 村井孝行 小栗久典 氏名 その他 公認会計士 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
2018年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、株主総会招集通知
2018年定時株主総会招集通知
引用：に変更するものであります。 2 当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置するこ とにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させる とともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社か ら監査等委員会設置会社へと移行いたしたく存じます。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である 取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に 関する規定の削除等の変更を行うものであります。 3 上記の変更に伴い、条数の変更...
監査等委員会設置会社への移行、本社移転、定款一部変更及び移行後の役員人事に関するお知らせ
2019/05/30 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、本社移転、定款一部変更及び移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：、定款の一部変更及び移行後の役 員人事について決議いたしました。また、これに伴い同定時株主総会に「 定款一部変更の件 」を付議 することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を強 化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。 (2) 移行の時期...
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観 性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。 イ. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は提出日現在、代表取締役大野智弘、取締役 CFO 飯塚健、取締役 COO 項大雨、取締役美澤臣一の 4 名で構成されております。取締役美澤臣一は社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定 を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役 会は、定款及び法令に則り...
発行登録追補書類（株券､社債券等）
2021/10/05 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、発行登録追補書類
発行登録追補書類（株券､社債券等）
引用：普通株式の 終値の平均値である3,425 円に対しては3.62%のプレミアム、直前取引日までの直近 6ヶ月間の東証における当社普 通株式の終値の平均値である4,039 円に対しては12.13%のディスカウントとなります。 上記を勘案した結果、本第三者割当に係る発行価格は、日本証券業協会の定める第三者割当に関する指針に照ら し、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 なお、監査等委員会 ( 全員が社外取締役 )より、発行価格は、当該株式の価値...
臨時報告書
2019/06/28 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役として、鎌田寛之、村井孝行、小栗久典の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)を、年額 200 百 万円以内 (うち、社外取締役分年額 30 百万円以内 )とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬枠を、年額 30 百万円以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
第３回クロージングの実施による子会社の異動を伴うArtisense Corporationの株式取得及び第三者割当による新株式発行（現物出資）に関するお知らせ
2021/10/04 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
第３回クロージングの実施による子会社の異動を伴うArtisense Corporationの株式取得及び第三者割当による新株式発行（現物出資）に関するお知らせ
引用：に対しては 3.62%のプレミアム、直前取引日までの直近 6ヶ月間の東証における当社普通株式の終値の平均値で ある 4,039 円に対しては 12.13%のディスカウントとなります。 上記を勘案した結果、本第三者割当に係る発行価格は、日本証券業協会の定める第三者割当に関す る指針に照らし、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断し ております。 なお、監査等委員会 ( 全員が社外取締役 )より、発行価格は、当該株式の価値を表す客観的な値であ る市場価格を基準...
第三者割当てによる第12回乃至第14回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2022/07/11 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、その他のIR
第三者割当てによる第12回乃至第14回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ
引用：会 ( 社外取締役 :3 名 )も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営 陣から一定程度独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価 を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前 提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的 なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された 評価額と同額で設定されていることから、かかる...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/11 【4425】Ｋｕｄａｎ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：である1,241 円を下回ることはありません。そ のため、本新株予約権の行使価額は、最近 6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準 となることはなく、かかる行使価額に照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えておりま す。 当社監査等委員会 ( 社外取締役 :3 名 )も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度 独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際 会計による本新株予約権...
  
開示情報 > 全文検索