開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(7.26秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/25 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書で開示して おります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、3 名の独立性を有する社外取締役を選任しており、内 2 名を独立役員として届出しております。 当社では代表取締役 2 名以外の5 名の取締役が非業務執行取締役であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しており、また、独立社外取締 役及び非業務執行取締役は、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図りつつ、少数株主をはじめとするステークホルダーの 意見を取締役会に適切に反映...
有価証券報告書－第8期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/25 【4880】セルソース株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/12/15 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 なお、本件は 2024 年 1 月 25 日開催予定の定時株主総会及び取締役会の承認を経て、正式に決定される 予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 澤田貴司 (さわだたかし) 代表取締役社長 CEO 社外取締役 裙本理人 (つまもとまさと) 代表取締役 CXO 代表取締役社長 CEO (2) 異動の理由 当社は、研究から臨床の段階に発展してきた再生医療等の産業化を目指して 2015 年に創業しました。 再生医療等に用いられる細胞・血液...
2023年10月期 決算説明資料
2023/12/15 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
2023年10月期 決算説明資料
引用：会社ファーストリテイリング取締役副社長 2005 年株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長 2016 年株式会社ファミリーマート代表取締役社長 2021 年株式会社ファミリーマート代表取締役副会長 2022 年セルソース株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役 ( 現任 ) 1957 年生まれ、石川県出身。1981 年伊藤忠商事株式会社へ入社、化学品原料のトレードや 米国小売分野の企業買収等に携わる。1997 年株式会社ファーストリテイリングに入社、 翌年、取締役副社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/06 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1 経営陣に対する委任の範囲 】 「 職務権限表 」において、取締役会で決議する事項、経営陣が決裁する事項を明確に定めています。取締役会においては法定事項に加え、当社 の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】取締役総数 7 名に対し、4 名の独立性を有する社外取締役を選任しております。また代表取締役社長以外の全ての取締役が非業務執行取締役 であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しております。独立社外取締役及び非...
2023年10月期 第２四半期決算説明資料
2023/06/14 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
2023年10月期 第２四半期決算説明資料
引用：., Ltd. All Right Reserved役員一覧 取締役 山川雅之 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 澤田貴司 1989 年鳥取大学医学部卒業 1993 年聖心美容外科クリニック開設 ( 退任 ) 2007 年 THE CLINIC 東京開設 ( 退任 ) 2015 年シリアルインキュベート株式会社設立 ( 現代表取締役 ) セルソース株式会社設立代表取締役 ( 退任 ) 2016 年東京ひざ関節症クリニック開設 ( 退任 ) 2022 年セルソース株式会社取締役 ( 現任 ) 1970 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のサステナビリティについての取組み等 】 自社のサステナビリティについての取組み等については、有価証券報告書で開示しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 「 職務権限表 」において、取締役会で決議する事項、経営陣が決裁する事項を明確に定めています。取締役会においては法定事項に加え、当社 の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、4 名の独立性を有する社外取締役を選任しており...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/01/31 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：., Ltd. All Rights Reserved.1. 会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役 山川雅之 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 澤田貴司 1989 年鳥取大学医学部卒業 1993 年聖心美容外科クリニック開設 ( 退任 ) 2007 年 THE CLINIC 東京開設 ( 退任 ) 2015 年シリアルインキュベート株式会社設立 ( 現代表取締役 ) セルソース株式会社設立代表取締役 ( 退任 ) 2016 年東京ひざ関節症クリニック開設 ( 退任 ) 2022 年セルソース株式...
有価証券報告書－第7期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【4880】セルソース株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：
2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/12/15 【4880】セルソース株式会社、決算発表
2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：.その他 (1) 役員の異動 代表取締役の異動 下記役員の異動は、2024 年 1 月 25 日に開催予定の第 8 回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会の決議で正式 に決定する予定です。 氏名新役職名現役職名 澤田貴司 (さわだたかし) 代表取締役社長 CEO 社外取締役 裙本理人 (つまもとまさと) 代表取締役 CXO 代表取締役社長 なお、詳細につきましては本日公表の「 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧く ださい。 16...
2022年10月期 決算説明資料
2022/12/14 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
2022年10月期 決算説明資料
引用： 裙本理人 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved取締役雨宮猛 取締役山川雅之 社外取締役村上憲郎 社外取締役藤沢久美 カブドットコム証券株式会社 ( 現 auカブコム証券株式会社 ) 専務執行役最高財務責任者 医師 グーグル株式会社米国本社副社長 グーグル株式会社名誉会長 株式会社国際社会経済研究所理事長 株式会社静岡銀行社外取締役 豊田通商株式会社社外取締役 社外取締役澤田貴司 監査役 ( 常勤 ) 山下公央 監査役小山秀夫 監査役尾 﨑 恒康 17...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/06 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 澤田貴司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択...
臨時報告書
2023/01/27 【4880】セルソース株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 雨宮猛、尾 﨑 恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百 万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員...
2022年10月期 第１四半期決算説明資料
2022/03/16 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
2022年10月期 第１四半期決算説明資料
引用： 月 11 月 12 月 1 月 2019 2020 2021 2022 15 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役に新メンバーが加わり、さらに強固なガバナンス体制を構築 社外取締役 澤田貴司 取締役 山川雅之 1981 年伊藤忠商事株式会社入社 1998 年株式会社ファーストリテイリング取締役副社長 2005 年株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長 2016 年株式会社ファミリーマート代表取締役社長 2021 年...
2023年10月期 第３四半期決算説明資料
2023/09/13 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
2023年10月期 第３四半期決算説明資料
引用：薬科大学薬学部卒業 2020 年武田薬品工業株式会社代表取締役 2022 年東京薬科大学客員教授 ( 現任 ) 2022 年 JSR 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年株式会社 Rock&Company 代表取締役 CEO( 現任 ) 2023 年株式会社経営共創基盤シニアエグゼクティブフェロー( 現任 ) 43 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「 見通し情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/07 【4880】セルソース株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：た場合は この限りではない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間 の開始日あるいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に 上場した日以後 6カ月間を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できる ものとする。 3 新株予約権の行使期間 2019 年 10 月 24 日から2027 年 10 月 23 日まで 4 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 100 個普通株式 120,000 株 1 人 ( 注...
役員等の人事に関するお知らせ
2022/01/27 【4880】セルソース株式会社、PR情報
役員等の人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 代表取締役社長 あめみや 雨宮 たけし 猛 取締役 取締役最高財務責任者 やまかわ 山川 まさゆき 雅之 ( 新任 ) 取締役 ― むらかみ 村上 のりお 憲郎 社外取締役 社外取締役 ふじさわ 藤沢 くみ 久美 社外取締役 社外取締役 さわだ 澤田 たかし 貴司 ( 新任 ) 社外取締役 ― 12. 執行役員 (2 月 1 日付 ) 氏名新役職旧役職 はなき 花木 ひろひこ 博彦 執行役員メディカルコンプライ アンス部長 執行役員メディカルコンプライ アンス部長 おおにし 大西...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a...
独立役員届出書
2022/01/07 【4880】セルソース株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セルソース株式会社コード 4880 提出日 2022/1/7 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村上憲郎社外取締役 ○ ○ 有 2...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/01/28 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 2014 医薬品・化粧品・医療機器の製造販売 医薬品医療機器等法 セルソース創業 2015 従来の「 薬事法 」を改正し、「 再生医療等製品 」を新たに定義 再生医療等製品に限り、一定の条件を満たすことで、 厚生労働大臣が早期に製造販売承認を与える事が可能に 04 CellSource Co., Ltd. All Rights Reserved.1. 会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 雨宮猛 山川雅之 藤沢久美 村上憲郎 1986 年伊藤忠商事株式会社入社...
有価証券報告書－第6期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/27 【4880】セルソース株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社経営管理の意思決定機関と して法令・定款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、取締役 の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は原則毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて 臨時開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。 ロ. 監査役会 提出日現在、監査役会は社外監査役 3 名 (うち1 名は常勤監査役 )で構成され、業務監査及び会計監査を 行う機関として、監査の方針、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/13 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 該当事項はありません.Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/11/01 【4880】セルソース株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：がガバナンスに集結 取締役 CFO 経営管理本部長 雨宮猛 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 藤沢久美 1986 年京都大学経済学部卒業 1986 年伊藤忠商事株式会社入社 1999 年日本オンライン証券株式会社入社 2008 年カブドットコム証券株式会社専務執行役 CFO 2017 年セルソース株式会社取締役 CFO( 現任 ) 1970 年京都大学工学部卒業 1970 年日立電子株式会社 ( 現株式会社日立国際電気 ) 入社 2003 年 Google 日本法人代表取締役社長 兼米国本社副社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/15 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 該当事項はありません.Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/28 【4880】セルソース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 該当事項はありません.Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他...
独立役員届出書
2021/01/07 【4880】セルソース株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _210107 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/1/7 独立役員届出書 セルソース株式会社コード 4880 異動 ( 予定 ) 日 2021/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村上憲郎社外取締役 ○ ○ 有...
2021年定時株主総会招集通知
2021/01/08 【4880】セルソース株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：でき るものとする。 3 新株予約権の行使期間 2019 年 10 月 24 日から2027 年 10 月 23 日まで 4 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 100 個普通株式 40,000 株 1 人 ( 注 )1 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、400 株であります。 3 当社は、2018 年 5 月 10 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で、また2019 年...
有価証券報告書－第5期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/28 【4880】セルソース株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：会及び監査役会を設置しております。また、取締役会又は監査役 会の機能を補完する機関として経営会議とコンプライアンス・リスク協議会を設置しております。 イ. 取締役会 提出日現在、取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社経営管理の意思決定機関と して法令・定款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、取締役 の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は原則毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて 臨時開催し、迅速かつ効率的...
取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
2021/01/28 【4880】セルソース株式会社、PR情報
取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用： 藤沢 くみ 久美 社外取締役 ― はなき 花木 ひろひこ 博彦 執行役員再生医療事業本部長 取締役再生医療事業本部長 2.2 月 1 日付 氏名新役職旧役職 あめみや 雨宮 たけし 猛 取締役最高財務責任者 取締役経営企画本部長 はなき 花木 ひろひこ 博彦 執行役員 CPC 本部長 執行役員再生医療事業本部長 かがやま 加賀山 まこと 慎 執行役員営業推進部長 執行役員 再生医療事業本部副本部長 わかつき 若月 はじめ 元 執行役員マーケティング部長 執行役員 再生医療事業本部副本部長 1...
開示情報 > 全文検索