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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.286秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は3 名となっており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できない本人を除く)の 過半数である5 名が独立社外取締役 ( 内、3 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は4 名となっており...
独立役員届出書
2024/04/03 【3449】株式会社テクノフレックス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社テクノフレックス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/3 独立役員届出書 株式会社テクノフレックスコード 3449 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である植木秀敏氏が、株主総会の継続会終結の時をもって、任期満了 により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：及び会計監査人を設置しているほか、社内規程により経営会議、内部監査室、コンプ ライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 前島崇志、川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監 査等委員・常勤 )、植木秀敏 ( 監査等委員・社外取締役 )、瀬口敬三...
特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ
2024/02/06 【3449】株式会社テクノフレックス、その他のIR
特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ
引用：することといたしました。 2. 特別調査委員会の目的 ( 委嘱内容 ) 1 本件事案の事実関係の調査 2 本件事案に類似する事象の有無の調査 3 本件事案の原因分析及び再発防止策の提言 3. 特別調査委員会の構成 委員長 : 藤井崇仁 ( 弁護士サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業 ) 副委員長 : 瀬口敬三 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 小川真人 ( 公認会計士 ACEコンサルティング株式会社代表取締役 ) 委員 : 植木秀敏 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 小菅薫...
特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ
2024/03/26 【3449】株式会社テクノフレックス、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ
引用： 取締役会長前島崇志 取締役 川上展生 取締役 藤木英世 取締役元田充隆 ( 社外取締役 ) 取締役荻野美里 ( 社外取締役 ) 取締役・監査等委員小菅薫 取締役・監査等委員植木秀敏 ( 社外取締役 ) 取締役・監査等委員瀬口敬三 ( 社外取締役 ) (9) 従業員数 266 人 ( 単体、2023 年 12 月 31 日時点 ) (10) 決算日 12 月 31 日 (11) 沿革 1977 年 8 月フレキシブル継手の製造と販売を目的として東 京フレックス工業株式会社を資本金 1 千万円で 東京都...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できない本人を除く)の 半数にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は3 名となっており...
有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： : 前島崇志、川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監 査等委員・常勤 )、植木秀敏 ( 監査等委員・社外取締役 )、瀬口敬三 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は9 名 ( 内、監査等委員以外 6 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており、法令で 定められた事項及び重要事項を決定するとともに、グループ各社の業務執行状況の報告を受け、監督を行って おります。取締役会は、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/03/28 【3449】株式会社テクノフレックス、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：ます。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役 ( 監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、各評価項目について5 段階 評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。また評価結果は、取締役会にて報告され、これに つき審議が行われました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 企業倫理とリスク・危機管理 4 業績モニタリングと経営陣の評価 5 株主等との対話 6 グループガバナンス 2. 評価結果の概要 アンケート集計結果から、当社取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できない本人を除く)の 過半数にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む5 名となっております。 また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は3 名となっており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、検討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 6 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の内の 2/3にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の強化に取り組んでおります。また、会社の機関として、 取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しているほか、社内規程により経営会議、内部監査室、コンプ ライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 前島崇志、川上展生、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監査等...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/03/25 【3449】株式会社テクノフレックス、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役 ( 監査等委員を含む)を対象に、第三者機関によるアンケートを実施し、各評価 項目について5 段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。また評価結果は、取締役会 にて報告され、これにつき審議が行われました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 企業倫理とリスク・危機管理 4 業績モニタリングと経営陣の評価 5 株主等との対話 6 グループガバナンス 2. 評価結果の概要 アンケート集計結果から、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：人 】 外部会計監査人の職務状況については、監査実施状況の確認や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握を行っておりますが、評価に 関する明確な基準は策定しておりませんので、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任するための手続きの確立 】 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 内の4 名は、非業務取締役 ( 独立性の高い社外取締役 3 名及び常勤監査等委員取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【3449】株式会社テクノフレックス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2003 年 6 月同社代表取締役社長 2005 年 6 月宇部興産 ㈱ 社外取締役 2014 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 候補者 番号 4 おぎ 荻野 の み 美里さと (1983 年 1 月 20 日生 ) 所有する当社の株式数 ……………0 株 取締役会出席状況 ………… 11/11 回 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2006 年 9 月新日本アーンストアンドヤング税理士法人 ( 現 EY 税理士法人 ) 入社 2010 年 9 月 OAG 税理士法人...
有価証券報告書－第20期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：執行役員前島岳 構成員 : 川上展生、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 ) 赤堀幸子 ( 監査等委員・常勤 )、 植木秀敏 ( 監査等委員・社外取締役 )、深見克俊 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名 ( 内、監査等委員以外 4 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており、法令で 定められた事項及び重要事項を決定するとともに、グループ各社の業務執行状況の報告を受け、監督を行って おります。取締役会は、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、迅速...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 外部会計監査人の職務状況については、監査実施状況の確認や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握を行っておりますが、評価に関する 明確な基準は策定しておりませんので、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任するための手続きの確立 】 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の内 の4 名は、非業務取締役 ( 独立性の高い社外取締役 3 名及び常勤監査等委員取締役 1 名...
独立役員届出書
2020/03/10 【3449】株式会社テクノフレックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社テクノフレックス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/10 独立役員届出書 株式会社テクノフレックスコード 3449 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 元田充隆社外取締役 ○ ○ 有 2 植木秀敏社外取締役 ○ ○ 有 3 深見克俊社外取締役 ○ ○ 有 4 荻野...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/10 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：監査人 】 外部会計監査人の職務状況については、監査実施状況の確認や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握を行っておりますが、評価に関する 明確な基準は策定しておりませんので、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任するための手続きの確立 】 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の内 の4 名は、非業務取締役 ( 独立性の高い社外取締役 3 名及び常勤監査等委員...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/11 【3449】株式会社テクノフレックス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：支店長 1990 年 10 月東和証券 ㈱ 総合企画室長 1993 年 5 月 ㈱ 三和銀行 ( 現 ㈱ 三菱 UFJ 銀行 ) 事業調査部長 1996 年 6 月同行取締役事業調査部長 1997 年 6 月同行取締役人事部長 1999 年 6 月同行常務執行役員 2001 年 6 月同行専務執行役員 2002 年 6 月 ㈱UFJ 総合研究所専務取締役 2003 年 6 月同社代表取締役社長 2005 年 6 月宇部興産 ㈱ 社外取締役 2014 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 株 主...
独立役員届出書
2019/12/10 【3449】株式会社テクノフレックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/10 株式会社テクノフレックス 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/12/10 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 元田充隆社外取締役 ○ ○ 指定有 2 植木秀敏社外取締役 ○ ○ 指定有 3 深見克俊社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
有価証券報告書－第19期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 川上展生、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 ) 赤堀幸子 ( 監査等委員・常勤 )、 植木秀敏 ( 監査等委員・社外取締役 )、深見克俊 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名 ( 内、監査等委員以外 4 名、監査等委員 3 名 )の取締役...
有価証券届出書（新規公開時）
2019/11/07 【3449】株式会社テクノフレックス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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