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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(8.02秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の任意の諮問機関として、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 また、当社は、2022 年 6 月 13 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりです。 ・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬 のみとし、報酬とは別に有償新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ウェブサイト、決算説明資料、有価証券報告書等で開示しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針コーポレートガバナンスに関する基本方針については、本報告書 1.1.に記載しています。 (3) 取締役の報酬の決定方針 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 また、当社は、2022 年 6 月 13 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、「 取締役...
有価証券報告書－第10期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：であります。 37/118EDINET 提出書類 株式会社 JMDC(E35308) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締 役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務 執行状況を監督しております。 ( 監査等委員会 ) 当社は監査等委員会制度...
意見表明報告書
2023/09/11 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構 築を開始いたしました。 具体的には、当社は、森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえ、下記 「(7) 本公開買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の 「1 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 6 月下旬から当 社の独立社外取締役により構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めました。 その上...
オムロン株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ
2023/10/11 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主異動
オムロン株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用： 合 :31.49%)を所有しております。 人的関係公開買付者は対象者に対して社外取締役 1 名、従業員 1 名を派遣 しております。 取引関係公開買付者は、対象者との間で、データ提供に関する業務委託及び コンサルティング業務委託に関する取引並びに公開買付者の製品の仕 入・購入に関する取引を行っております。 関連当事者への該当状況対象者は公開買付者の持分法適用関連会社であるため、関連当事 者に該当します。 9 最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2021 年 3 月期 2022...
オムロン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びオムロン株式会社との資本業務提携契約変更契約書締結に関するお知らせ
2023/09/08 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、その他のIR
オムロン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びオムロン株式会社との資本業務提携契約変更契約書締結に関するお知らせ
引用：における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記 載のとおり、2023 年 6 月下旬から当社の独立社外取締役により構成される特別委員会の設置に 向けた準備を進めました。 その上で、当社は、当社の独立社外取締役であり、監査等委員である林南平氏、霜田恒夫氏及 び藤岡大祐氏は、いずれも企業経営、財務会計、投資等に関する豊富な知見を有しており、特別 委員会の委員としての独立性及び資質を有していると判断し、2023 年 6 月 29 日開催の当社取締 役会における決議により、同 3 名から構成される特別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ウェブサイト、決算説明資料、有価証券報告書等で開示しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針コーポレートガバナンスに関する基本方針については、本報告書 1.1.に記載しています。 (3) 取締役の報酬の決定方針 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とする指名報酬委員会 ( 指名・報酬諮問委員 会から2022 年 4 月に名称変更 )を設置しております。 また、当社は、2022 年 6 月 13 日開催の取締役会において、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/18 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を全うすることが出来る者を選任しております。また、株主総会招集通知に略 歴を記載しています。 【 補充原則 4-11】 取締役会規程、執行役員規程及び決裁権限規程において、取締役会で決議する事項、執行役員が決裁する事項を定めております。また取締役 会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠...
有価証券報告書－第9期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を全うすることが出来る者を選任しております。また、株主総会招集通知に略 歴を記載しています。 【 補充原則 4-11】 取締役会規程、執行役員規程及び決裁権限規程において、取締役会で決議する事項、執行役員が決裁する事項を定めております。また取締役 会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/06 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 李智賢 霜田恒夫 林南平 藤岡大祐 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 霜田恒夫 林南平 藤岡大祐 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計...
独立役員届出書
2021/06/08 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMDC 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 JMDC コード 4483 提出日 2021/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 株主総会にて取締役及び監査等委員である取締役の選任議案が上程されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 2020 年 6 月 16 日から 2028 年 6 月 14 日まで 2022 年 5 月 1 日から 2029 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 取締役新株予約権の数 54 個新株予約権の数 取締役社外取締役目的となる株式数 21,600 株目的となる株式数 役員の 保有状況監査等委員 ( を除く ) 保有者数 1 名保有者数 ( 注 )1 ( を除く ) 社外取締役 - - 取締役 ( 監査等委員 ) - - 3,791 個 1,516,400 株 2 名 発行...
独立役員届出書
2021/05/19 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMDC 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 JMDC コード 4483 提出日 2021/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/2 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役林南平氏を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 霜田恒夫社外取締役 ○ ○ 有 2 林南平社外取締役 ○ ○ 指定有 3 藤岡大祐社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名 独立役員の資格...
有価証券報告書－第8期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、親会社からの独立性を担保するための施策を行ってまいりました。これにより、親会社からの関与を最小化 し、当社として独立した事業運営を行うことができる体制を構築することができております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任...
独立役員届出書
2020/06/03 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMDC 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 JMDC コード 4483 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役岡山太郎氏が定時株主総会終結の時をもって 任期満了で退任となるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：予約権 1 個当たり 140,400 円新株予約権 1 個当たり 149,400 円 (1 株当たり 702 円 )(1 株当たり 747 円 ) 権利行使期間 2020 年 6 月 16 日から 2028 年 6 月 14 日まで 2022 年 5 月 1 日から 2029 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 役員の 保有状況 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 139 個 27,800 株 1 名 新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/16 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡山太郎 霜田恒夫 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 林南平他の会社の出身者 △ 藤岡大祐 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
独立役員届出書
2019/12/16 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMDC 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 JMDC コード 4483 提出日 2019/12/16 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2019/12/16 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡山太郎社外取締役 ○ 2 林南平社外取締役...
有価証券報告書－第7期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
エヌエスパートナーズ株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
2020/03/16 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、その他のIR
エヌエスパートナーズ株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
引用： , 取得価額及び取得前後の所有株式の状況 」を参照 )しており、 妥当であると考えております。 5さらに、本件株式取得により当社がエヌエスパートナーズの 100% 株主となるため、上 記目的達成のための施策の実行に十分な体制を構築することがきます。 なお、本件株式取得が関連当事者取引に該当するため、株式取得に先立ち 2020 年 3 月 16 日開催の独立社外取締役が出席した取締役会において、少数株主保護の観点から当該取 引の必要性、取引条件の妥当性について慎重に検討した上で問題がないことを確認...
（追加）上場申請のための有価証券報告書の訂正報告書
2019/11/29 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、ファイリング情報
（追加）上場申請のための有価証券報告書の訂正報告書
引用： ( 現任 ) 2014 年 5 月 ㈱TOOT 取締役会長 ( 現任 ) 2015 年 6 月大興電子通信 ㈱ 社外取締役就任 ( 現 任 ) 2016 年 3 月ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役 就任 ( 現任 ) 2016 年 6 月 N&Fテクノサービス㈱ 監査役就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社監査役就任 2019 年 4 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 任 ) ( 省略 ) ( 注 )3 - - 2 -( 訂正後 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 ( 監査等...
有価証券届出書（新規公開時）
2019/11/13 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
訂正有価証券届出書（新規公開時）
2019/11/29 【4483】株式会社ＪＭＤＣ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（新規公開時）
引用：会社 JMDC(E35308) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 林南平 1974 年 2 月 17 日生 1996 年 4 月 ㈱ 日本興業銀行 ( 現 ㈱みずほ銀 行 ) 入行 2000 年 9 月マッキンゼー&カンパニー入社 2002 年 10 月 ㈱MKSパートナーズ入社 2007 年 4 月同社パートナー就任 2007 年 4 月 ㈱プレッシオ社外取締役就任 ( 現 任 ) 2008 年 12 月...
  
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