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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.208秒)
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ
2024/04/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ
引用：ください。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名当社における現役職当社における新役職 ( 予定 ) 再任・新任の別 佐藤勉代表取締役社長代表取締役兼社長執行役員再任 本畑弘人特別顧問取締役兼副社長執行役員新任 竹中平蔵アドバイザー取締役新任 ※ 竹中平蔵氏は、社外取締役候補者です。 ※ 竹中平蔵氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所 に届け出る予定です。 ※ 佐藤勉氏は、指名・報酬委員会の委員に再任する予定です。 新任候補者の氏名...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024/04/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたので、以下の通りお知らせい たします。 1. 移行の目的 監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上 に取り組みます。 (1) 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議 決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能 の強化を図ります。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の決議をもって決定い たします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、取締役・監査役の選解任と候補者の選定を行 うに当たっての方針及び手続について、以下のとおり定めます。 選任方針 (1) 取締役 取締役 ( 社外取締役以外 )については、経営における迅速かつ効率的な意思決定と適正な監督機能を確保すべく、当社又は他社での業務経験、 業績、担当領域...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：いたします。 2 各 々の取締役報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、指名・報酬委員会で審議し、その答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定い たします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、取締役・監査役の選解任と候補者の選定を行 うに当たっての方針及び手続について、以下のとおり定めます。 選任方針 (1) 取締役 取締役 ( 社外取締役以外...
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ( 社外取締役 )、梅本龍夫 ( 社外取締役 )、中田華寿子 ( 社外取締役 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名 ( 内 3 名が社外取締役 )で構成されております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催しており、また迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、当社の経営に関する重要事項について意思決定すると共に、取締 役の職務の執行及び執行役員による業務執行を監督しております。 なお、当社の執行役員規程の定めにより執行役員は取締役会で選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,210 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,182 円 (4) 処分総額 38,072,220 円 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 18,780 株 (5) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 13,430 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 (6) その他 出しており...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/20 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補者 氏名現職再任・新任の別 佐藤勉代表取締役社長再任 石毛勇治取締役再任 二宮久取締役再任 佐藤治夫 ― 新任 水上浩司社外取締役再任 梅本龍夫社外取締役再任 中田華寿子社外取締役再任 ※2023 年 6 月に開催予定の第 43 回定時株主総会及び定時株主総会終了後に開催の取締役会において、 正式に決定される予定です。 2. 新任取締役候補の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) さ 佐 とう 藤 はる 治 お 夫 (1955 年 11 月 27 日生 ) 1979...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につ きましては、2023 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,210 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,182 円 (3) 処分総額 38,072,220 円 処分先及びその人数 (4) 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 18,780 株 当社の取締役を兼務...
中期経営計画「cognavi Vision2026」策定のお知らせ
2023/05/12 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
中期経営計画「cognavi Vision2026」策定のお知らせ
引用：コンテスト、RoboCupジャパンオープン協賛 日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドへの投資 ノーマライゼーション事業の推進 バランスの取れたガバナンス体制の維持 ・社内取締役 5 名、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名 (2023 年 5 月時点 ) 社外取締役が議長を務める指名報酬委員会の設置 ・社外取締役 2 名、社内取締役 1 名 (2023 年 5 月時点 ) サイバーセキュリティへの対応 ©2023 Forum Engineering Inc. 35ディスクレーマー 本資料には当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役以外 )については、経営における迅速かつ効率的な意思決定と適正な監督機能を確保すべく、当社又は他社での業務経験、 業績、担当領域における専門的知識等を有する人物を、候補者として選定いたします。 社外取締役については、高い見識を踏まえ、経営陣から独立した客観的な視点からの経営に対する助言及び監督を期待し、それに相応しい経営 者、学識経験者、官公庁出身者等であって、豊富な経験を有する人物を、独立性にも配慮しながら候補者として選定いたします。 (2) 監査役 監査役に相応しい識見、経験、能力等に優れ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスを実現するため、取締役・監査役の選解任と候補者の選定を行 うに当たっての方針及び手続について、以下のとおり定めます。 選任方針 (1) 取締役 取締役 ( 社外取締役以外 )については、経営における迅速かつ効率的な意思決定と適正な監督機能を確保すべく、当社又は他社での業務経験、 業績、担当領域における専門的知識等を有する人物を、候補者として選定いたします。 社外取締役については、高い見識を踏まえ、経営陣から独立した客観的な視点からの経営に対する助言及び監督を期待し、それに相応しい経営 者、学識...
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： を採用しております。 監査役は、取締役の職務執行の監査、財務報告を含む内部統制システムの監査等を通して業務の妥当性、 効率性、遵法性を監査し、監査役監査の実効性を確保しております。また、取締役会の決議にあたり、取締 役の善管注意義務・忠実義務等の観点から取締役の職務執行状況を監視、検証しております。 当社の機関の概要は以下のとおりであります。 ・取締役会 構成員 : 佐藤勉 ( 代表取締役社長 ( 議長 ))、竹内政博、秋山輝之、石毛勇治、二宮久、水上浩司 ( 社外取締役 )、梅本龍夫 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,929 株 (3) 処分価額 1 株につき 954 円 (4) 処分総額 48,586,266 円 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30,605 株 (5) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 20,324 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/05 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なコーポレート・ガバナンスを実現するため、取締役・監査役の選解任と候補者の選定を行 うに当たっての方針及び手続について、以下のとおり定めます。 選任方針 (1) 取締役 取締役 ( 社外取締役以外 )については、経営における迅速かつ効率的な意思決定と適正な監督機能を確保すべく、当社又は他社での業務経験、 業績、担当領域における専門的知識等を有する人物を、候補者として選定いたします。 社外取締役については、高い見識を踏まえ、経営陣から独立した客観的な視点からの経営に対する助言及び監督を期待し、それに相応しい...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につ きましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,929 株 (2) 処分価額 1 株につき 954 円 (3) 処分総額 48,586,266 円 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30,605 株 (4) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 15...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の配分に関する方針等の決定、進捗の管理 を行います。 当該経営計画の進捗や結果については、今後の投資家説明会や株主総会を通じて適時適切に株主へ説明いたします。仮に経営計画が目標未 達となった場合は、その原因分析を十分に実施し、次期経営計画に反映させるとともに、株主へも適切に説明いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、代表取締役の後継者計画を策定することが重要な経営課題の1つであると認識し、取締役会や指名・報酬委員会で、独立社外取締役の 意見を取り入れながら議論を行い、代表取締役社長像や必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の配分に関する方針等の決定、進捗の管理 を行います。 当該経営計画の進捗や結果については、今後の投資家説明会や株主総会を通じて適時適切に株主へ説明いたします。仮に経営計画が目標未 達となった場合は、その原因分析を十分に実施し、次期経営計画に反映させるとともに、株主へも適切に説明いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、代表取締役の後継者計画を策定することが重要な経営課題の1つであると認識し、取締役会や指名・報酬委員会で、独立社外取締役の 意見を取り入れながら議論を行い、代表取締役社長像や必要...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：証券コード 7088 第 41 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始は午前 9 時 30 分を予定しております。) 場所 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 オークラ東京 オークラプレステージタワー 7 階 「メイプル」 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付...
独立役員届出書
2021/06/09 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フォーラムエンジニアリングコード 7088 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任 議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/27 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に開催予定の第 41 回定時株主総会において正式決定する予定で す。 1. 取締役候補者 ( )は現職 ( 重任 ) 佐藤勉 ( 代表取締役社長 ) ( 重任 ) 竹内政博 ( 常務取締役 ) ( 重任 ) 秋山輝之 ( 常務取締役 ) ( 重任 ) 石毛勇治 ( 取締役 ) ( 重任 ) 水上浩司 ( 社外取締役 ) ( 重任 ) 梅本龍夫 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 中田華寿子 ( 注 ) 中田華寿子氏は会社法上の社外取締役候補者であります 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名...
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：内部統制システムの監査等を通して業務の妥当性、 効率性、遵法性を監査し、監査役監査の実効性を確保しております。また、取締役会の決議にあたり、取締 役の善管注意義務・忠実義務等の観点から取締役の職務執行状況を監視、検証しております。 当社の機関の概要は以下のとおりであります。 ・取締役会 構成員 : 佐藤勉 ( 代表取締役社長 ( 議長 ))、竹内政博、秋山輝之、石毛勇治、水上浩司 ( 社外取締 役 )、梅本龍夫 ( 社外取締役 )、中田華寿子 ( 社外取締役 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名...
臨時報告書
2021/06/28 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、佐藤勉、竹内政博、秋山輝之、石毛勇治、水上浩司、梅本龍夫、中田華寿子の 7 氏を選任する。 第 3 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入する。 譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権とし、2017 年 3 月 2 日開催の臨時株主総会に おいて、年額 1,000 百万円以内 (うち社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/20 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,376 株 (3) 処分価額 1 株につき 903 円 (4) 処分総額 43,683,528 円 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 28,563 株 (5) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 19,813 株 (6) その 本自己株式処分については、金融商品取引法...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/19 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につ きましては、2021 年 7 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,376 株 (2) 処分価額 1 株につき 903 円 (3) 処分総額 43,683,528 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 28,563 株 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 19,813 株 (5) 処分期日...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/03 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 200,000 円新株予約権 1 個当たり 342,000 円 (1 株当たり 667 円 )(1 株当たり 1,140 円 ) 権利行使期間 2019 年 3 月 24 日から 2027 年 3 月 22 日まで 2021 年 6 月 27 日から 2029 年 6 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 ) 1 . ( 注 ) 1 . 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 158 個 47,400 株 1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-13】 当社は、代表取締役の後継者計画を策定することが重要な経営課題の1つであると認識し、取締役会や指名・報酬委員会で、独立社外取締役の 意見を取り入れながら議論を行い、代表取締役社長像や必要なスキル・能力・経験等の定義付けを進めていくとともに、取締役会による当該後継 者計画の監督の方法や、指名・報酬委員会との役割分担等についても検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32、4-33】 当社取締役会は、代表取締役社長を含む取締役の選解任について、「 基本方針 」の第 17 条...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/09 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-13】 当社は、代表取締役の後継者計画を策定することが重要な経営課題の1つであると認識し、取締役会や指名・報酬委員会で、独立社外取締役の 意見を取り入れながら議論を行い、代表取締役社長像や必要なスキル・能力・経験等の定義付けを進めていくとともに、取締役会による当該後継 者計画の監督の方法や、指名・報酬委員会との役割分担等についても検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32、4-33】 当社取締役会は、代表取締役社長を含む取締役の選解任について、「 基本方針 」の第 17 条及び別紙 1に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/09 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-13】 当社は、代表取締役の後継者計画を策定することが重要な経営課題の1つであると認識し、取締役会や指名・報酬委員会で、独立社外取締役の 意見を取り入れながら議論を行い、代表取締役社長像や必要なスキル・能力・経験等の定義付けを進めていくとともに、取締役会による当該後継 者計画の監督の方法や、指名・報酬委員会との役割分担等についても検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32、4-33】 当社取締役会は、代表取締役社長を含む取締役の選解任について、「 基本方針 」の第 17 条及び別紙 1に記載...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/13 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 13 日 会社名株式会社フォーラムエンジニアリング 代表者名代表取締役社長佐藤勉 (コード:7088、東証第一部 ) 問合せ先常務取締役秋山輝之 ( 電話 :03-3560-5505) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせ...
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：等の観点から取締役の職務執行状況を監視、検証しております。 当社の機関の概要は以下のとおりであります。 ・取締役会 構成員 : 佐藤勉 ( 代表取締役社長 ( 議長 ))、竹内政博、細野恭史、秋山輝之、石毛勇治、宇野敏 弘、二宮久、小泉雅裕、水上浩司 ( 社外取締役 )、梅本龍夫 ( 社外取締役 ) 当社の取締役会は、取締役 10 名 ( 内 2 名が社外取締役 )で構成されております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催しており、また迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜臨時...
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