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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(4.784秒)
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/04/24 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役アドバイザリー セールス本部長 同左 同左 吉野登再任社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2024 年 6 月開催予定の第 26 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任 / 再任の別新役職現役職 鈴木謙吾新任社外取締役 監査等委員 野田優子新任社外取締役 監査等委員 服部道子新任社外取締役 監査等委員 社外監査役 ― ― ※1. 現常勤監査役である松澤修は任期満了により退任となりますが、当社子会社である株式会 社 KD サービス及び株式会社アイピーエスの監査役は継続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7695】株式会社交換できるくん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7695】株式会社交換できるくん、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を中心としたコーポレート・ガバナンス 体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役 1 名、 社外監査役 2 名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と 連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名をもって構成し、業務執行状況の監督及び経営上の 重要事項についての意思決定機関として原則月 1 回...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/26 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 25 期定時株主総会における承認 を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 第 25 期定時株主総会に付議する取締役候補者 4 名 氏名新任 / 再任の別現役職 栗原将再任代表取締役社長 佐藤浩二再任取締役副社長コーポレート本部長 吉田正弘新任 - 吉野登再任社外取締役 ( 注 ) 吉田正弘氏は、当社子会社の株式会社 KD サービスの代表取締役であります。2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 吉田正弘 (1972 年 3 月 23 日 ) 略歴 1992 年 4 月株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/12 【7695】株式会社交換できるくん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【7695】株式会社交換できるくん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7695】株式会社交換できるくん、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しており、監督強化のため社外取締役 1 名、 社外監査役 2 名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と 連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名をもって構成し、業務執行状況の監督及び経営上の 重要事項についての意思決定機関として原則月 1 回開催するほか、迅速な意思決定のため必要に応じて臨時 取締役会を開催します。 議長 : 代表取締役社長...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/20 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 24 期定時株主総会における承 認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 第 24 期定時株主総会に付議する取締役候補者 4 名 氏名新任 / 再任の別現役職 栗原将再任代表取締役社長 酒井克知再任常務取締役サービス本部長 佐藤浩二再任取締役コーポレート本部長 吉野登再任社外取締役 2. 異動の内容 ( 第 24 期定時株主総会終了後の取締役会で正式決定の予定 ) 氏名新役職現役職 佐藤浩二 取締役副社長 コーポレート本部長 取締役コーポレート本部長 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7695】株式会社交換できるくん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7695】株式会社交換できるくん、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：決定の透明性が確保された経営体制を構築する必要があると考えており、コーポ レート・ガバナンスの充実強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス 体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役 1 名、 社外監査役 2 名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/23 【7695】株式会社交換できるくん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で意思決定を行うこ ととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員...
独立役員届出書
2020/12/23 【7695】株式会社交換できるくん、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/23 独立役員届出書 株式会社交換できるくんコード 7695 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉野登社外取締役 ○ △ 指定有 2 鈴釲木謙吾社外監査役 ○ △ 指定有 3 村木達也社外監査役 ○ △ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
第24期 経営体制の内定に関するお知らせ
2021/05/14 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
第24期 経営体制の内定に関するお知らせ
引用： 23 期定時株主総会における承 認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 第 23 期定時株主総会に付議する取締役候補者 4 名 氏名新任 / 再任の別現役職 栗原将再任代表取締役社長 酒井克知再任常務取締役サービス本部長 佐藤浩二新任顧問 吉野登再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 佐藤浩二 1992 年 4 月 (1969 年 4 月 9 日 ) 1998 年 3 月 2004 年 8 月 2006 年 4 月 2007 年 7 月 略歴 日本ユニシス株式...
2021年3月期 決算説明資料
2021/05/14 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
2021年3月期 決算説明資料
引用： Koukandekirukun, Inc. 15l 2022 年 3 月期計画 新たな経営体制 第 23 期定時株主総会において、新経営体制へと移行予定 役職氏名再任 / 新任バックグラウンド 代表取締役社長栗原将再任創業者 [マーケティング領域 ] 常務取締役酒井克知再任施工領域 取締役佐藤浩二テクノロジー領域、M&A 領域 社外取締役吉野登再任コンシューマサービス領域 ※ 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「 第 24 期経営体制の内定に関するお知らせ」をご参照ください。 @2021...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/11/19 【E35766】株式会社交換できるくん、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：を通じ、継続的な成長及び企業価値の最大化を目指しております。そのためには経 営の効率化を図るとともに意思決定の透明性が確保された経営体制を構築する必要があると考えており、コーポ レート・ガバナンスの充実強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス 体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役 1 名...
2022年3月期 第1四半期決算説明資料
2021/08/13 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
2022年3月期 第1四半期決算説明資料
引用： 2022 年 3 月期第 1 四半期決算説明資料 © 2021 Koukandekirukun, Inc. 39会社概要 会社概要 企業理念 株式会社交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル12F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 常務取締役酒井克知 取締役佐藤浩二 社外取締役吉野登 スタッフ数 [2021 年 3 月末時点 ] 常勤監査役松澤修 社外監査役鈴木謙吾 社外監査役村木達也 交換できるくんは、社会で必要とされる存在...
2021年３月期第３四半期決算説明資料
2021/02/12 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
2021年３月期第３四半期決算説明資料
引用：調査 )」 をもとに当社作成 @2021 Koukandekirukun, Inc 29参考情報 @2021 Koukandekirukun, Inc 30l 参考情報 会社概要 株式会社交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル12F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 常務取締役酒井克知 取締役平山俊介 社外取締役吉野登 常勤監査役松澤修 社外監査役鈴木謙吾 社外監査役村木達也 証券コード 7695[ 東証マザーズ...
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
2021/08/30 【7695】株式会社交換できるくん、その他
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
引用： 社外取締役吉野登 スタッフ数 [2021 年 3 月末時点 ] 常勤監査役松澤修 社外監査役鈴木謙吾 社外監査役村木達也 交換できるくんは、社会で必要とされる存在であり続けるため 「 心から頼んで良かった」「 心から働いて良かった」 という会社であることを目指しています。 そのために、 お客様に嘘をつかない、お客様をがっかりさせないことを 何より大切にしています。 従業員 :102 名 / 契約パートナー:83 名 そして私たちは、そのことに誇りを持っています。 証券コード 7695[ 東証...
成長可能性に関する説明資料
2020/12/23 【7695】株式会社交換できるくん、その他のIR
成長可能性に関する説明資料
引用： Reserved. 5 l 会社概要 [2/8] 会社情報 会社名 所在地 設立日 株式会社交換できるくん[ 英文名 :Koukandekirukun, Inc.] 〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル12F 1998 年 11 月 13 日 役員構成 代表取締役栗原将 常務取締役酒井克知 取締役平山俊介 社外取締役吉野登 常勤監査役松澤修 社外監査役鈴木謙吾 社外監査役村木達也 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人 事業内容 インターネットを利用した住宅設備機器...
  
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