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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　48件中 1-30件目(6.572秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【7342】ウェルスナビ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 東後澄人他の会社の出身者 ○ 尾河眞樹他の会社の出身者...
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/26 【7342】ウェルスナビ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2024/04/12 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：な評価額の総額及び会社法上の払込金額の総額 の合計額です。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において導入が決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会及び 2024 年 2 月 20 日開催の取締役会においてそれぞれ改定が決議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)に基づき、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である 取締役を除く。以下同じ。)5 名 ( 以下 「 対象...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/20 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：。)の候補者 氏名新役職現役職新任または重任 柴山和久代表取締役 CEO 同左重任 廣瀬学取締役 CFO 同左重任 太田卓也取締役 COO 執行役員 COO 兼 CMO 新任 東後澄人社外取締役同左重任 尾河眞樹社外取締役同左重任 伊藤英十社外取締役 - 新任 ( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏名 おおたたくや 太田卓也 (1975 年 4 月 18 日生 ) 氏名 いとうひでと 伊藤英十 (1970 年 7 月 21 日生 ) 略歴 2000 年 4 月 Procter & Gamble Far...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/02/20 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )(ただし、使用人分給与 は含まない。)とご承認いただいておりますが、今般、経営体制強化に向けた取締役の増員に加え、 企業規模の拡大や事業環境の変化により取締役の職務が一層高度化していることを見据えて、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、年額 150 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 30 百万円以内 )に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度改定について (1...
株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ
2024/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、株主異動
株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ
引用：資本業務提携を円滑に推進するため、当社は、三菱 UFJ 銀行の指名する候補者 1 名を 株主総会 (2024 年 3 月 26 日開催予定 )において社外取締役候補とすることを予定しております。こ れらにより、当社は三菱 UFJ 銀行の持分法適用関連会社となり、当社の主要株主及びその他の関係会 社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ. 株式会社三菱 UFJ 銀行との資本業務提携 1. 本資本業務提携の目的及び理由 MUFG は、その傘下に商業銀行・信託銀行・証券会社をはじめ...
有価証券届出書（参照方式）
2024/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：には、事前に三菱 UFJ 銀行の承諾を得ること が必要となります。)、三菱 UFJ 銀行が本新株式を譲渡する場合や当社の株式等を追加取得する場合には事前に 当社の承諾を得ることが定められています。 (3) 役員の派遣 当社及び三菱 UFJ 銀行は、本資本業務提携契約において、三菱 UFJ 銀行が指名する1 名を当社の取締役候補者 とすることについて合意しております。当社は、2024 年 3 月に開催予定の第 9 期定時株主総会において、三菱 UFJ 銀行が指名する1 名を社外取締役候補者に含む取締役選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【7342】ウェルスナビ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定 が決議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、本日開催の取締役会におい て、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 以下 「 対象役員 」という。) 及び従業員 43 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な 向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める...
有価証券届出書（参照方式）
2023/04/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定が 決議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、2023 年 4 月 14 日開催の取締役会 において、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 以下 「 対象役員 」と いう。) 及び従業員 43 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的な企業...
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【7342】ウェルスナビ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： 」といいます。)を行うことを決議いたし ました。なお、本資本業務提携を円滑に推進するため、当社は、三菱 UFJ 銀行の指名する候補者 1 名を株主総会 (2024 年 3 月 26 日開催予定 )において社外取締役候補とすることを予定しております。これらにより、当社は三菱 UFJ 銀行の持分法適用関連会社となる予定です。 1. 本資本業務提携の目的及び理由 MUFGは、その傘下に商業銀行・信託銀行・証券会社をはじめ、カード会社、消費者金融会社、資産運用会社等を 擁する企業集団 ( 以下 「MUFGグループ...
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/05/12 【7342】ウェルスナビ株式会社、決算発表
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定が決 議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、2023 年 4 月 14 日開催の取締役会に おいて、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 以下 「 対象役員 」とい う。) 及び従業員 43 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続 的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値...
四半期報告書－第9期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【7342】ウェルスナビ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 以下 「 対象役員 」とい う。) 及び従業員 43 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続 的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること( 従業員につい ては、加えて福利厚生の充実を図ること)を目的として、当社の財務状況その他諸般の事情を勘案し、金銭 ( 報 酬 ) 債権合計 87,023,190 円の現物出資と引き換えに当社の普通株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/24 【7342】ウェルスナビ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 東後澄人他の会社の出身者 ○ 尾河眞樹他の会社の出身者 △ 榎本明 松野絵里子 藤本幸彦 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
2023年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）
2024/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
2023年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）
引用： Inc. 2017-2024 All Rights Reserved.会社概要、サービス概要 45 © WealthNavi Inc. 2017-2024 All Rights Reserved.経営陣紹介 取締役 独立 社外取締役 氏名 代表取締役 CEO 柴山和久 取締役 CFO 廣瀬学 東後澄人 尾河眞樹 常勤監査等委員 榎本明 監査等委員 松野絵里子 主な経歴 財務省、マッキンゼーを経て、「 誰もが安心して手軽に利用できる次世代の金融インフラを築きたい」と いう想いから、プログラミングを一...
取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/15 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 25 日開催の取締役会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定 が決議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、本日開催の取締役会において、 当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名並びに執行役員 3 名 ( 以下、併せて 「 対象役員 」という。) 及び従業員 10 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図る...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2022/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 月開催予定の当社第 7 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、 監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2022 年 3 月開催予定の当社第 7 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 柴山和久代表取締役 CEO 同左 廣瀬学取締役 CFO 同左 東後澄人社外取締役同左 尾河眞樹社外取締役同左 1(2) 監査等委員である取締役候補者 (2022 年...
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【7342】ウェルスナビ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
2023/11/10 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
引用：進捗 第 3 四半期決算概況 通期業績予想 新しい「おまかせNISA」の概要 Appendices 32 © WealthNavi Inc. 2017-2023 All Rights Reserved.会社概要、サービス概要 33 © WealthNavi Inc. 2017-2023 All Rights Reserved.経営陣紹介 取締役 独立 社外取締役 氏名 代表取締役 CEO 柴山和久 取締役 CFO 廣瀬学 東後澄人 尾河眞樹 常勤監査等委員 榎本明 監査等委員 松野絵里子 主な経歴...
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022/05/13 【7342】ウェルスナビ株式会社、決算発表
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：の目的等 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定が決 議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、2022 年 4 月 15 日開催の取締役会に おいて、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名並びに執行役員 3 名 ( 以下、 併せて「 対象役員 」という。) 及び従業員 10 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2022/02/21 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円 以内 )とし、また、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 30,000 株 以内 (うち社外取締役分は年 6,000 株以内 )とすることも付議いたします(なお、当社普通株式の株式分割又 は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される 株式数を合理的に調整することができるものとします。)。 1本制度の導入目的の一つである株主との価値の共有を中長期にわたって実現...
四半期報告書－第8期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【7342】ウェルスナビ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第8期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用： 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において改定が決 議された譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、2022 年 4 月 15 日開催の取締役会に おいて、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)4 名並びに執行役員 3 名 ( 以 下、併せて「 対象役員 」という。) 及び従業員 10 名 ( 以下 「 対象従業員 」という。)に対し、当社の中長期的...
2021年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）
2022/02/14 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
2021年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）
引用： ロボアドバイザー 送金 生命保険 個人年金 • 金融機関と提携し、お客様に対して総合的でテイラー メイドのアドバイスを提供 • アドバイスや取引のデジタル化、自動化を推進 ( 注 ) 現時点では構想段階で未提供。将来的に提供する可能性があるサービス領域 44 © WealthNavi Inc. 2017-2022 All Rights Reserved.コーポレート・ガバナンス強化への取り組み • 「 監査等委員会設置会社 」へ移行予定 1 。構成員に変更はないが、社外取締役が7 割を超える体制...
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
2023/08/10 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
引用：概要 33 © WealthNavi Inc. 2017-2023 All Rights Reserved.経営陣紹介 取締役 独立 社外取締役 氏名 代表取締役 CEO 柴山和久 取締役 CFO 廣瀬学 東後澄人 尾河眞樹 常勤監査等委員 榎本明 監査等委員 松野絵里子 主な経歴 財務省、マッキンゼーを経て、「 誰もが安心して手軽に利用できる次世代の金融インフラを築きたい」と いう想いから、プログラミングを一から学び、2015 年 4 月にウェルスナビを設立。 東京大学法学部、ハーバード・ロー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【7342】ウェルスナビ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 東後澄人他の会社の出身者 ○ 尾河眞樹他...
独立役員届出書
2021/03/11 【7342】ウェルスナビ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ウェルスナビ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/11 独立役員届出書 ウェルスナビ株式会社コード 7342 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 東後澄人...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/02/25 【7342】ウェルスナビ株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 2 月 25 日 ウェルスナビ株式会社 代表取締役 CEO 柴山和久 (コード番号 :7342 東証マザーズ) 取締役 CFO 廣瀬学 (TEL.03-6632-4911) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり新任の社外取締役候補者を決定し、2021 年 3 月 26 日開催予定の第 6 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/12 【7342】ウェルスナビ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,991 円 1,991 円 (1 株当たり664 円 ) (1 株当たり664 円 ) 自 2021 年 3 月 27 日自 2019 年 3 月 27 日 至 2029 年 3 月 27 日至割当日から無期限 主な行使条件 ( 注 2) ( 注 2) 役員の 保有状 況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 25,000 個 75,000 株 1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/22 【7342】ウェルスナビ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
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