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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(4.335秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【4196】株式会社ネオマーケティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を企業の社会的責任と認識し、積極的 に取り組んでいく方針であり、今後、事業活動を通じて様 々な課題に積極的に取り組んでまいります。 当社のサステナビリティに関する取組については、重要事項は取締役会において審議を行っております。これは企業経営等の知見・経験が豊富な社外取締役を含めた会議で、他社の知見・経験を踏まえたより多角的なサステナビリティ及び内部統制に関する活動につながるようなガバナン ス体制を構築するためです。 (2) 戦略 当社グループは、【 原則 3-1】( 情報開示の充実 )に記載...
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/25 【4196】株式会社ネオマーケティング、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：であります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社グループは、持続的な事業成長のために、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題を企 業の社会的責任と認識し、今後、事業活動を通じて様 々な課題に積極的に取り組んでまいります。 当社のサステナビリティに関する取組については、重要事項は取締役会において審議を行っております。これは 企業経営等の知見・経験が豊富な社外取締役を含めた会議で、他社の知見・経験を踏まえたより多角的...
2023年9月期決算説明資料及び中期経営計画(2024-2026)
2023/11/14 【4196】株式会社ネオマーケティング、その他のIR
2023年9月期決算説明資料及び中期経営計画(2024-2026)
引用： 05 06 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 橋本光伸 荒池和史 森田尚希 藤元拓志 原島茂雄 中川達也 企業経営 経営戦略 ● 営業 マーケティング ● 法務 リスク管理 人事・労務 人材開発 財務 会計 IT テクノロジー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● © NEO MARKETING INC. 41マーケティング関連市場規模 (TAM) 拡大傾向にあるマーケティング関連市場において、既存顧客基盤および見込顧客...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【4196】株式会社ネオマーケティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会規程 」 及び「 職務権限規程 」において、取締役会決議事項及び代表取締役社長決裁事項を明確に定めております。経営に関 する機能分担を明確にし、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図る目的で、執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が決定し た経営方針及び「 職務権限規程 」に従い、代表取締役社長の指揮・監督の下で適正な業務執行にあたっております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、専門的な知見を有し...
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/26 【4196】株式会社ネオマーケティング、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：取締役会を随時開催しております。 また、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入して おります。 (b) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、藤元拓志を監査等委員長とし、原島茂雄、中川達也の非業務執行取締役 3 名によ り構成されており、「 監査等委員会規程 」に則り、監査計画に基づき監査を実施する他、適宜監査等委員会 を開催しております。監査等委員は全員社外取締役であり、弁護士、公認会計士及び税理士それぞれ1 名ず つで構成されております。 また、当社...
特別損失（減損損失）の計上、通期業績予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ
2022/09/29 【4196】株式会社ネオマーケティング、業績修正
特別損失（減損損失）の計上、通期業績予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ
引用：があ ります。3. 役員報酬の減額等について 2022 年 9 月期の通期業績予想の下方修正及びのれんの減損損失を真摯に受け止め、経営責任を明確にす るため、本日開催の取締役会において取締役 ( 監査等委員である社外取締役を除く)の報酬につき、下記の とおり、減額をすることといたしました。 本決議にあたりましては、半数以上が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会への諮問・答申を経て おります。 なお、監査等委員である社外取締役より、下記のとおり、監査等委員報酬の自主返上の申し入れがありま したので、併せ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/13 【4196】株式会社ネオマーケティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会規程 」 及び「 職務権限規程 」において、取締役会決議事項及び代表取締役社長決裁事項を明確に定めております。経営に関 する機能分担を明確にし、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図る目的で、執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が決定し た経営方針及び「 職務権限規程 」に従い、代表取締役社長の指揮・監督の下で適正な業務執行にあたっております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、専門的な知見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【4196】株式会社ネオマーケティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会規程 」 及び「 職務権限規程 」において、取締役会決議事項及び代表取締役社長決裁事項を明確に定めております。経営に関 する機能分担を明確にし、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図る目的で、執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が決定し た経営方針及び「 職務権限規程 」に従い、代表取締役社長の指揮・監督の下で適正な業務執行にあたっております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、専門的な知見を有し...
第22期定時株主総会招集ご通知
2021/12/09 【4196】株式会社ネオマーケティング、株主総会招集通知
第22期定時株主総会招集ご通知
引用：から2026 年 6 月 14 日 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) ― ― ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 3 個普通株式 1,200 株 ( 注 ) 1 人 2018 年 9 月 6 日開催の取締役会決議による新株予約権 1 新株予約権の払込金額払込を要しない 2 新株予約権の行使価額 1 個につき139,000 円 (1 株当たり348 円 )( 注 ) 3 新株予約権の行使条件権利行使時においても、当社...
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/27 【4196】株式会社ネオマーケティング、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入して おります。 (b) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、藤元拓志を監査等委員長とし、原島茂雄、中川達也の非業務執行取締役 3 名によ り構成されており、「 監査等委員会規程 」に則り、監査計画に基づき監査を実施する他、適宜監査等委員会 を開催しております。監査等委員は全員社外取締役であり、弁護士、公認会計士及び税理士それぞれ1 名ず つで構成されております。 また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/22 【4196】株式会社ネオマーケティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後、株主の構成の変化に応じて議決 権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。 【 補充原則 3-12】 当社では、現在の株主構成を勘案した結果、英語での情報提供はしておりませんが、今後の株主構成の変化等に応じて、英語での情報提供につ いて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、監査等委員 ( 社外取締役 )を3 名選任しており、独立社外取締役が取締役会の半数に達しております。各社外取締役とも、自身の高い 専門的な知識と豊富...
独立役員届出書
2021/04/22 【4196】株式会社ネオマーケティング、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/22 独立役員届出書 株式会社ネオマーケティングコード 4196 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤元拓志社外取締役 ○ ○ 新任有 2 原島茂雄社外取締役 ○ ○ 新任有 3 中川達也社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/03/19 【E36532】株式会社ネオマーケティング、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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