開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(5.797秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/30 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性及び透明性 を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有用な活用 ) 当社の独立社外取締役は1 名...
「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」一部訂正について
2023/08/18 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」一部訂正について
引用：各位 2023 年 8 月 18 日 会社名株式会社テンダ 代表者名代表取締役会長 CEO 小林謙 (コード番号 :4198 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員 CFO 薗部晃 (TEL.03-3590-4150) 「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」 一部訂正について 当社は、2023 年 7 月 14 日付で公表いたしました「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお 知らせ」における、社外取締役の人数につきまして、下記のとおり訂正いたします。 記...
有価証券報告書－第28期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/31 【4198】株式会社テンダ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：36637) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 1 名を含む7 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/07/14 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役候補者の選任について 現取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )は、第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり ます。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名当社での現在の役職新任・重任 小林謙代表取締役会長 CEO 重任 中村繁貴取締役社長執行役員兼コンシューマー事業管掌重任 薗部晃取締役執行役員 CFO 重任 髙木洋充取締役執行役員エンタープライズ事業管掌重任 八尋俊英社外取締役重任 都築和夫...
人事異動及び組織体制に関するお知らせ
2023/08/30 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
人事異動及び組織体制に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 役員体制 (1) 取締役体制について(2023 年 8 月 30 日付 ) 氏名新役職名旧役職名新任・重任 小林謙代表取締役会長 CEO 代表取締役会長 CEO 重任 薗部晃取締役執行役員社長 COO、CFO 取締役執行役員 CFO 重任 中村繁貴 髙木洋充 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 重任 重任 八尋俊英社外取締役社外取締役重任 都築和夫取締役執行役員 CRO ― 新任...
訂正有価証券報告書－第27期(2021/06/01－2022/05/31)
2023/03/14 【4198】株式会社テンダ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第27期(2021/06/01－2022/05/31)
引用： 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスコードの状況等 】 (2) 役員の状況 1 役員の一覧 ( 訂正前 ) 〈 省略 〉 役職名氏名生年月日略歴任期 社外取締役 〈 省略 〉 中山理香 1963 年 3 月 27 日 1993 年 4 月株式会社オックスプランニング( 現株式 会社クラウドポイント) 入社 1999 年 8 月株式会社ハーバー研究所入社 2002 年 11 月株式会社サイバーエージェント入社 2007 年...
臨時報告書
2023/08/30 【4198】株式会社テンダ、臨時報告書
臨時報告書
引用：貴氏、薗部晃氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏、都築和夫氏及び笠原亮一氏を取締役に選任するもので あります。 なお、八尋俊英氏は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 西井章氏、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏を監査役に選任するものであります。 なお、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏は、社外監査役候補者であります。 第 4 号議案吸収分割契約承認の件 契約の概要は、当社と当社の完全子会社である株式会社テンダゲームス(2023 年 8 月 1 日付で有限会社熱中日 和から商号変更...
2024年５月期　第２四半期決算説明資料
2024/01/16 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
2024年５月期　第２四半期決算説明資料
引用： AI 連携、RPAなど開発環境への投資と整備 ) • 多様な人材が活躍できる制度 ( 子育て世代の社員への手当の増額支給 / 男性育休取得の推進など) G Governance ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役 / 常勤監査役・監査役会 / 内部監査 / 会計監査人など) • 情報セキュリティの整備 ( 情報セキュリティ基本方針 / ISMSの取得・更新...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/31 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を2 名、独立社外監査役 2 名を選任しております。独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を2 名...
有価証券報告書－第27期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/29 【4198】株式会社テンダ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：体制が、経営監視・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 2 名を含む6 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行 うとともに、業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役小林謙 メンバー: 取締役...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/07/15 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：を付議する予定です。 これにより、2022 年 8 月下旬開催予定の第 27 回定時株主総会終結の時をもって、当社の社外取締役は 1 名から2 名となる予定です。社外取締役を現行の1 名から2 名に増員し、経営体制の一層の充実、及 びガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指してまいります。 1. 取締役候補者 氏名現在の役職など新任・重任 小林謙代表取締役会長重任 中村繁貴代表取締役社長コンシューマー事業管掌重任 薗部晃取締役執行役員コーポレート管掌重任 髙木洋充取締役執行役員エンタープライズ...
第27回定時株主総会後の代表取締役の異動及び役員体制並びに組織変更に関するお知らせ
2022/08/26 【4198】株式会社テンダ、株主異動
第27回定時株主総会後の代表取締役の異動及び役員体制並びに組織変更に関するお知らせ
引用：管掌 重任 重任 重任 八尋俊英社外取締役 ― 新任 中山理香社外取締役 ― 新任 (2) 執行役員体制について 氏名新役職名旧役職名 中村繁貴 取締役社長執行役員 兼コンシューマー事業管掌 薗部邪晃取締役執行役員 CFO 髙木洋充 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 代表取締役社長 コンシューマー事業管掌 取締役執行役員 コーポレート管掌 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌 富澤和宏執行役員プロダクト開発統括部邪長プロダクト開発統括部邪長 村山友樹執行役員営業統括部邪長営業統括部邪長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/24 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を1 名、独立社外監査役 2 名を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、独立社外取締役を1 名、独立社外監査役 2 名を選任...
2023年5月期通期決算説明資料
2023/07/25 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
2023年5月期通期決算説明資料
引用：など) • ワークライフバランスの推進 (リモート勤務 /オンライン会議システム/バーチャルオフィスなど) • 技術革新を推進する研究開発への投資 ( 生成 AI 連携、RPAなど開発環境への投資と整備 ) • 多様な人材が活躍できる制度 ( 子育て世代の社員への手当の増額支給 / 男性育休取得の推進など) G Governance ガバナンス強化 • ダイバーシティの推進 ( 管理職の女性比率の向上 / 外国籍人材の採用拡充 / 障がい者採用の推進など) • コーポレートガバナンスの整備 ( 社外取締役...
臨時報告書
2022/08/26 【4198】株式会社テンダ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、中村繁貴氏、薗部晃氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏及び中山理香氏を取締役に選任するものであります。 なお、八尋俊英氏及び中山理香氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/27 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 性は十分に認識しておりますので、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81】( 独立社外取締役...
組織変更及び人事異動のお知らせ
2022/05/18 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
組織変更及び人事異動のお知らせ
引用： 部長 23. 組織図 3( 参考 ) 2022 年 6 月 1 日付取締役及び執行役員体制 氏名 役職名 小林謙代表取締役会長 中村繁貴 代表取締役社長コンシューマー事業管掌 林貢正取締役執行役員マーケティング統括部長 松下貴弥 難波嘉己 取締役 取締役 薗部晃取締役執行役員コーポレート管掌 髙木洋充 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌 芳野弘社外取締役 以上 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【4198】株式会社テンダ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のための計画的な取組の重要 性は十分に認識しておりますので、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-33】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合もしくは逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性を踏まえ速 やかに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては監査役・専門家の意見を求めて客観性および透 明性を確保しつつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-81...
第26回定時株主総会招集通知
2021/08/12 【4198】株式会社テンダ、株主総会招集通知
第26回定時株主総会招集通知
引用： 12 月 26 日まで 新株予約権の数 770 個新株予約権の数 70 個 取締役 目的となる株式数 77,000 株目的となる株式数 7,000 株 ( 社外取締役を除く) 保有者数 3 名保有者数 2 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 役員の 社外取締役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有状況 保有者数 - 名保有者数 - 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 監査役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名保有者数...
有価証券報告書－第26期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/30 【4198】株式会社テンダ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：・監督機能 として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役 1 名を含む8 名の体制を取っております。取締役会は原則毎月 1 回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行 うとともに、業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役会長小林謙 メンバー: 代表取締役社長中村繁貴...
第26回定時株主総会後の役員体制及び組織変更に関するお知らせ
2021/08/27 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
第26回定時株主総会後の役員体制及び組織変更に関するお知らせ
引用：事業部長 取締役執行役員 ビジネスプロダクト事業部長 執行役員 コーポレート本部長 執行役員 ITソリューション事業部長 重任 重任 重任 新任 新任 芳野弘社外取締役社外取締役重任 2. 組織変更について(2021 年 9 月 1 日付 ) (1) 開発組織の移管 「 技術力 ( 注 )1 + 顧客基盤 ( 注 )2 」の両輪で培った当社の強みを最大限に活かし、AI・クラウ ドなどのテクノロジーを実装した自社プロダクト開発・成長を遂げるため、ビジネスプロダク ト事業部開発部をITソリューション...
独立役員届出書
2021/06/10 【4198】株式会社テンダ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社テンダコード 4198 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/10 独立役員届出書の提出 理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員役員の属性 (※2・3) 異動内容本人の同 社外取締役 / 社 意 外監査役 a b c d e f g h i j k l 該当 なし 1 芳野弘 社外...
訂正有価証券届出書（新規公開時）
2021/05/24 【4198】株式会社テンダ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（新規公開時）
引用：EDINET 提出書類 株式会社テンダ(E36637) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) ( 訂正後 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 19/21EDINET 提出書類 株式会社テンダ(E36637) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (2) 【 役員の状況 】 2 社外役員の状況 ( 訂正前 ) 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役 を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制...
取締役候補者の追加選任に関するお知らせ
2021/08/06 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
取締役候補者の追加選任に関するお知らせ
引用：新任 芳野弘社外取締役重任 以上...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/05/07 【E36637】株式会社テンダ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
臨時報告書
2021/08/27 【4198】株式会社テンダ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、中村繁貴氏、林貢正氏、松下貴弥氏、難波嘉己氏、芳野弘氏、薗部晃氏、及び髙木洋充氏を取締役 に選任するものであります。 なお、芳野弘氏は社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 18,430 0 0 ( 注 )1 可決 100.00 第...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/07/15 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名現在の役職など新任・重任 小林謙代表取締役会長重任 中村繁貴代表取締役社長重任 林貢正取締役執行役員マーケティング本部長重任 松下貴弥取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長重任 難波嘉己取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長重任 薗部晃執行役員コーポレート本部長新任 芳野弘社外取締役重任 2. 取締役新任候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 薗部晃 1982 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディング (1960 年 11 月...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2021/06/15 【4198】株式会社テンダ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：プロダクト事業部長 芳野弘社外取締役 髙木洋充 執行役員 ITソリューション事業部長 薗部晃執行役員コーポレート本部長 以上 2...
  
開示情報 > 全文検索