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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(4.557秒)
取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ
2024/04/26 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ
引用： ンスの更なる高度化を進めるため、社外取締役監査等委員である宇田左近氏を取締役会議長候補者とい たしました。 2024 年 6 月開催予定の定時株主総会における定款一部変更議案の承認、効力発生後、同日開催予定の 取締役会において正式に選定いたします。 記 1. 取締役会議長について (1) 候補者 宇田左近社外取締役監査等委員 (2) 略歴 1981 年 4 月日本鋼管株式会社 ( 現 JFEホールディングス株式会社 ) 入社 1989 年 7 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/12 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人物 を選ぶこととしております。また、社外取締役候補については、経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの経営全般や業務 執行に関する意思決定において適切な助言・提言を行うことができ、当社グループの経営の合理性と健全性の維持・向上およびコーポレート・ガ バナンス強化への寄与を期待できる人物を選ぶこととしております。こうした適性を満たしていないと取締役会が判断した取締役については、取締 役候補者に指名しません。また、法令違反...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/09 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人物 を選ぶこととしております。また、社外取締役候補については、経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの経営全般や業務 執行に関する意思決定において適切な助言・提言を行うことができ、当社グループの経営の合理性と健全性の維持・向上およびコーポレート・ガ バナンス強化への寄与を期待できる人物を選ぶこととしております。こうした適性を満たしていないと取締役会が判断した取締役については、取締 役候補者に指名しません。また、法令違反...
有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、企業価値の一層の向上を図るために、組織形態として、 監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会の議決権が付与される、監査等委員会設置会 社を採用しています。取締役会ならびに業務執行者の監査・監督機能を強化するとともに、社外取締役の経営 参画により意思決定及び業務執行プロセスの透明性と効率性を向上させ、一層のガバナンス向上に努めており ます。 ・当社の取締役は、有価...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 1. 監査等委員である取締役の異動の内定 (1) 新任予定取締役 うだ 宇田 はが 芳賀 はらだ 原田 氏名新任重要な兼職 さこん 左近 ふみひこ 文彦 き 喜 み 美 え 枝 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役 株式会社ドリームインキュベータ 取締役監査等委員 ( 社外 ) キンドリルジャパン株式会社 シニア・エグゼクティブ 中央大学商学部教授 三菱 UFJ 国際投信株式会社社外取締役 ※ 各氏...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/09 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,319 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,385 円 (4) 処分価額の総額 97,868,815 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 5,872 株 当社の執行役員 5 名 3,229 株 当社の従業員 18 名 13,218 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/14 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する説明機会を設けております。 (2) 本報告書 「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、取締役社長が、任意の指名報酬委員会での協議を経て、取締役会に諮ることとしております。 このうち、社内取締役候補については、当社グループの経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人物 を選ぶこととしております。また、社外取締役候補...
有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/15 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を徹底することが重要であると考えております。また、当社グループのコーポレート・ガバナンスに対 する取組みを幅広く理解していただくために、引続きIR 活動を積極的に行い、ホームページや統合報告書に おいても、よりわかりやすい情報開示に努め、内外に開かれた透明性の高い企業を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、企業価値の一層の向上を図るために、組織形態として、 監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役...
役員の報酬制度改定及び最長となる任期に関するお知らせ
2022/04/28 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
役員の報酬制度改定及び最長となる任期に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社北國フィナンシャルホールディングス 代表者名取締役社長杖村修司 (コード番号 7381 東証プライム) 問合せ先総合企画部長菊澤智彦 (TEL 076-263-1111) 役員の報酬制度改定及び最長となる任期に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員の報酬制度を以下のとおり改定 ( 以下 「 本改定 」といいます。)し、本改定に関連する議 案...
四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：株式会社北國銀行社外取締役監査等 委員 2021 年 10 月当社社外取締役監査等委員 ( 現職 ) ( 注 )4 - 1983 年 4 月明治生命保険相互会社入社 2013 年 4 月明治安田生命保険相互会社執行役人 事部長 2014 年 4 月同常務執行役 取締役 ( 監査等委員 ) 大西忠 1960 年 5 月 24 日生 2016 年 4 月同専務執行役 2019 年 6 月株式会社北國銀行社外取締役監査等 委員 2020 年 4 月明治安田生命保険相互会社執行役副 社長 ( 現職...
独立役員届出書
2021/10/01 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社北國フィナンシャルホールディングスコード 7381 提出日 2021/10/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/1 独立役員届出書の 提出理由 株式移転による新規上場 (テクニカル上場 )に伴い提出する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をを徹底するることが重要であるると考えておりりまます。 当社は、コケーヺポホレリーヺトテ・ヹガオバノナトンヱスシ体制をを充実させ、企業価値の向上をを図るるためめに、監査等委員会設置会社として設立されれまました。監査等委員で あるる取締役 ( 複数の社外取締役をを含むむ)に取締役会の議決権をを付与するることで、監査・ヹ監督機能の強化をを図ってままいりりまます。ままた、当社グギルラーヺプフ のコケーヺポホレリーヺトテ・ヹガオバノナトンヱスシに対するる取組みみをを幅広く理解していただくためめに、引続きIR...
臨時報告書
2022/06/17 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、中村和哉、中田浩一、角地裕司を選任する。 第 4 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬額設定の件 監査等委員でない取締役の役員報酬制度の改定として、対象取締役の報酬は確定金額報酬の総額は年 額 150 百万円以内、業績連動金銭報酬の総額は年額 70 百万円以内、業績連動株式報酬の交付する株式 総数は年 80,000 株以内、支給する金銭報酬債権の総額は年額 250 百万円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/06/23 【E36700】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 3 月 31 日 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、西井繁氏、大西忠氏、山下修二氏、大泉琢氏及び根本直子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 ) 大泉琢氏、根本直子氏は2021 年 6 月 18 日開催の定時株主総会にて、北國銀行取締役監査等委員に選任予定で す。 イ提出会社の企業集団の概要 前略 当社設立後の、当社と北國銀行の状況は以下のとおりであります。 北國銀行は、2021 年 6 月...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/05/26 【E36700】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： ( 現北國銀行取締役監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 大泉琢 取締役 ( 監査等委員 ) 根本直子 (5) 資本金 10,000 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 3 月 31 日 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、西井繁氏、大西忠氏、山下修二氏、大泉琢氏及び根本直子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 ) 大泉琢氏、根本直子氏は2021 年 6 月 18 日開催の定時株主総会...
「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」の設立およびグループ内組織再編について
2021/10/01 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」の設立およびグループ内組織再編について
引用： 15 号に定める社外取締役 2021 年 10 月 1 日 設立方法単独株式移転による完全親会社 ( 持株会社 )の設立 事業内容・銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理お よびこれに付随関連する一切の業務 ・上記の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 資本金 10,000 百万円 上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部 ( 証券コード:7381)2.グループ内組織再編について (1)グループ内組織再編後のグループ体制 < 持株会社 > ㈱ 北國...
定款 2021/10/01
2021/10/01 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、定款
定款 2021/10/01
引用：に代理権を証明する書面を当会 社に提出しなければならない。 第 4 章取締役および取締役会 第 19 条 ( 取締役の員数 ) (1) 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 以下 「 監査等委員でない取締役 」と いう。)は、10 名以内とする。 (2) 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内とし、その過半数は社外取締役とする。 3第 20 条 ( 取締役の選任方法 ) (1) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2) 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役...
2022年３月期　第２四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(株式会社北國銀行分)
2021/10/29 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、その他のIR
2022年３月期　第２四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(株式会社北國銀行分)
引用：北國銀行監査役 ) 代表者及び役員取締役 ( 監査等委員 ) 西井繁 取締役 ( 監査等委員 ) 大西忠 取締役 ( 監査等委員 ) 山下修二 取締役 ( 監査等委員 ) 大泉琢 取締役 ( 監査等委員 ) 根本直子 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、西井繁氏、大西忠氏、山下修二氏、 大泉琢氏、根本直子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 ・銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附 事業内容 帯関連する一切の業務 ・前号の業務のほか銀行法...
  
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