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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(4.341秒)
役員の辞任および補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
2024/03/27 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、その他のIR
役員の辞任および補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
引用：いたしますので、お知らせいたしま す。 記 1. 辞任する取締役 下記 6 名の取締役より、2024 年 3 月 27 日付けにて辞任届を受理いたしました。 取締役会長 常務取締役 取締役 取締役 * 取締役 * 取締役 ( 監査等委員 )* *: 社外役員となります 瀨戸信昭 伊藤珠実 吉田茂生 日野正晴 白石正 澤谷由里子 2. 就任する取締役 ( 社外取締役・監査等委員 ) 澤谷取締役 ( 監査等委員 ) 辞任に伴い、補欠監査役である福海氏が、同日 (2024 年 3 月 27 日 )に取締...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との取引管理規程 」を制定し、同規程に則り、以下のような体制を整備しており ます。 ・関連当事者との取引を行う場合は、取引条件や事業上の必要性を明らかにし、取締役会の承認または稟議規定に基づき稟議決裁者の承認を 得ること ・会社や株主の利益に重要な影響を及ぼす可能性のある取引については、独立社外取締役及び独立性のある第三者で構成される委員会にて、 取引の合理性や適正性について審査すること ・関連当事者との取引を実施した場合、当該取引に関する重要事実を取締役会に報告すること ・継続中の関連事業者との取引...
有価証券報告書－第2期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：レート・ガバナンス体制を確立します。 ・法令を順守しステークホルダーから信頼される企業であることを基本とし、内部統制の継続的な改善を図 ります。 ・経営陣による適切なリスクテイクを支える環境の整備に取組みます。 (2)ガバナンス 当社では、コーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置づけ、企業価値を継続的に高めていくために必要 不可欠な機能であると考えております。当社は取締役会の取締役 11 名に対して4 名の社外取締役で構成されてお り、社外からの客観的意見を重視し意思決定を行う体制としており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/03 【7135】藤久ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないように、関連当事 者との取引に関する基本姿勢及び管理方法を定めた「 関連当事者との取引管理規程 」を制定し、同規程に則り、以下のような体制を整備しており ます。 ・関連当事者との取引を行う場合は、取引条件や事業上の必要性を明らかにし、取締役会の承認または稟議規定に基づき稟議決裁者の承認を 得ること ・会社や株主の利益に重要な影響を及ぼす可能性のある取引については、独立社外取締役及び独立性のある第三者で構成される委員会にて、 取引の合理性や適正性について審査...
有価証券報告書－第1期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【7135】藤久ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。 20/72EDINET 提出書類 藤久ホールディングス株式会社 (E36969) 有価証券報告書 ・取締役会 取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定する ほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議・決定及び業務の執行を監督しております。取締役会は監査 等委員会である取締役を除く8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を含む11 名の取締役...
株式の売出し、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、株式会社キーストーン・パートナースとの資本業務提携契約の締結及び解消に関するお知らせ
2022/12/21 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、株主異動
株式の売出し、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、株式会社キーストーン・パートナースとの資本業務提携契約の締結及び解消に関するお知らせ
引用：%) 吉田茂生 (5.0%) 合田幸憲 (4.0%) 株式会社みのり会計 (4.0%) 鳥羽史郎 (2.6%) (8) 上場会社と当該会社の関係 資本関係該当事項はありません。 人的関係 KSP 社の取締役 1 名が当社の取締役を兼任しております。また KSP 社の社外取締役 1 名が当社の社外取締役を兼任しております。 KSP 社の取締役 1 名が当社の子会社の取締役を兼任しております。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者への該当事項はありません。 該当状況 (9) 当該会社の最近 3 年間...
新中期経営計画策定に関するお知らせ
2022/08/10 【7135】藤久ホールディングス株式会社、その他のIR
新中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：し て勤務できる限定社員制度などを導入。 面談による目標設定管理、成果に応じた 評価・報酬制度に変更し、目的意識を持っ た人材育成を推進。 ワークショップを通じた手芸体験の場の提 供、手芸文化の普及 店舗や出張、教室事業を通して、手芸に 触れる機会を提供し、手芸文化の普及と継 承に努めます。 取締役会の実効性の向上と 任意の委員会の実効的な運用 監督機能強化のため、社外取締役全員 を独立社外取締役としています。取締役会 の多様性確保についても継続して取り組み ます。 2022 年 1 月に設置した任意...
プライム市場上場維持基準の適合に向けた計画書
2022/09/15 【7135】藤久ホールディングス株式会社、その他のIR
プライム市場上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：、成果に応じた 評価・報酬制度に変更し、目的意識を持っ た人材育成を推進。 ワークショップを通じた手芸体験の場の提 供、手芸文化の普及 店舗や出張、教室事業を通して、手芸に 触れる機会を提供し、手芸文化の普及と継 承に努めます。 取締役会の実効性の向上と 任意の委員会の実効的な運用 監督機能強化のため、社外取締役全員 を独立社外取締役としています。取締役会 の多様性確保についても継続して取り組み ます。 2022 年 1 月に設置した任意の諮問委員 会である「 指名・報酬委員会 」も実効的に 運用...
四半期報告書－第1期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/16 【7135】藤久ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第1期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用： 6 月 ( 株 ) 中京銀行社外取締役 2021 年 2 月藤久 ( 株 ) 副社長執行役員 2021 年 7 月 2022 年 1 月 同社代表取締役社長 ( 現任 ) 当社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 )4 0.2 1989 年 4 月 ( 株 ) 三和銀行 ( 現 ( 株 ) 三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2010 年 9 月 PT U Finance Indonesia 社長 2015 年 5 月三菱 UFJキャピタル( 株 ) 企画部長兼投資運 代表取締役常務 西浦敦士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/04 【7135】藤久ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる人 強い探究心と精神的独立性を保持できる 5. 専門・得意分野について取締役全体のバランスが保たれる人取締役会のメンバーの持つ能力や経験との相互補完的バランスとなる 6. 信用を重んじた思考や行動ができる人 7. 株主に対する利益相反行為への不関与できる人 8. 社外取締役については、上記 1から7に加え、別に定める「 社外役員の独立性基準 」に照らし、 当社の経営からの独立性が認められる人 【 原則 5-21. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は中期経営計画を策定し、その進捗状況...
独立役員届出書
2022/01/04 【7135】藤久ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ 藤久 HD 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 藤久ホールディングス株式会社コード 7135 提出日 2022/1/4 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/4 独立役員届出書の 提出理由 株式移転による完全親会社設立に伴い提出するもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案の決定に関するお知らせ
2022/04/21 【7135】藤久ホールディングス株式会社、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：ナース代表取締役会長 2015 年 3 月 ( 株 )キーストーン・パートナース取締役会長 ( 現任 ) 9 月 ( 株 )テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員 ( 現任 ) 2020 年 6 月藤久 ( 株 ) 取締役会長 ( 重要な兼職の状況 ) ( 株 )キーストーン・パートナース取締役会長 ( 株 )テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員 所有する 当社の株式数 2,400 株 ( 注 )1. 瀨戸信昭氏は( 株 ) 日本ヴォーグ社の代表取締役社長であり、当社の完全子会社...
臨時報告書
2022/09/29 【7135】藤久ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として永安吉太郎を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠監査等委員である取締役として尾関哲夫を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役は年 額 30 百万円以内 )とするものであります。 また、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/01/20 【7135】藤久ホールディングス株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：である取締役の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された3 名の取締役で構成し、その過半数 は独立社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選 定いたします。 4. 設置日 2022 年 1 月 20 日 以上...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/09/29 【E36969】藤久ホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： 2016 年 6 月同行取締役常勤監査等委員 2017 年 6 月三菱 UFJモルガン・スタンレー 証券 ( 株 ) 常務執行役員名古屋駐在 ( 株 ) 名古屋証券取引所監査役 2020 年 3 月 ( 株 ) 伊藤建設設計事務所監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月 ( 株 ) 中京銀行社外取締役 2021 年 2 月藤久副社長執行役員 2021 年 7 月藤久代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 注 )3 (1)- 株 (2)- 株 1989 年 4 月 ( 株 ) 三和銀行 ( 現 ( 株...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/09/01 【E36969】藤久ホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： 提出会社の概要 (1) 商号 藤久ホールディングス株式会社 ( 英文表示 :FUJIKYU HOLDINGS CO.,LTD.) (2) 事業内容グループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務 (3) 本店所在地名古屋市名東区高社一丁目 210 番地 代表取締役社長中松健一現藤久代表取締役 取締役西浦敦士現藤久取締役 取締役伊藤珠実現藤久取締役 取締役堤智章現藤久取締役 (4) 代表者及び役員の就任 予定 取締役後藤邦仁現藤久取締役 取締役日野正晴現藤久社外取締役 取締役白石正現藤久社外...
  
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