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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(4.61秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森学 岩田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
有価証券報告書－第6期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/26 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：形成に影響を及ぼす可能性がありま す。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進 めることを目的として、2022 年 1 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員及び当社子会社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること を決議しました。これにより、当社は今後、譲渡制限付株式を発行する可能性があり、株式の発行又は処分が行わ れた場合には、ストック...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森学 岩田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/01 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森学 岩田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2023/10/02 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、株主異動
株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：証券株式会社の事前の書面 による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若 しくは受領する権利を表章する証券の発行等 (ただし、株式分割及び既存のストックオプションの 行使による新株式発行並びに当社取締役 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員及び当社子会社の取 締役を対象とする株式報酬としての譲渡制限付株式の発行等を除く。)を行わない旨合意していま す。 なお、上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもそ の裁量で当該合意...
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行に関するお知らせ
2023/01/27 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 908 円 (4) 発行総額 4,994,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 1,100 株 当社の執行役員 2 名 1,100 株 当社子会社の取締役 6 名 3,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年...
有価証券報告書－第5期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：価値が希薄化する可能性があり、この株式価値の希薄化が株価形成に影響を及ぼす可 能性があります。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を 進めることを目的として、2022 年 1 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において、当社取 締役 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員及び当社子会社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入す ることを決議しました。これにより、当社は今後、譲渡制限付株式を発行する可能性...
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/02/27 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 1,100 株 当社子会社の取締役 6 名 3,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/08 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森学 岩田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 清塚徳 森学 岩田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
第4回定時株主総会招集ご通知
2022/01/13 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、株主総会招集通知
第4回定時株主総会招集ご通知
引用：金額 70 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 7,040 円 (1 株当たり 352 円 ) 2018 年 5 月 25 日から 2025 年 5 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 使用人等の保有状況 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,700 個 74,000 株 1 名 13,870 個 277,400 株 7 名 ( 注...
独立役員届出書
2021/11/19 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 AB&Company コード 9251 提出日 2021/11/19 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2021/11/19 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森学社外取締役 ○ ○ 指定有 2 岩田真吾社外取締役 ○ ○ 指定有 3 小田原崇行社外監査役 ○ ○ 指定有 4...
臨時報告書
2022/01/28 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 2022 年 1 月 27 日開催の当社第 4 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2022 年 1 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、市瀬一浩、永島光を、社外取締役として、森学、岩田真吾を選任...
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行に関するお知らせ
2022/01/27 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,894 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,061 円 (4) 発行総額 10,497,534 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 1,884 株 当社の執行役員 2 名 3,770 株 当社子会社の取締役 4 名 4,240 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しており...
有価証券報告書－第4期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：に影響を及ぼす可 能性があります。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を 進めることを目的として、2022 年 1 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会および同日開催の取締役会において、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員及び当社子会社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入 することを決議しました。これにより、当社は今後、譲渡制限付株式を発行する可能性があり、株式の発行又は 処分が行われた場合には、ストック...
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/02/25 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
譲渡制限付株式（報酬）としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 当社子会社の取締役 4 名 4,240 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/12/22 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：はありません。 2. 森学氏および岩田真吾氏は社外取締役の候補者であります。 3. 当社は、森学氏および岩田真吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており ます。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。2. 監査役の選任について 監査体制の強化及び充実を図るため、監査役 1 名を増員することといたしたく、監査役 1 名の選任をお願 いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 監査役候補者 氏名選任種別現役職名 川村...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/12/22 【9251】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 27 日開催予定の第 4 回定時株主総 会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/10/15 【E37038】株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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