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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(5.284秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。 1 取締役の選任基準 (1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準...
臨時報告書
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選 任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として川上泰裕を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。本譲渡制限付株式の付 与のために支給する報酬は金銭債権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/25 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,799 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,993 円 (4) 処分総額 11,557,407 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 5,799 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役...
役員候補者の決定に関するお知らせ
2024/02/22 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
役員候補者の決定に関するお知らせ
引用：お取締役執行役員 ( 経営企画室、経理部管掌 ) 邦生 経理部部長 くりやま 栗山 にしむら 西村 ゆたか 裕功 たけし 猛 社外取締役 社外取締役 さわき 澤木 しょうこ 聖子 社外取締役 1なお、次の取締役 1 名は、2024 年 3 月 28 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予 定です。 氏名 やまざき 山 﨑 まなぶ 学 現役職名 取締役執行役員 (リード端子事業副管掌 ) KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director ※ 山 﨑...
有価証券報告書－第65期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：のとおりであります。 (a) 取締役会・取締役 取締役会は、会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行の決定及び取締役の業務執行の監督を 行っております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に 応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、専務取締役 1 名、常務取締役 1 名、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の結果確認を行 いました。つきましては、評価結果の概要をお知らせいたします。 記 1. 取締役会評価の実施および公表の背景 当社は、実効性あるコーポレート・ガバナンスを実現することを目指し、2021 年 11 月に「コ ーポレートガバナンス基本方針 」を定めました。基本方針第 19 条 「 取締役会の実効性評価 」に おいて、当社は取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析及び評価を実施し、その結果に ついて適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者取締役 9 名 (うち社外...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/22 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 月 28 日開催予定の 第 65 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。 1 取締役の選任基準 (1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場 に基づく助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。 1 取締役の選任基準 (1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと (2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること 2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場 に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任...
役員候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/22 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
役員候補者の決定に関するお知らせ
引用： ) 学 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director くりやま 栗山 にしむら 西村 ゆたか 裕功 たけし 猛 社外取締役 社外取締役 1(2) 新任 1 新任取締役候補者の氏名、略歴 氏名 ( 生年月日 ) うえはらくにお 上原邦生 (1960 年 5 月 8 日生 ) 略歴 1983 年 4 月ローム㈱ 入社 1993 年 4 月 ROHM USA Inc. 出向 Assistant Controller 1997 年 4 月ローム㈱ 経理部...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/03/30 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：ましては、評価結果の概要をお知らせいたします。 記 1. 取締役会評価の実施および公表の背景 当社は、実効性あるコーポレートガバナンスを実現することを目指し、2021 年 11 月に「コーポレ ートガバナンス基本方針 」を定めました。基本方針第 19 条 「 取締役会の実効性評価 」において、当社 は取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析及び評価を実施し、その結果について適切に開 示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査役 3 名...
臨時報告書
2023/04/03 【6524】湖北工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の現状に即し、事業内容の明確化を図り、また、今後の事業展開、事業内容の多様 化に対応するため、当社現行定款第 2 条 ( 目的 )について事業目的の記載内容の一部の変更を行うものでありま す。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、山 﨑 学、上原邦生、栗山裕功、西村猛および澤木聖子 の各氏を選任する。なお、栗山裕功、西村猛および澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として松宮克弥、中村正哉...
有価証券報告書－第64期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【6524】湖北工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： 名、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が参加しております。取締 役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 (b) 監査役会・監査役 監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開催し、取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議又は 30/98EDINET 提出書類 湖北工業株式会社 (E37156) 有価証券報告書 決議を行っております。 各監査役は、監査の方針、監査計画を定め、取締役会その他重要な会議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/26 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。 < 補充原則 4-113...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【6524】湖北工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたし...
独立役員届出書
2021/12/21 【6524】湖北工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/21 独立役員届出書 湖北工業株式会社コード 6524 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に際して独立役員を選定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 栗山裕功社外取締役 ○ ○ 指定有 2 西村猛社外取締役 ○ ○ 指定有 3 松宮克弥社外監査役 ○ ○ 指定有 4 中村正哉社外監査役...
役員候補者の決定に関するお知らせ
2022/02/25 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
役員候補者の決定に関するお知らせ
引用：部品・デバイス事業副管掌 ) KOHOKU LANKA (PVT).LTD. Managing Director くりやま 栗山 ゆたか 裕功 ( 重任 ) 社外取締役 にしむら 西村 たけし 猛 ( 重任 ) 社外取締役 1氏名 現役職名 やまざき 山 﨑 まなぶ 学 ( 新任 ) 上席執行役員 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director 東莞瑚北電子有限公司董事長 たかはら 髙原 まこと 誠 ( 新任 ) 上席執行役員総務部部長...
有価証券報告書－第63期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【6524】湖北工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：により公平かつ的確な決定を行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長石井太を議長とし、専務取締役 1 名、常務取締役 1 名、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が参加しております。取締 役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 (b) 監査役会・監査役 監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開催し、取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議又は 決議を行っております。 各監査役...
臨時報告書
2022/03/31 【6524】湖北工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容で ある情報について電子提供措置をとる旨を定める等の所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、鈴木基司、栗山祐功、西村猛、山 﨑 学および髙原誠 の各氏を選任する。なお、栗山祐功、西村猛の各氏は社外...
2022年12月期 決算説明資料(機関投資家・アナリスト向け)
2023/02/10 【6524】湖北工業株式会社、その他のIR
2022年12月期 決算説明資料(機関投資家・アナリスト向け)
引用： Excel 業務の削減 ) 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 約 2 年 現在は現状分析、業務要件定義を終え、RFP( 提案 依頼書 )を作成し、パッケージベンダーに開発計 画書の作成提出を依頼中。今後システム開発・業 務定義・教育・本番移行実施 2.ESG 投資に対応したガバナンス体制、情報開示の強化 � � � 社外取締役の増員によるガバナンス強化、ダイバーシティ対応を検討中 非財務情報の整理と開示強化 株主還元方針策定 32非財務の取り組み( 重要課題と対策 ) 項目重要課題...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/11/16 【6524】湖北工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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