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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.725秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7115】株式会社アルファパーチェス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」にて経営陣に対する 委任の範囲を明確化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 1 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役ではないこと、2 当社の兄弟会社の業務執行者ではないこと、3 当社の主要な取 引先の業務執行者ではないこと、4 当社の会計監査人の社員として当社の監査業務を行っている者ではないこと、5 当社から多額の報酬を得て いる弁護士、会計士、コンサルタント等ではないこと、6 当社の主要借入先の業務執行者...
役員新体制および人事異動に関するお知らせ
2024/03/26 【7115】株式会社アルファパーチェス、PR情報
役員新体制および人事異動に関するお知らせ
引用：いたしま す。 記 1. 役員の新体制 (2024 年 3 月 26 日付 ) 取締役 多田雅之 田邉孝夫 ( 新任 ) 齋藤正弘 玉井継尋 江端貴子 小串記代 代表取締役社長兼 CEO 取締役 CTO 取締役 CFO 兼 DX 推進室長 取締役 (アスクル株式会社取締役 CFO) 社外取締役、指名・報酬委員長 社外取締役 監査役 遠藤英二 常勤監査役 中村信弘 社外監査役 中原茂 社外監査役 ※ 補欠監査役として、鈴木久三郎が選任されております。 2. 人事異動 (2024 年 4 月 1 日付...
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7115】株式会社アルファパーチェス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：や経営判断が阻害されるような状況は生じておらず、自らの意思決定に より事業展開しております。 また、親会社からの独立性の確保に向けて、上場取引所の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役 2 名が就任しており、取締役会においてより多様な意見が反映される状況にあります。なお、当社がアスクルに対し事 前承認を必要とする事項はなく、またアスクルが法令等 ( 東京証券取引所の定める有価証券上場規程を含む)に基づ く開示に必要な情報以外は報告を求められておらず、独立性・自立性を確保しております。 b...
支配株主等に関する事項について
2024/03/08 【7115】株式会社アルファパーチェス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：と同様の一般的な取引条件で行っております。取引条件の適切性を確保するため、当社が定める関連当事 者取引管理規程に基づき、取引開始前に取引の相手方が関連当事者等に該当しないかを確認します。その 後、取引の合理性、妥当性、適法性等について、出席した独立社外取締役および監査役に意見を求めた上 で、取締役会で決議するものとしております。また、継続的に発生する取引は過去の取引実績から予め取引想 定額等を定め、新規取引と同様に合理性、妥当性等の審議を行い、取締役会にて実施可否を決議しておりま すが、取引の開始後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【7115】株式会社アルファパーチェス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：外の研修機会の充実を図るとともに、中途採用による即戦力の人材獲得と いった人的資本への投資を積極的に行います。知的財産については、当社が事業戦略上必要なITシステム向けを中心に適切な投資を進めてま いります。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は「 取締役会規程 」にて取締役会が審議、決議しうる範囲を定めております。また、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」にて経営陣に対する 委任の範囲を明確化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【7115】株式会社アルファパーチェス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・提供の推進 】 当社の海外投資家の株主構成比率を鑑み、現時点では英語での情報の開示・提供は予定しておりませんが、今後は株主構成の変化等の動向 を踏まえ、適切な対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保 】 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催する他、必要に応 じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定め...
支配株主等に関する事項について
2023/05/23 【7115】株式会社アルファパーチェス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：と同様の一般的な取引条件で行っております。取引条件の適切性を確保するため、当社が定める関連当事 者取引管理規程に基づき、取引開始前に取引の相手方が関連当事者等に該当しないかを確認します。その 後、取引の合理性、妥当性、適法性等について、出席した独立社外取締役および監査役に意見を求めた上 で、取締役会で決議するものとしております。また、継続的に発生する取引は過去の取引実績から予め取引想 定額等を定め、新規取引と同様に合理性、妥当性等の審議を行い、取締役会にて実施可否を決議しておりま すが、取引の開始後...
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【7115】株式会社アルファパーチェス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：されております。 同社グループにおいて当社グループと同様の事業を展開しているグループ企業は存在しますが、当社グループと親 会社グループでは、顧客へのサービス提供にあたり担っている役割等が異なるため類似性が低く、親会社グループ各 社によって、当社グループの自由な事業活動や経営判断が阻害されるような状況は生じておらず、自らの意思決定に より事業展開しております。 また、親会社からの独立性の確保に向けて、上場取引所の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役 2 名が就任しており、取締役会...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/11/21 【7115】株式会社アルファパーチェス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：規程に基づき、 取引開始前に取引の相手方が関連当事者等に該当しないかを主管部門である人事総務グループが確認します。その 後、取引の合理性、妥当性、適法性等について、出席した独立社外取締役および監査役に意見を求めた上で、取締役 会で決議するものとしております。また、継続的に発生する取引は過去の取引実績から予め取引想定額等を定め、新 規取引と同様に合理性、妥当性等の審議を行い、取締役会にて実施可否を決議しておりますが、取引の開始後におい ても定期的なモニタリングを実施のうえ、取引想定額の超過等が見込ま...
  
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