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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(2.549秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/04 【2962】株式会社テクニスコ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役と監査役会とで意見交換や課題等の共有を行う定期会合を定期的に実施していくこととしております。 < 補充原則 4-83> 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為がなされる際には、少数株主が有する権利等を害することが無いよう、取引の必要 性や内容の妥当性等について取締役会で十分に審議し、意思決定を行うこととしております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた独立性判断基準を策定することとしており...
社外取締役候補の選任に関するお知らせ
2023/09/05 【2962】株式会社テクニスコ、その他のIR
社外取締役候補の選任に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 9 月 5 日 会社名株式会社テクニスコ 代表者名代表取締役社長関家圭三 (コード番号 :2962 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役経営サポート本部長相原正行 ( TEL. 03-3458-4561) 社外取締役候補の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 9 月 5 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補の選 任について、決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、社外取締役の選任につきましては、2023 年 9 月 28 日開催予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/26 【2962】株式会社テクニスコ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を含めた報酬制度の見直しを図っているところであります。 なお、経営陣の報酬内容等を決定する際には、公正な観点での検討を行う必要があることから、取締役会は報酬・指名諮問委員会に諮問し、同 委員会による審議を経て作成された原案を受領します。取締役会は、同委員会から受領した原案を尊重し、最終的な意思決定を行うこととしてお ります。 < 補充原則 4-81> 今後、独立社外取締役と監査役会とで意見交換や課題等の共有を行う定期会合を定期的に実施していくこととしております。 < 補充原則 4-83> 支配株主...
臨時報告書
2023/10/02 【2962】株式会社テクニスコ、臨時報告書
臨時報告書
引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 9 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 内山秀を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く...
2024年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/14 【2962】株式会社テクニスコ、決算発表
2024年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,695 株 (3) 発行価額 1 株につき771 円 (4) 発行総額 12,100,845 円 (5) 資本組入額 1 株につき386 円 (6) 資本組入額の総額 6,058,270 円 (7) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,695 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 9 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対する当社...
訂正有価証券届出書（新規公開時）
2023/07/06 【2962】株式会社テクニスコ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（新規公開時）
引用： ( 新規公開時 ) 2 社外役員の状況 ( 訂正前 ) 当社の社外取締役は2 名、社外監査役は3 名であります。 当社の社外取締役である齊藤琢磨は、銀行・証券会社に長年勤めた経験から企業経営に関する専門的な見識を 有し、当社経営に対する有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の主要 取引銀行である株式会社三菱 UFJ 銀行の業務執行者でありましたが、同行退職後 10 年以上経過しております。 なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係...
四半期報告書－第56期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【2962】株式会社テクニスコ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：ことにつ いて決議いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 15,695 株 (3) 発行価額 1 株につき771 円 (4) 発行総額 12,100,845 円 (5) 資本組入額 1 株につき386 円 (6) 資本組入額の総額 6,058,270 円 (7) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,695 株 2. 発行の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第55期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/29 【2962】株式会社テクニスコ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：の概要 当社の経営上の意思決定及び監督に係る機関は、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長関家圭三が議長を務 め、毎月開催をしており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しておりま す。社外取締役として様 々な事業分野において高度な知見・経験を持つ方を招聘し、独立した見地から社外 からの経営監視を可能とする体制作りに努めております。 構成員 : 代表取締役社長関家圭三、専務取締役吉岡...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/10/13 【2962】株式会社テクニスコ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 9 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2023 年 9 月 28 日開催の第 55 回定時株主総会において、本制度...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/09/05 【2962】株式会社テクニスコ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予定の 第 55 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支...
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【2962】株式会社テクニスコ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：入額 386 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5/17EDINET 提出書類 株式会社テクニスコ(E38523) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2023 年 12 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 合同会社 XEホールディングス東京都港区高輪一丁目 23 番 33 号 402 5,018,200 54.81 関家圭三東京都港区 541,000 5.91...
有価証券届出書（新規公開時）
2023/06/21 【2962】株式会社テクニスコ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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