開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(5.656秒)
第21期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第21期定時株主総会招集ご通知
引用：会社アットマーク取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月エムスリーリアルエステート株式会社取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月 SBIレオスひふみ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役である理由および期待される役割の概要 ) 中村利江氏は、企業経営に関する豊富な経験、知見を当社の経営に活かしていただき、経営全般に対する助言を受けるこ とにより、SBIレオスひふみ株式会社においてもコーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと 判断しております。 かき うち とし や 哉 垣内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：アドバイスを得るために当社から要請していることから、独自の経営判断が行える状況であると考えて おります。また、更に経営の独立性を高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が3 名就任し、取締役会での審議に参加しており ます。また、当社はSBIホールディングス株式会社と、経営管理契約を締結し、連結決算に重要な影響を与える事項そのほか「 報告する」 経営管 理を定めていますが、「 協議・相談する」との定めはありません。経営管理に関して、SBIホールディングス株式会社から指示を受ける...
「SBI レオスひふみ株式会社」の設立及び子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ
2024/04/01 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、その他のIR
「SBI レオスひふみ株式会社」の設立及び子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ
引用：取締役 グループ CHRO 白水美樹 (レオス・キャピタルワークス専務取締役 ) 役職名 氏名 常務取締役 グループ CAO 岩田次郎 (レオス・キャピタルワークス常務取締役 ) 取締役グループ CCO 中路武志 (レオス・キャピタルワークス取締役 CCO) 取締役朝倉智也 (レオス・キャピタルワークス取締役 ) 社外取締役中村利江 (レオス・キャピタルワークス社外取締役 ) 社外取締役垣内俊哉 (レオス・キャピタルワークス社外取締役 ) 社外取締役佐藤明 (レオス・キャピタルワークス社外取締役...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/04/01 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：及びベン チャーキャピタルファンドの投資先の 多数の会社の取締役を歴任。2023 年レ オス・キャピタルワークス取締役就任 7 経営の監督を担う取締役・監査役 朝倉智也 取締役 2004 年からSBIグローバルアセットマネジメ ント株式会社 ( 旧モーニングスター株式会 社 ) 代表取締役社長を務め、投資運用業の成 長に貢献。2023 年レオス・キャピタルワー クス取締役就任 中村利江 社外取締役 株式会社出前館の代表となり約 20 年にわたり 事業を拡大、時価総額 2,000 億円を超える会 社...
第21期定時株主総会招集ご通知交付書面非記載事項
2024/05/31 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第21期定時株主総会招集ご通知交付書面非記載事項
引用：するための体制の整備について、取締役会で決議した内容の概要は次 のとおりであります。 1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 イ. 役職員が、高い倫理観、遵法精神、誠実性、公平性をもって業務を遂行することを常時保つ べき基本姿勢とし、これらを徹底するため、基本規程としてコンプライアンス基本方針およ びSBIグループ・コンプライアンス行動規範を定める。 ロ. 原則として毎月 1 回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催し、社外 取締役...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2023/11/02 【E39170】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：・キャピタルワークス常勤監査役 ) 監査役 髙橋修 ( 現レオス・キャピタルワークス常勤監査役 ) 監査役 安田和弘 ( 現レオス・キャピタルワークス監査役 ) 監査役 和田耕児 ( 現レオス・キャピタルワークス監査役 ) (4) 事業内容グループ各社の経営戦略策定・経営管理 (5) 資本金 322 百万円 (6) 決算期 3 月 31 日 (7) 純資産 ( 連結 ) 未定 (8) 総資産 ( 連結 ) 未定 ( 注 )1. 中村利江氏、垣内俊哉氏及び佐藤明氏は、当社の社外取締役となる予定であり、3 氏...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2023/11/24 【E39170】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： ) ( 前略 ) なお、当社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役の報酬等の総額は、2023 年 11 月 21 日開催 予定のレオス・キャピタルワークスの臨時株主総会にて承認される前提で、年額 600 百万円以内 ( 但し、使用人 給与は含まない。)とする予定です。なお、対象となる取締役の人数は9 名 (うち社外取締役 3 名 )でありま す。また、当社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査役の報酬等の総額は、2023 年 11 月 21 日開 催予定のレオス・キャピタル...
2024年３月期 決算説明資料
2024/05/08 【165A】ＳＢＩレオスひふみ株式会社、その他のIR
2024年３月期 決算説明資料
引用：へ の調査・投資経験が長く、国 内外資産運用業界について造 詣が深い ガバナンス体制 取締役 監査役 常勤 5 名 非常勤 4 名 1 常勤 2 名 2 非常勤 2 名 3 1)うち3 名は独立社外取締役 2)うち1 名は社外監査役 3)2 名とも社外監査役 白水美樹 専務取締役グループCHRO DLJdirectSFG 証券 ( 現楽天証 券 )にて、カスタマーサービス 部長、経営企画部でサービスか ら企画・管理まで、長年イン ターネット証券業務に携わった 後、2008 年レオス・キャピタル ワークス...
  
開示情報 > 全文検索