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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 31-42件目(3.59秒)
臨時報告書
2020/06/25 【1941】株式会社中電工、臨時報告書
臨時報告書
引用：昌志、西川幸三郎、上野清文、林睦博、谷口実 男、鶴衛、東岡孝和、稲本信秀の11 名を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、重藤隆文、松永弘の2 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/24 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,295 円 (4) 処分総額 47,736,000 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 19,400 株 ならびに処分株式の数役付執行役員 1 名 1,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月...
代表取締役等の異動に関するお知らせ
2021/04/28 【1941】株式会社中電工、その他のIR
代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： やま 山 西 だ 田 まさ 昌 にしかわこうさぶ 川 幸 し取締役 志 常務執行役員 ろう取締役 三郎 常務執行役員 - 1 -取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 たに 谷 東 ぐち 口 ひがしおか 岡 じつお取締役 実男 常務執行役員 たかかず取締役 孝和 常務執行役員 取締役 ( 社外 ) いなもと 稲本 のぶひで 信秀 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 〔 新任 〕 取締役 ( 社外 ) 〔 新任 〕 取締役 ( 社外 ) 〔 新任...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/18 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：することを決議し、本制度に関する議案を 2020 年 6 月 24 日開催予定の第 104 回定 時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、持続的な 業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様との視点の共有による一層の株式価 値向上を目指すことを目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。その役割・責務の観点から、様 々な部門で の経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランス・多様性に配慮しております。 また、段階的に取締役の員数削減を行うなど、取締役会のより機動的な運営と効率化・活性化を図っており...
第103回定時株主総会招集ご通知
2019/06/03 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
第103回定時株主総会招集ご通知
引用： 売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済すること になります。 133. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が有している新株予約権等 1 新株予約権等の内容の概要 名称 〔 発行決議日 〕 株式会社中電工 第 1 回 (2012 年度 ) 新株予約権 〔2012 年 6 月 27 日 〕 新株予約権の割 当ての対象者お よびその人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 11 名 新株予約権の目 的となる株式の 種類および数 〔 個数 〕 当社普通株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：は、2020 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,295 円 (3) 処分総額 47,736,000 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 役付執行役員 (5) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 9 名 19,400 株 1 名 1,400 株 以...
独立役員届出書
2019/05/31 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社中電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社中電工コード 1941 提出日 2019/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 103 回定時株主総会に、社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
有価証券報告書－第103期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【1941】株式会社中電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：のように図示される。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 2 名 )によって構成され、監査役出席のもと、原則として毎月 1 回開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督している。なお、取締役会の 機動的な運営と効率化・活性化を図るため、これまで段階的に取締役の員数削減を行っている。 また、役員候補の指名及び取締役の報酬については、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図るため、独立役員が半数以上を占める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/06/25 【1941】株式会社中電工、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2019 年 6 月 25 日 各 位 会社名株式会社中電工 代表者名代表取締役社長迫谷章 (コード 1941 東証第 1 部 ) 問合せ先業務本部総務部長松重健児 (TEL 082-291-7416) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を 除く)に対し、ストックオプション...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
2019/08/01 【1941】株式会社中電工、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
引用： ( 株式会社中電工第 8 回 (2019 年度 ) 新株予約権 ) 発 行に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 (1) 新株予約権の総数 (2) 新株予約権の割当ての 対象者およびその人数 ならびに割り当てる新 株予約権の数 (3) 新株予約権の払込金額 283 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は100 株である) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 247 個 当社役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 2...
四半期報告書－第104期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/12 【1941】株式会社中電工、四半期報告書
四半期報告書－第104期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：証券取引所 ( 市場第一部 ) 内容 単元株式数は100 株である。 計 58,138,117 58,138,117 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2019 年 6 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 当社役付執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く)2 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 283 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 28,300...
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