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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(3.347秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富 な経験を重視しています。 【 補充...
独立役員届出書
2020/06/03 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020 株式会社トーエネック_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トーエネックコード 1946 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため、および再任者について取引状況等の記載を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： (1) 新任社外取締役候補者 いいづか 飯塚 あつし 厚 ( 現 SOMPO 未来研究所株式会社理事長 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 飯塚厚氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 記 ※ 飯塚厚氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に 定める独立役員となる予定です。 (2) 新任取締役候補者 たきもと 滝本 つぐひさ 嗣久 ( 現専務執行役員東京本部長 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 (3) 退任予定取締役...
2021年（第103回）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/01 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
2021年（第103回）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：となるよう に努める。 1 経営管理に関する体制 ア. 業務執行に関する体制 ・取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、法令・定款所定の決議事項および会社の業 務執行を決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして、取締 役の職務執行を監督する。また、社外取締役により、社外の視点から監督を行う。 監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務の執行状況の聴取等を通じて、 取締役の職務執行を監査する。 ・業務執行における重要な事項について多面的に審議するため、経営執行会議を設置す る。経営執行...
2020年（第102回）定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
2020年（第102回）定時株主総会招集ご通知
引用：. 取締役稲垣 隆 司氏および吉川直利氏は、社外取締役です。 2. 常任監査役鈴木健一氏、監査役杉田勝彦氏および柴田光明氏は、社外監査役です。 3. 当社は、取締役稲垣 隆 司氏および吉川直利氏、監査役杉田勝彦氏および柴田光明氏を株式会社東京 証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員として指定し、各取引所に 届け出ています。 4. 監査役柴田光明氏は公認会計士であり、財務および会計に関する高度な知識と豊富な経験を有して います。 5. 当事業年度における異動 ・取締役吉川直利氏...
臨時報告書
2021/06/30 【1946】株式会社トーエネック、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)として、髙木勲、滝本嗣久、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、 堀内保彦、水野朝之、飯塚厚、稲垣 隆 司および吉川直利の10 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、木村昌彦、柴田光明、杉田勝彦、鈴木健一の4 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額を年額 4 億円以内 (うち社外取締役分年額 8,500 万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補者の指名理由は株主総会招集通知にて開示しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的...
独立役員届出書
2019/05/31 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トーエネック_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トーエネックコード 1946 提出日 2019/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役および社外監査 役の選任議案が付議されるため、および再任者について取引状況等の記載を更 新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
有価証券報告書－第102期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【1946】株式会社トーエネック、有価証券報告書
有価証券報告書－第102期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとと もに、経営の監督機能の強化を図るため、取締役 11 名のうち3 名を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査部署及び会計監査人は、相互に綿密な連携を保って いる。 こうした現状の体制によって、経営の公正性・透明性は十分に確保されていると考えている。 イ取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、法令・定款所定の決議...
2019年（第101回）定時株主総会招集ご通知
2019/06/01 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
2019年（第101回）定時株主総会招集ご通知
引用：正人常任監査役 ( 常勤 ) - 金山哲雄監査役 ( 常勤 ) - 志賀慶章監査役 ( 非常勤 ) 杉田勝彦監査役 ( 非常勤 ) 公認会計士 志賀慶章公認会計士事務所 所長 弁護士 石原総合法律事務所副所長 - 13 -( 注 )1. 取締役佐藤則夫氏および稲垣 隆 司氏は、社外取締役です。 2. 常任監査役原田正人氏、監査役志賀慶章氏および杉田勝彦氏は、社外監査役です。 3. 当社は、取締役佐藤則夫氏および稲垣 隆 司氏、監査役志賀慶章氏および杉田勝彦氏の4 氏を株式 会社東京証券取引所...
臨時報告書
2020/07/06 【1946】株式会社トーエネック、臨時報告書
臨時報告書
引用： 株につき金 80 円 2 剰余金の処分に関する事項 繰越利益剰余金を5,100,000,000 円減少し、別途積立金を5,100,000,000 円増加する。 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、大野智彦、髙木勲、滝本嗣久、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、堀内保彦、水野朝之、飯塚厚、 稲垣 隆 司および吉川直利の各氏を選任する。なお、飯塚厚氏、稲垣 隆 司氏および吉川直利氏は、社外取締役候補 者である。 第 2 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、堀内保彦氏を不選任...
臨時報告書
2019/06/28 【1946】株式会社トーエネック、臨時報告書
臨時報告書
引用：普通株式 1 株につき金 75 円 2 剰余金の処分に関する事項 繰越利益剰余金を3,800,000,000 円減少し、別途積立金を3,800,000,000 円増加する。 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、大野智彦、髙木勲、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、堀内保彦、水野朝之、三石拓治、稲垣 隆 司、林欣吾および吉川直利の各氏を選任する。なお、稲垣 隆 司氏および吉川直利氏は、社外取締役候補者で ある。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、柴田光明、杉田勝彦...
有価証券報告書－第101期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1946】株式会社トーエネック、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとと もに、経営の監督機能の強化を図るため、取締役 11 名のうち2 名を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査部署及び会計監査人は、相互に綿密な連携を保って いる。 こうした現状の体制によって、経営の公正性・透明性は十分に確保されていると考えている。 イ取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、法令・定款所定の決議事項及び経営上重要な事項を決定するととも に、取締役の職務執行の監督を行っ...
開示情報 > 全文検索