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社外取締役 の検索結果　59件中 31-59件目(8.504秒)
定款 2021/06/22
2021/06/22 【2871】株式会社ニチレイ、定款
定款 2021/06/22
引用：は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によ る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬 等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 37,518 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,841 円 (3) 発行総額 106,588,638 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 27,770 株 及びその人数並びに割 当社の執行役員 4 名 9,748 株 り当てる株式の数 (5) 払込...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固定報酬 )のみです。 なお、取締役の「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 」、「 株式報酬 」の総支給額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 101 期定時株主総会において決議された 総枠の範囲内としております。 当社は、取締役会の諮問機関...
ニチレイグループ統合レポート2020
2020/10/07 【2871】株式会社ニチレイ、その他
ニチレイグループ統合レポート2020
引用：ガバナンス 61 63 65 69 71 73 75 77 79 81 82 会長メッセージ 社外取締役メッセージ コーポレートガバナンス 役員一覧 役員紹介 トピックス ステークホルダーエンゲージメント 食のサプライチェーンを支えつづける使命 財務データ 主要経営指標などの推移 (11 年間 ) 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 株式情報 / 会社情報 事 業 戦 略 社 会 課 題 解 決 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 新たな顧客価値の創造 新たな商品やサービス...
第102期定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【2871】株式会社ニチレイ、株主総会招集通知
第102期定時株主総会招集ご通知
引用： 円を含め合計 42 円となります。) (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 25 日 ― 5 ―第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 10 名 ( 全員 )は任期満了となりますので、社外取締役 候補者 3 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 1 おおたに 大谷邦 くにお 所有する当社の株式の数 19,908 株 取締役会出席状況 18/18 回 (100%) 夫 1956 年...
独立役員届出書
2020/05/25 【2871】株式会社ニチレイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ニチレイ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ニチレイコード 2871 提出日 2020/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 鵜...
有価証券報告書－第102期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第102期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 24 日 40,055 139,965,587 51 30,359 51 7,656 ( 注 )3 ( 注 )1 2016 年 10 月 1 日を効力発生日として、普通株式 2 株につき1 株の割合で株式併合を実施したことによる減少 であります。 2 2017 年 5 月 9 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。 3 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 :2,572 円資本組入額 :1,286 円割当先 : 取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/06 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固定報酬 )のみです。 なお、取締役の「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 」、「 株式報酬 」の総支給額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 101 期定時株主総会において決議された 総枠の範囲内としております。 当社は、取締役会の諮問機関として、社外役員を委員長とする報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は構成員の過半数を社外役員と して原則年 1 回以上開催し、報酬制度、報酬水準、報酬...
役員の異動および役員体制に関するお知らせ
2020/05/19 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
役員の異動および役員体制に関するお知らせ
引用：コミュニケーション部管掌 取締役執行役員 取締役執行役員技術戦略企画部管掌品質保証部長 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員経営管理部長 執行役員情報戦略部担当経営企画部長 執行役員 執行役員人事総務部長 金子義史 川 﨑 順司 梅澤一彦 竹永雅彦 鵜澤静 鰐渕美恵子 昌子久仁子 滋野泰也 安田一彦 齊藤雄彦 朝比奈清 清田宗明 宇田川辰雄 三木一德 武永正人 狩野豊 3. 本件に関するお問い合わせ先 株式...
「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ
2019/12/17 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ
引用：とする。 なお、社外取締役は独立性確保の観点から在任期間の上限を6 年とする。 (4) 取締役会の構成 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化およびコーポレートガバナンスの強化・ 徹底に努めるため、取締役の員数を11 名以内とする。また、独立社外取締役として複数名を選任し、 専門分野における個 々の高い資質を経営に活かすことに加え、女性役員の起用など多様性を考慮し ながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努める。 (5) 取締役会の運営、議長の役割 取締役会は、法令に別段の定めがある場合...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2020 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 38,290 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,115 円 (4) 発行総額 119,273,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 28,341 株 及びその人数並びに割 当社の執行役員 4 名 9,949 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効 力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社...
四半期報告書－第105期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/04 【2871】株式会社ニチレイ、四半期報告書
四半期報告書－第105期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2022 年 7 月 22 日 ( 注 ) 34,804 134,042,599 39 30,512 39 7,809 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 2,292 円 資本組入額 1,146 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、執行役員 3 名 8/26(5)【 大株主の状況 】 (2022 年 9 月 30 日現在 ) EDINET...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固定報酬 )のみです。 なお、取締役の「 基本報酬 」、「 業績連動賞与...
「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ
2019/06/25 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ
引用：) 取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の報酬制度を改定したことに伴い、 「 第 3 章 5. (2).3) 取締役および執行役員の報酬 」を変更いたします。 (3)2019 年 4 月 1 日の企業経営理念改定に伴い、「 別紙 1」を変更いたします。 詳細につきましては、添付の「コーポレートガバナンス基本方針 」をご参照ください。なお、改正 箇所は下線を付して表示しております。 ( 参考 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の報酬制度改定に関するお知らせ https://www...
第101期定時株主総会招集ご通知
2019/05/27 【2871】株式会社ニチレイ、株主総会招集通知
第101期定時株主総会招集ご通知
引用：額改定の件 15 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 ( 添付書類 ) ■ 事業報告 21 ■ 連結計算書類 44 ■ 計算書類 47 ■ 監査報告書 50 16 証券コード:2871株主各位 ( 証券コード 2871) 2019 年 6 月 3 日 東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号 代表取締役 会長 大谷邦夫 第 101 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 101 期...
有価証券届出書（参照方式）
2020/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ニチレイ(E00446) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 38,290 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役...
ニチレイグループ　組織変更および人事異動について
2020/02/18 【2871】株式会社ニチレイ、PR情報
ニチレイグループ　組織変更および人事異動について
引用： 代表取締役社長 CSR 本部長 大谷邦夫 大櫛顕也 取締役執行役員 CSR 本部副本部長経営監査部・経営管理部・経営企画 部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケ 田口巧 ーション部管掌 取締役執行役員 取締役執行役員技術戦略企画部管掌品質保証部長 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員経営管理部長 執行役員情報戦略部担当経営企画部長 執行役員 執行役員人事総務部長 金子...
独立役員届出書
2019/05/24 【2871】株式会社ニチレイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ニチレイ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ニチレイコード 2871 提出日 2019/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 鵜...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 38,290 株 (2) 発行価額 1 株につき 3,115 円 (3) 発行総額 119,273,350 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 28,341 株 及びその人数並びに割 当社の執行役員 4 名 9,949 株 り当てる株式の数 (5) 払込...
2022年３月期　第２四半期決算説明会資料
2021/11/02 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
2022年３月期　第２四半期決算説明会資料
引用：・KPIを制定 ※ ・グループ環境目標を引き上げ※ ・社外取締役を3 分の1 超の比率に ・ESG 評価機関からの高評価を継 続 マテリアリティの具体的施策の 次期中計への組み込みと目標達 成に向けた実行 ※ 詳細につきましては、「ニチレイグループ統合レポート2021」をご覧ください。 https://www.nichirei.co.jp/ir/library/integrated.html ( 顕在化した新たな課題 ) 課題内容対応 加工食品の収益回復 タイの減産や原材料高により計画 から乖離 収益...
臨時報告書
2019/06/27 【2871】株式会社ニチレイ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 順司、梅澤一彦、 竹永雅彦、鵜澤静、鰐渕美恵子及び昌子久仁子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として齊藤雄彦を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額については、基本報酬を年額 2 億 7 千万円以内 (うち、社外取締役分は年額 5 千万円以内 )、 業績連動賞与を年額 1 億 3 千万円以内とする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、第 4 号議案に係る...
有価証券報告書－第101期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：会議に権限を委譲し、執行役員が喫緊及び将来的な経営 課題に取り組めるように、業務執行と経営監視機能を分離しております。 ( 取締役の任期 ) 当社は、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を1 年と し、社外取締役は独立性確保の観点から在任期間の上限を6 年としております。 ( 取締役会の構成 ) 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレート・ガバナンスの強化・徹底に努 めるため、取締役の員数を11 名以内としております。また、独立...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/06/25 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2019 年 7 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 40,055 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,572 円 (4) 発行総額 103,021,460 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 29,648 株 及びその人数並びに割 当社の執行役員 4 名 10,407 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効 力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社...
有価証券届出書（参照方式）
2019/06/25 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ニチレイ(E00446) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 40,055 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/07/24 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2019 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 40,055 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,572 円 (3) 発行総額 103,021,460 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 29,648 株 及びその人数並びに割 当社の執行役員 4 名 10,407 株 り当てる株式の数 (5...
四半期報告書－第104期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/05 【2871】株式会社ニチレイ、四半期報告書
四半期報告書－第104期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 4 名 8/27(5)【 大株主の状況 】 (2021 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 株式会社ニチレイ(E00446) 四半期報告書 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 口 ) 日本生命保険相互会社 東京都港区浜松町 2-11-3 25,267 18.96...
ニチレイグループ統合レポート2021(1/2)
2021/12/03 【2871】株式会社ニチレイ、その他
ニチレイグループ統合レポート2021(1/2)
引用： (TCFD) 62 環境負荷低減への取り組み 64 水資源・生物多様性・プラスチック削減 66 食と健康における新たな価値の創造 68 新技術の開発 70 持続可能なサプライチェーンの構築 72 働きがいの向上・人財育成 74 労働安全衛生 76 安全な商品とサービスの提供 78 ステークホルダーエンゲージメント 80 〔 対談 〕 会長・社外取締役 86 コーポレートガバナンス 94 内部統制 /コンプライアンス 96 リスクマネジメント 98 取締役 / 監査役 / 執行役員 100 役員情報...
四半期報告書－第103期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/06 【2871】株式会社ニチレイ、四半期報告書
四半期報告書－第103期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 3,115 円 資本組入額 1,557.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 4 名 8/24(5)【 大株主の状況 】 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 株式会社ニチレイ(E00446) 四半期報告書 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託...
四半期報告書－第102期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【2871】株式会社ニチレイ、四半期報告書
四半期報告書－第102期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2019 年 7 月 24 日 ( 注 ) 40,055 139,965,587 51 30,359 51 7,656 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 2,572 円 資本組入額 1,286 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 4 名 9/23(5)【 大株主の状況...
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