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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　52件中 31-52件目(8.715秒)
（開示事項の中止）「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の中止に関するお知らせ
2021/05/11 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
（開示事項の中止）「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の中止に関するお知らせ
引用： 株につき 830 円 (4) 発行価額の総額 59,328,400 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 23,470 株 当社の執行役員および使用人 54 名 48,010 株 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/03 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定についても、同方針に準じています。 (4) 取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任に係る方針・手続き ・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。指名委員会は、取 締役会長、取締役社長および複数名の社外取締役で構成し、委員の互選により委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を 取締役候補者...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/04/20 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 5 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 83,715 株 (3) 発行価額 1 株につき 700 円 (4) 発行価額の総額 58,600,500 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 7 名 27,840 株 当社の執行役員および使用人 52 名 55,875 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいま すようお願い申しあげます。 ◎ 当社株主総会では、株主様へのお土産のご用意はございません。 以 上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 2株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 11 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 11 名全員が任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役...
独立役員届出書
2020/03/05 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日清紡ホールディングス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/5 独立役員届出書 日清紡ホールディングス株式会社コード 3105 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
役員の異動に関するお知らせ
2019/12/26 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役会の決議により正式決定する予定です。 記 1. 役員の異動 (2020 年 3 月下旬の定時株主総会日付 ) (1) 新任取締役候補 取締役執行役員 事業支援センター財経・情報室長 つかたに 塚谷 しゅうじ 修示 〔 現執行役員 事業支援センター財経・情報室長 〕 社外取締役 やぎ 八木 ひろあき 宏幸 社外取締役 ちゅうま 中馬 ひろゆき 宏之 (2) 退任予定取締役 取締役常務執行役員 事業支援センター長 おくがわ 奥川 たかよし 隆祥 ( 日本無線株式会社常務執行役員 に就任予定...
2018年12月期 統合報告書
2019/12/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他
2018年12月期 統合報告書
引用： 2015 2016 2018 • 社外取締役・執行役員制度導入、 取締役任期変更 (2 年 →1 年 ) • 配当政策 ( 増配 15 円 →30 円、連結配当性向 30% 目安 ) • 社外取締役増員 (3 名 →4 名、女性取締役 1 名 含む)、買収防衛策廃止 • 株式業種区分変更、投資単位引き下げ • コーポレートガバナンス・ポリシー制定 • 指名委員会・報酬委員会設置 • 取締役減員 (13 名 →10 名、うち社外取締役 4 名 ) 2017 • 決算期変更 財 務 報 告 • 相談...
有価証券報告書－第177期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第177期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ガバナンスなど組織文化の質的向上 と、ROE 重視の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長の実現に向け取り組んでいます。また、 株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2020/05/19 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除く。 以上 1...
2019年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/02/13 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、決算発表
2019年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：役員 事業支援センター財経・情報室長事業支援センター財経・情報室長 〕 社外取締役八木宏幸 社外取締役中馬宏之 ・退任予定取締役 取締役常務執行役員奥川隆祥 ( 日本無線株式会社常務執行役員 事業支援センター長に就任予定 ) 社外取締役松田昇 社外取締役清水啓典 ・取締役分掌変更 取締役常務執行役員馬場一訓 〔 現取締役常務執行役員 経営戦略センター長経営戦略センター長 〕 兼事業支援センター長 ・退任執行役員 常務執行役員西原孝治 ( 日本無線株式会社執行役員 経営戦略センター兼長野日本無線株式...
四半期報告書－第180期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第180期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 5 月 17 日 ( 注 ) 77,120 169,120,014 39 27,737 39 20,550 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,016 円 00 銭 資本組入額 508 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社執行役員及び当社使用人 50 名並びに当社子会社取締役及び執 行役員 28 名 9/30(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 富国...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2019/05/24 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 39,960 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1...
四半期報告書－第178期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/06 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第178期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従い、大規模買付 行為の是非を株主の皆様に適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の 意見等を開示...
四半期報告書－第179期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/05 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第179期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2021 年 6 月 25 日 ( 注 ) 64,415 179,042,894 29 27,698 29 20,511 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 922 円 00 銭 資本組入額 461 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/03/02 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：の状況 区分発行回次新株予約権の数目的となる株式の種類および数保有者数 取締役 第 9 回新株予約権 第 10 回新株予約権 第 11 回新株予約権 第 12 回新株予約権 19 個 20 個 210 個 270 個 普通株式 19,000 株 普通株式 20,000 株 普通株式 21,000 株 普通株式 27,000 株 普通株式 監査役第 10 回新株予約権 1 個 1,000 株 ( 注 )1. 取締役には、社外取締役は含みません。 2. 監査役が保有している新株予約権は、取締役として在任...
四半期報告書－第178期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第178期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長の実現にむけ取り組んでいます。また、 株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従い、大規模買付...
四半期報告書－第177期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：に反映することを、当社の基本方針としています。 2 基本方針の実現に資する取り組み 当社は、1の基本方針を実現するために、企業理念の浸透やコーポレートガバナンスなど組織文化の質的向上 と、ROE 重視の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長の実現にむけ取り組んでいます。また、 株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任...
2020年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/02/10 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、決算発表
2020年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 1 役員の異動 (2021 年 3 月下旬予定 )(2020 年 12 月 24 日開示済み) ・新任取締役候補 取締役専務執行役員小洗健 〔 現日本無線株式会社 日本無線株式会社代表取締役社長 〕 代表取締役社長 社外取締役谷奈穂子 ・退任予定取締役 取締役専務執行役員荒健次 ( 日本無線株式会社 日本無線株式会社取締役会長継続 ) 代表取締役会長 ・新任執行役員 執行役員田路悟 〔 現リコー電子デバイス株式会社 リコー電子デバイス株式会社代表取締役社長 〕 代表取締役社長 執行役員森田謙一...
四半期報告書－第178期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/15 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第178期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従い、大規模買付 行為の是非を株主の皆様に適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の 意見等を開示するとともに、株主...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/02/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：,000 株 普通株式 26,000 株 普通株式 32,000 株 普通株式 監査役第 10 回新株予約権 1 個 1,000 株 ( 注 )1. 取締役には、社外取締役は含みません。 2. 監査役が保有している新株予約権は、取締役として在任中に付与されたものです。 1 名 4 名 4 名 4 名 5 名 1 名 3 当事業年度中に当社執行役員および従業員に交付した新株予約権の状況 該当する事項はありません。 ― 1 ―連結株主資本等変動計算書 ( 2019 年 1 月 1 日から 2019 年...
四半期報告書－第177期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長の実現にむけ取り組んでいます。また、 株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従い、大規模買付 行為の是非...
四半期報告書－第177期第1四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日)
2019/05/10 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第1四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日)
引用：でいます。また、 株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年とする とともに、取締役の職務の執行を監督するという取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任してい ます。 3 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み 当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従い、大規模買付 行為の是非を株主の皆様に適切に判断頂くための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社...
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