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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　48件中 31-48件目(4.877秒)
独立役員届出書
2020/06/01 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：107 回株式会社クレハ_ 独立役員届出書 200529.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クレハコード 4023 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
有価証券報告書－第107期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4023】株式会社クレハ、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・投資家に対して当社の姿勢を 示すために、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しています。 コーポレート・ガバナンスの確立については、経営の「 監督機能 」と「 執行機能 」の役割を明確に分離し、それ ぞれの機能強化を図っています。 1 経営における監督と執行の分離 ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。 ・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 2 名以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社 外監査役 2...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/25 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、か かる変更は本要項と一体をなす。 20. 発行要項の公示 当社は、その本社に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供 する。 21.その他 新株予約権に関し、必要な一切の事項は取締役会にて決定する。 22. 対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/21 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： (ふりがな) 新職現職 樋口一成 (ひぐちかずなり) 社外取締役 大陽日酸株式会社常勤監査役 樋口一成氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。樋口一成氏の略歴等については別紙 1のとおりです。 2. 取締役の退任 (2020 年 6 月下旬の定時株主総会日付 ) 氏名 (ふりがな) 現職 尾越忠夫 (おごしただお) 社外取締役 以上新任取締役候補者の略歴等 氏名樋口一成 (ひぐちかずなり) 生年月日 略 歴 1957 年 1 月 3 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての「 賞与 」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬 」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「 月額報 酬 」のみとします。執行役員の報酬は、基本給と賞与で構成します。 < 手続き> 上記方針に基づき、取締役の報酬制度は、必要に応じ、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会で審議し、取締役会議長が内 容を検討した結果を取締役会に提案し、決議します。 〔 取締役および執行役員ごとの報酬額 〕 < 考え方 > 各取締役の「 月額報酬 」と「 賞与 」は、株主総会で決定された報酬...
ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
2020/07/27 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 7 月 27 日 会社名株式会社クレハ 代表者名代表取締役社長小林豊 コード番号 4023( 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 部長鶴谷一成 電話番号 03‐3249‐4651 ストック・オプション( 新株予約権 )の内容確定に関するお知らせ 2020 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、当社の株価上昇およ び業績向上への貢献意欲を高める...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/27 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 行使期間 行使条件 2014 年 7 月 16 日 ~2044 年 7 月 15 日 2015 年 7 月 22 日 ~2045 年 7 月 21 日 ( 注 ) 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2016 年 7 月 20 日 ~2046 年 7 月 19 日 2017 年 7 月 19 日 ~2047 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日...
四半期報告書－第110期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【4023】株式会社クレハ、四半期報告書
四半期報告書－第110期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： ) 2022 年 6 月 24 日 取締役 ( 社外取締役を除く)4 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 2 249 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1 2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ( 注 )1 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格および資本組 入額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 普通株式 2,490 1 2022 年 7 月 20 日 ~ 2052...
独立役員届出書
2019/06/03 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クレハ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クレハコード 4023 提出日 2019/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2,3,4) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
臨時報告書
2020/06/29 【4023】株式会社クレハ、臨時報告書
臨時報告書
引用：書を提出す るものです。 EDINET 提出書類 株式会社クレハ(E00761) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2020 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、小林豊、佐藤通浩、野田義夫、戸坂修、樋口一成の5 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、吉田徹を選任する。 第 3 号議案取締役に対する賞与支給の件 当社第 107 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外...
有価証券報告書－第106期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【4023】株式会社クレハ、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の確立や内部統制の強化も重要な経営課題と認識しています。 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針を定め、株主・投資家に対して当社の姿勢を 示すために、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しています。 コーポレート・ガバナンスの確立については、経営の「 監督機能 」と「 執行機能 」の役割を明確に分離し、それ ぞれの機能強化を図っています。 1 経営における監督と執行の分離 ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/06/24 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：および新株予約権の趣旨に従い、 これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、か かる変更は本要項と一体をなす。 20. 発行要項の公示 当社は、その本社に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供 する。 21.その他 新株予約権に関し、必要な一切の事項は取締役会にて決定する。 22. 対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 以上...
ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
2019/07/25 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 7 月 25 日 会社名株式会社クレハ 代表者名代表取締役社長小林豊 コード番号 4023( 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 部長鶴谷一成 電話番号 03‐3249‐4651 ストック・オプション( 新株予約権 )の内容確定に関するお知らせ 2019 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、当社の株価上昇およ び業績向上への貢献意欲を高める...
臨時報告書
2019/06/28 【4023】株式会社クレハ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 4 号議案取締役に対する賞与支給の件 当社第 106 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 3 名 に対して総額 62,000 千円の役員賞与を支給する。 なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/06/25 【4023】株式会社クレハ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供 する。 21.その他 新株予約権に関し、必要な一切の事項は取締役会にて決定する。 22. 対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 以上...
四半期報告書－第109期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【4023】株式会社クレハ、四半期報告書
四半期報告書－第109期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：,805,407 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数は100 株です。 計 20,805,407 20,805,407 ― ― 6/31(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社クレハ(E00761) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2021 年 6 月 25 日 取締役 ( 社外取締役を除く)3 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 2 311 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容...
四半期報告書－第108期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【4023】株式会社クレハ、四半期報告書
四半期報告書－第108期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：です。 計 20,805,407 20,805,407 ― ― 7/33EDINET 提出書類 株式会社クレハ(E00761) 四半期報告書 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2020 年 6 月 24 日 取締役 ( 社外取締役を除く)3 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 2 419 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1 2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円...
四半期報告書－第107期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/14 【4023】株式会社クレハ、四半期報告書
四半期報告書－第107期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社クレハ(E00761) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 6 月 25 日 取締役 ( 社外取締役を除く)3 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 2 274 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1 2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ( 注 )1 新株予約権の行使...
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