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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　36件中 31-36件目(2.526秒)
有価証券報告書－第55期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【4541】日医工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であると認識していま す。 具体的な取組みといたしましては、株主に対する取締役の責任を明確化するため、その任期を1 年としていま す。また、社外取締役及び社外監査役の選任や東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を行うなど客観性及 び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。さらに、当社は会社法及び会社法施行規則に基づ き、取締役の職務執行が法令及び定款に適合する為の体制並びにその他株式会社の業務の適正を確保するために必 要なものとして法務省令で定める体制である内部統制システムについて内部...
株式報酬型長期ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2019/06/21 【4541】日医工株式会社、その他のIR
株式報酬型長期ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 21 日 会社名日医工株式会社 ( 証券コード 4541 東証第 1 部 ) 代表者名代表取締役社長田村友一 お問合せ先上席執行役員管理本部長 石田修二 TEL 076- 4 32- 2121 株式報酬型長期ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、第 8 回目となる当社取締役 ( 社外取締役を除 く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型長期ストック・オプションとして割り 当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該...
定款 2020/06/18
2020/06/23 【4541】日医工株式会社、定款
定款 2020/06/18
引用：によって定める。( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除 することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令で定める額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤...
四半期報告書－第56期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【4541】日医工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：して います。 具体的な取組みといたしましては、株主に対する取締役の責任を明確化するため、その任期を1 年としていま す。また、社外取締役及び社外監査役の選任や東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を行うなど客観性 及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。さらに、当社は会社法及び会社法施行規則に 基づき、取締役の職務執行が法令及び定款に適合する為の体制並びにその他株式会社の業務の適正を確保するた めに必要なものとして法務省令で定める体制である内部統制システムについて内部統制委員会を設置...
四半期報告書－第56期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/13 【4541】日医工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：・ガバナンスの基本であり、その充実・強化が経営上の重要課題であると認識して います。 具体的な取組みといたしましては、株主に対する取締役の責任を明確化するため、その任期を1 年としていま す。また、社外取締役及び社外監査役の選任や東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を行うなど客観性 及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。さらに、当社は会社法及び会社法施行規則に 基づき、取締役の職務執行が法令及び定款に適合する為の体制並びにその他株式会社の業務の適正を確保するた めに必要...
四半期報告書－第56期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【4541】日医工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第56期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：のコーポレー ト・ガバナンス体制の構築を進めております。 当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、的確な意思決定と迅速な業務執行を行っ ていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、その充実・強化が経営上の重要課題であると認識して います。 具体的な取組みといたしましては、株主に対する取締役の責任を明確化するため、その任期を1 年としていま す。また、社外取締役及び社外監査役の選任や東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を行うなど客観性 及び透明性の高い、公正な経営監視体制...
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