開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(4.208秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/09 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事 項を協議・決定する。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「 執行役員制度 」を導入している。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通 とグループ内の連携を図る。 【コーポレートガバナンス・コード...
訂正意見表明報告書
2021/06/11 【5009】富士興産株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、本公開買付けに対する当社意見表明の公正性・客観性を高め、当社取締役会による恣意的な判断を防止するこ と等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣か ら独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置しました。 同月 13 日に本諮問事項を独立委員会に諮問しました。 本公開買付者らは、本公開買付けについて、当社との間で何らの協議を行うことなく準備を行い、本公開買付届 出...
独立役員届出書
2020/06/01 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：富士興産株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 富士興産株式会社 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/6/26 5009 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊豊社外取締役 ○ ○ 有 2 杉山敦子社外取締役...
アスリードによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ
2021/05/28 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリードによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ
引用：ら せ」に記載のとおり、当社は、本公開買付けに対する当社意見表明の公正性・客観性を 高め、当社取締役会による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開 買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独 立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置しました。 同月 13 日に本諮問事項 ( 下記 「(5) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置 」の「2 独立委員会の設置及び勧告 」に定義いたします。以下同じで す。)を独立委員会に諮問...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/14 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
引用： 91 回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定で す。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職新任・再任 保谷尚登代表取締役社長社長執行役員再任 吉野幸夫取締役執行役員販売部門・新規事業担当販売部長再任 松 﨑 博文取締役執行役員管理部門担当経理部長再任 鍋田俊久 - 新任 須長英明 - 新任 ※ 鍋田俊久氏及び須長英明氏は社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 鍋田俊久 1984 年 4 月 2012 年 6 月 2013 年...
意見表明報告書
2021/05/17 【5009】富士興産株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経 営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置することを2021 年 5 月 7 日に当社は決議してお ります。本公開買付けの是非については引き続き慎重に評価・検討をする必要があること、また、今後は独立委員 会の勧告・意見を最大限尊重して、本公開買付けに係る諸対応をすることについて本日決定し、本公開買付けに対 する意見の表明を留保することを決議いたしました。 公開買付者らは、法第 27...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/01 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員 ) 渡邊豊氏及び大塚美智子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 大塚美智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知見を有するものであります。 4. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために東国夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。 5. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊...
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式を対象とする公開買付けを受けた当社の対応方針に関するお知らせ
2021/05/24 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式を対象とする公開買付けを受けた当社の対応方針に関するお知らせ
引用：による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと 利害関係を有しない外部の有識者 1 名及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立 社外取締役 2 名から構成される独立委員会を設置することを 2021 年 5 月 7 日に決議してお ります。独立委員会の設置及び独立委員会の委員の選任については、同日付け「 独立委員会 の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。 本対応方針の導入それ自体は、株主総会決議等株主の皆様の明示的なご判断に基づく...
有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5009】富士興産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 1. 石油業界における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役や財務・会計等の専門知識・経験を有する 監査等委員である独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 2. 全般的な会社業務を統制するため、会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本 事項及び重要業務執行事項を協議・決定する。 3. 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「 執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社グループ各社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築と法令遵守を重要視し、積極的な情報開示を行う ことにより、公正かつ信頼性の高い経営の実現を目指しております。 当社は、当社の取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、会社法における機関設計として監査等 委員会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 (1) 石油業界における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役や財務...
有価証券報告書－第89期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5009】富士興産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：遵守を重要 視し、積極的な情報開示を行うことにより、公正かつ信頼性の高い経営の実現を目指しております。 当社は、当社の取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、会 社法における機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 1. 石油業界における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役や財務・会計等の専門知識・経験を有する 監査等委員である独立社外取締役を選任し、取締役の職務...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：並びに取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊豊氏及び大塚美智子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 大塚美智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知見を有するものであります。 4. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために東国夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。 5. 当社は、取締役 ( 監査等委員...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【5009】富士興産株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の供給企業への変革を遂げることを目指すものであり、この先行きが不 透明な状況にも柔軟に対応できるものと考えております。当期は中期経営計画初年度の目標達成に向けた各事業別施 策への取り組みとして、石油事業のシェア拡大に努めるとともに、ホームエネルギー事業、レンタル事業の将来の収 益拡大に向けた投資を積極的に進めてまいりました。また、ガバナンスの強化においては、豊富な経験と専門的な知 識を持った独立社外取締役を新たに2 名招聘いたしました。これにより、従前にも増して中期経営計画の達成に向け た多...
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/05/17 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：に対する当社意見表明の公正性・客観性を高め、当社取締役会に よる恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有 しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から 構成される独立委員会を設置することを 2021 年 5 月 7 日に当社は決議しております。本 公開買付けの是非については引き続き慎重に評価・検討をする必要があること、また、今 後は独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本公開買付けに係る諸対応をすることに ついて本日決定し、本公開...
開示情報 > 全文検索