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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 31-47件目(7.217秒)
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/03/26 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 3 月 26 日 会社名 代表者名 問合せ先 日本精工株式会社 代表執行役社長内山俊弘 (コード:6471、東証第一部 ) 執行役 CSR 本部長村田珠美 (TEL 代表 03-3779-7111) 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、社外取締役を過半数とする取締役会の構成に移行し、コーポ レートガバナンス体制のより一層の強化を行うべく、2020 年 6 月開催予定の定時株主総会 ( 以下、「 本定 時株主総会 」)に付議する取締役候補...
当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ
2020/06/02 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ
引用：は、独 立社外取締役から選任することとしました。本プラン導入時の独立委員会委員の候補者 は、別紙 5 に記載のとおりです。 ・金銭等の経済的利益の交付を目的とした大量買付者 ( 下記 Ⅲ.2.(2)において定義されま す。)による大量買付行為 ( 下記 Ⅲ.2.(2)において定義されます。)が助長されることを 防止するため、本プランにおける対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合、非 適格者 ( 別紙 6 第 6 項において定義されます。)が有する本新株予約権 ( 下記 Ⅲ.2.(7)に おい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/08 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し ています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任...
有価証券報告書－第159期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【6471】日本精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第159期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 3 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会による適切な意思決定や監督を行うことに効果を発揮しています。 当社は、指名委員会等設置会社として、業務執行に関する意思決定を積極的に執行役に委任し、経営の効率性・ 機動性の向上に努め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上...
独立役員届出書
2019/05/24 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本精工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精工株式会社コード 6471 提出日 2019/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2020/06/02 【6471】日本精工株式会社、決算発表
2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
引用： (2020 年 6 月 30 日付予定 ) * 内山俊弘 ( 現取締役、代表執行役社長・CEO) * 野上宰門 ( 現取締役、代表執行役副社長・CFO) * 市井明俊 ( 現取締役、代表執行役専務 ) 榎本俊彦 ( 現取締役 ) ** 馬田一 ( 現社外取締役 ) ** 望月明美 ( 現社外取締役 ) ** 岩本敏男 ( 現社外取締役 ) ** 藤田能孝 ( 現社外取締役 ) ** 永濱光弘 ※ * 印の取締役候補者は、執行役を兼務。 ※ ** 印の取締役候補者は、社外取締役候補者。 ※ 鈴木茂幸、神尾...
第158期定時株主総会招集ご通知
2019/05/25 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
第158期定時株主総会招集ご通知
引用：で取締役及び監査委員会委員に就任したため、出席対象となる取締役会、委員会の回 数が他の取締役候補者と異なっています。 注 2. 他上場会社役員の兼職数は、2019 年 6 月 25 日 ( 第 158 期定時株主総会の会日 )の予定兼職数を記載しています。 ・望月明美氏は2019 年 6 月 27 日付で、㈱ツムラ社外取締役に就任する予定です。 ・岩本敏男氏は2019 年 6 月 20 日付で、㈱IHI 社外監査役に就任する予定です。 ・藤田能孝氏は2019 年 6 月 27 日付で、㈱ 村田...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
2019/06/25 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
引用：委員会の委員 6 名全員 が、本日開催の当社第 158 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。 そこで、当社は、独立委員会規則の定めに従い、本日開催の当社取締役会において次の 6 名を委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。 なお、各委員の任期は、2020 年 6 月に開催予定の当社第 159 期定時株主総会の終結の時ま でとなります。 < 選任された委員 > 池田輝彦 ( 社外取締役 ) 馬田一 ( 社外取締役 ) 望月明美 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 岩本敏男...
四半期報告書－第160期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/08 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第160期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004 年に当時の委員会等 設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大き な役割を果たしています。 なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引...
有価証券報告書－第158期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【6471】日本精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第158期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 」に記載のとおりです。 (ロ)コーポレートガバナンスに関する取り組み 当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持続的に向上させるため、経 営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004 年に当時の委員会等設置会社に移 行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の設置をしてきまし た。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞれ社内取締役と過半数を 占める...
四半期報告書－第160期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/06 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第160期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：の利益を確保し、持続的に向上させるた め、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004 年に当時の委員会等 設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大き な役割を果たしています。 なお、当社の社外取締役...
四半期報告書－第160期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第160期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004 年に当時の委員会等 設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大き な役割を果たしています。 なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引...
四半期報告書－第159期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/07 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第159期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大き な役割を果たしています。 なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため の取り組みの概要 当社...
2019年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2019/05/09 【6471】日本精工株式会社、決算発表
2019年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
引用： ) * 市井明俊 ( 現取締役、代表執行役専務 ) * 後藤伸夫 ( 現取締役、執行役専務 ) 榎本俊彦 ( 現取締役 ) ** 池田輝彦 ( 現社外取締役 ) ** 馬田一 ( 現社外取締役 ) ** 望月明美 ( 現社外取締役 ) ** 岩本敏男 ** 藤田能孝 ※ * 印の取締役候補者は、執行役を兼務。 ※ ** 印の取締役候補者は、社外取締役候補者。 ※ 釡和明、古川康信は、6 月 25 日開催予定の定時株主総会をもって取締役を退任する予定。 2. 当社の取締役会、執行役の体制は次の通り...
四半期報告書－第159期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/07 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第159期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：ガバナンスに関する取り組み 当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持続的に向上させるた め、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004 年に当時の委員会等 設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性...
四半期報告書－第159期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【6471】日本精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第159期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の 設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞ れ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大き な役割を果たしています。 なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配...
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