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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(7.499秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておらず、特別な事情について該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 坂野英雄 氏名 属性...
有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：である八巻由孝が議長を務め、構成員は取締役の千田豊作、内田誠、芳賀孝之、依田博 明、阿部嗣、瀬戸口一彦、三阪雅登、西江勝治の8 名及び監査等委員である取締役の小柴真彦、坂野英 雄 ( 社外取締役 )、市橋仁 ( 社外取締役 )、佐藤光輝 ( 社外取締役 )の4 名であります。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、原則毎月 1 回開催しており、内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通 じて、取締役会、取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び代表取締役の業務執行に関する適法性及び妥当性に つい...
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/16 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,895 円 (3) 処分総額 29,941,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 処分期日 2020 年 7 月 16 日 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 9 名 15,800 株...
第50回定時株主総会招集ご通知
2019/05/29 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、株主総会招集通知
第50回定時株主総会招集ご通知
引用： 名選任の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬に係る報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 -4. 議決権の行使に関する事項 ⑴ 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、当該議案について賛の表示があ ったものとして取り扱わせていただきます。 ⑵ 代理人により議決権を行使...
臨時報告書
2019/06/20 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：孝之、三阪雅登及び西江勝治の9 氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として佐藤光輝氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬に係る報酬額設定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 30,000 千円...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/20 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 49,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 600 円 (4) 処分総額 29,820,000 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 記 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 6 名 49,700 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分...
有価証券報告書－第50期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：強化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るためでありま す。 社外取締役 3 名を含む13 名の取締役にて構成する取締役会は、経営上の重要事項に関する意思決定と業務 執行の監査・監督を行っており、これを運営可能とする適切な人材を取締役として選任しております。な お、取締役会において決定された経営方針等に基づく業務の一元的な管理・運営と取締役の業務を監督する ことにより、当社グループ及び当社の経営基盤の一層の強化と充実を図るため、代表取締役の中から最高経 営責任者 (CEO) 及び最高...
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/18 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 なお、本件の詳細につきましては、2019 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 < 自己株式の処分の概要 > (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 49,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 600 円 (3) 処分総額 29,820,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 6 名 49,700 株 (5) 処分期日 2019 年 7...
定款 2019/06/20
2019/06/20 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、定款
定款 2019/06/20
引用： ( 取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 ( 監査...
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