有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2021/02/02 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者...

2021/02/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

役員の異動等に関するお知らせ

引用：会において、正式に決定する予定です。また、執行役員の任命および業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。記 1. 役員の異動について (1)2021 年 3 月 30 日取締役就任予定氏名新役職名および重要な兼職先たか高あお青さき崎き木しげ繁れい麗ゆき行こ子社外取締役 ( 西日本鉄道㈱顧問 ) ( 学校法人西鉄学園理事長 ) 社外取締役 (㈱DLC・GB コンサルティング代表取締役 ) (2)2021 年 3 月 30 日取締役退任予定...

2021/03/30 【6653】株式会社正興電機製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第117期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と執行役員制度当社の取締役は、12 名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日 (2021 年 3 月 30 日 ) 現在において9 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制にて経営にあたっております。当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決...

2021/03/11 【6653】株式会社正興電機製作所、株主総会招集通知

第117回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項

引用：および社員の教育等を行う。そして、当社の内部監査室は、担当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取締役会、経営会議および監査役に報告されるものとする。 b. 当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保する。 c. 当社の社外取締役は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査役会との意見交換を行う。 d. 法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う...

2021/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,413 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (4) 処分総額 21,285,245 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7,959 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,454 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2020/07/31 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者...

2021/05/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2021 年 4 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,413 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (3) 処分総額 21,285,245 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名取締役を兼務しない執行役員 8 名 7,959 株 3,454 株 (5) 処分期日 2021...

2020/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者...

2020/03/10 【6653】株式会社正興電機製作所、株主総会招集通知

第116回定時株主総会招集ご通知

引用：第 1 号議案取締役 8 名選任の件現在の取締役 8 名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者は、独立社外取締役 2 名を含む4 名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。なお、当社で定める「取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続」および「社外役員の独立性判断基準」につき...

2020/03/09 【6653】株式会社正興電機製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社正興電機製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社正興電機製作所コード 6653 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、および取引関係等の記載を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2020/01/31 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役...

2020/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

役員の異動等に関するお知らせ

引用：役会において、正式に決定する予定です。また、執行役員の業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。記 1. 役員の異動について (1)2020 年 3 月 27 日取締役就任予定氏名新役職名等現在の役職名等やま山しな科ひで秀ゆき之社外取締役 ― (2)2020 年 3 月 27 日取締役退任予定氏名現在の役職名等やま山さき﨑たかし尚社外取締役 (3)2020 年 3 月 27 日監査役就任予定氏名新役職名等現在の役職名等にい新ろ納...

2020/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第116期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：の徹底を重要課題として取組み、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と執行役員制度当社の取締役は、12 名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日 (2020 年 3 月 27 日 ) 現在において8 名 (うち社外取締役 3 名 )の体制にて経営にあたっております。当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3...

2020/03/02 【6653】株式会社正興電機製作所、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社正興Ｃ＆Ｅ）

引用：期日とする第三者割当による募集株式発行を決議し、普通株式 149,900 株が増加し、発行済株式の総数は、12,603,595 株となっております。 27 3 会社の新株予約権等に関する事項該当事項はありません。2. 取締役山﨑尚、竹島和幸、石田耕三の3 氏は、社外取締役であります。 3. 監査役塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。 4. 当社は、取締役竹島和幸、石田耕三、監査役近藤真の3 氏につきましては、東京、福岡の各証券取引所に対し独立役員として届け出ております。 5...

2019/07/24 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役...

2019/06/25 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役...

2020/04/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 971 円 (4) 処分総額 17,991,659 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 12,232 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,297 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2019/06/03 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続・取締役および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験...

2020/05/25 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2020 年 4 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,529 株 (2) 処分価額 1 株につき 971 円 (3) 処分総額 17,991,659 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,232 株取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,297 株 (5) 処分期日 2020...

2019/05/23 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2019 年 4 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,635 株 (2) 処分価額 1 株につき 804 円 (3) 処分総額 18,198,540 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 14,775 株取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,860 株 (5) 処分期日 2019...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています