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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　60件中 31-60件目(7.002秒)
四半期報告書－第72期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6849】日本光電工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第72期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：,550,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 70 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・取締役 ( 監査等委員 ) 平田茂 ( 現上席執行役員内部監査担当 ) 2. 退任予定の取締役 生田一彦取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1【 参考 】2021 年 6 月 25 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 柳原一照 広瀬文男 田中栄一 吉竹康博 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 小原實社外取締役 村岡香奈子...
2021年３月期 決算説明会資料
2021/05/14 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 決算説明会資料
引用：2021 年 3 月期 決算説明会 1. 当期決算の概要 ( 連結 ) 2. 次期業績見通し 3. 当社の経営戦略 2021 年 5 月 17 日 証券コード : 6849 https://www.nihonkohden.co.jpはじめに) コンプライアンス事案調査結果 2021 年 1 月 調査委員会を設置 社外取締役 2 名、 外部の弁護士 2 名、 社内取締役 2 名の計 6 名 調査内容 • 関係者へのヒアリング、 デジタルフォレンジック調査 • 社員およびディーラーへのアンケート...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由...
日本光電レポート2020
2020/10/08 【6849】日本光電工業株式会社、その他
日本光電レポート2020
引用：( 人工呼吸器 ) P29 社外取締役メッセージ P9 価値創造モデル P31 リスクマネジメントの強化 Valueを生み出す戦略 P33 公正な取引に向けて P11 前中期経営計画の総括と今後の取り組み P14 トップメッセージ P34 P35 日本光電の地域貢献 働きがいのある職場の実現 在宅医療 集中治療室、病棟 手術、治療 サステナビリティを実現する取り組み P17 ESGサマリー P18 ステークホルダー・エンゲージメント P37 情報開示と株主還元の充実 財務・会社情報 P39 財務・非...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/13 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討した結果、2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にお いて女性社外取締役 1 名を選任しました。さらに、2021 年 4 月に女性執行役員 2 名が就任しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
有価証券届出書（参照方式）
2021/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：町 2 番 1 号 ) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 日本光電工業株式会社 (E01903) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 16,455 株社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/27 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：である取締役および社外取締役を除く。 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/27 【6849】日本光電工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・・・・・・・・・・ 2 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)9 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名 選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締 役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の割 当てのための報酬決定の件 ( 添付書類 ) 事業報告...
調査委員会の調査報告書等に関するお知らせ
2021/04/15 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
調査委員会の調査報告書等に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 4 月 15 日 会社名日本光電工業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荻野博一 (コード番号 6849 東証第 1 部 ) 問合せ先経営戦略統括部長吉澤慶一郎 (TEL :03-5996-8003) 調査委員会の調査報告書等に関するお知らせ 当社は、2021 年 1 月 6 日に社員 3 名が国立大学法人三重大学医学部附属病院の生体情報モニタ商談に 関連した贈賄の疑いにより逮捕されたことを受け、翌 1 月 7 日に当社独立社外取締役 2 名、外部の弁護 士 2 名...
独立役員届出書
2020/05/21 【6849】日本光電工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本光電独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/21 独立役員届出書 日本光電工業株式会社コード 6849 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小原實社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 村岡香奈子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 4 清水一男社外...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村岡香奈子 ( 宏和法律事務所弁護士 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水一男 ( 清水会計事務所、良公監査法人代表社員公認会計士・税理士 ) ※ 村岡香奈子氏および清水一男氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、 独立役員として届け出る予定であります。 2. 退任予定の取締役 山内雅哉社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 河村雅博社外...
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討した結果、2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にお いて女性社外取締役を選任しました。 当社は、監督機能の強化...
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/08/04 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時...
2021年３月期 第３四半期決算説明会資料
2021/02/02 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 第３四半期決算説明会資料
引用： Compliance Officer コンプライアンス担当役員 委員長 : 社外取締役村岡香奈子 社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名、 社内取締役 2 名の計 6 名 ●コンプライアンス体制 2016 年日本光電ヨーロッパ:ルーマニアでの商談において 不適切な支払いがあった件で世界銀行と和解契約 を締結 2017 年 「 腐敗行為防止規定 」を制定 「グローバル・コンプライアンス・プログラム」を導入 • 当該贈賄事件に係る事実関係の調査および確認 • 他支社・支店における類似事案の有無の調査 • 再発防止策...
訂正臨時報告書
2020/10/01 【6849】日本光電工業株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 498 65 可決 99.90 第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 ( 注 )2 森脇純夫 780,691 342 65 可決 99.92 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬決定の件 777,449 3,654 0 ( 注 )1 可決 99.51 ( 注 ) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主...
日本光電レポート2019
2019/12/26 【6849】日本光電工業株式会社、その他
日本光電レポート2019
引用： 5 日本光電の軌跡 7 企業価値創造モデル Valueを生み出す戦略 9 中期経営計画 TRANSFORM 2020 12 トップインタビュー サステナビリティを実現する取り組み 15 ESGサマリー 16 ステークホルダー・エンゲージメント 17 医療 安全・安心の向上 18 医療の質の向上・普及・効率化 20 環境 環境理念・環境方針 23 企業活動 コーポレート・ガバナンスの充実 25 マネジメントチーム 27 社外取締役メッセージ 28 コンプライアンスの徹底 29 リスクマネジメント...
調査委員会の設置について
2021/01/20 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
調査委員会の設置について
引用：ます。 当社は、この事態を厳粛に受け止め、当社独立社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名を含む調査委員会 を1 月 7 日に設置しました。事実関係の解明に向けて厳正かつ適正に対処するとともに、再発防止のた めの社内体制や仕組みの見直しに注力し、全社一丸となって早期の信頼回復に努めてまいります。 現在、捜査機関による捜査と並行して、当社でも社内調査を実施しておりますが、現時点で確認しま した本件の概要および業績への影響につきまして、次のとおりお知らせいたします。 1. 本件の概要 国立大学法人三...
四半期報告書－第71期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【6849】日本光電工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 (5) 処分先 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会...
臨時報告書
2020/06/29 【6849】日本光電工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：文男、田 中栄一、吉竹康博、小原實および村岡香奈子の各氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、生田一彦、川津原茂および清水一男の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 日本光電工業株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 14,061 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,625 円 (4) 処分総額 50,971,125 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 6,810 株 当社の執行役員 12 名 7,251 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の向上を目指す経営管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】ジェンダーや国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/13 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という)に付議する ことといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/27 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上...
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しています。また、独立社外取 締役を4 名選任しており、取締役会に占める比率は3 分の1となっています。 (2) 目標とする経営指標 当社は、企業価値・株主価値...
2021年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/08/04 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2021年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：こと を決議し、2020 年 7 月 27 日に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 14,061 株 (3) 処分価額 1 株につき3,625 円 (4) 処分総額 50,971,125 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 6,810 株 当社の執行役員 12 名 7,251 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6...
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/13 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討した結果、2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会 に女性社外取締役の選任を付議します。 当社は、監督機能の強化...
四半期報告書－第70期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/13 【6849】日本光電工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：こと を決議し、2020 年 7 月 27 日に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 14,061 株 (3) 処分価額 1 株につき3,625 円 (4) 処分総額 50,971,125 円 当社の取締役 (※) 6 名 6,810 株 (5) 処分先 当社の執行役員 12 名 7,251 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6...
2021年３月期 第２四半期決算説明会資料
2020/11/09 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 第２四半期決算説明会資料
引用： 国内事業における 顧客価値提案の推進 � オンラインセミナー開催 � 会員制ウェブサイト コンテンツの充実 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 212) 当期の取り組み グローバルでの企業体質の強化 ガバナンス・経営管理体制 の強化 2020 年 4 月 � 海外子会社におけるリスク管理の 監督を強化 経理法務人事 2020 年 6 月 � 女性社外取締役 1 名を選任 � 役員報酬に譲渡制限付株式報酬 制度を導入 IT...
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