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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(2.425秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：または資金調達に当たっては市 場金利を勘案して当該利率を決定しております。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 上記イに記載のとおりであります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 P I A A 株式会社 475 百万円 100.0% アフターマーケット向け自動車部品 の販売 P I A A C o r p. , U S A 600 千ドル 100.0...
独立役員届出書
2020/03/10 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：市光工業 _ 独立役員届書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 青松英男社外取締役 ○ ○ 有 2 ラヴィンニュジャンジャック社外取締役 ○ ○ 新任有 3 鶴巻暁社外監査役 ○ ○ 有 4 スベストルピエール社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2020/03/10 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 市光工業株式会社コード 7244 異動 ( 予定...
役員人事（内定）に関するお知らせ
2020/02/21 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
役員人事（内定）に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 2 月 21 日 会社名市光工業株式会社 代表者名代表取締役会長オードバディアリ (コード:7244、東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画室長高森正樹 (TEL. 0463-96-1442) 役員人事 ( 内定 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )の辞任に伴い取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )を追加することを内定いたしました ので、お知らせいたします。 なお、取締役人事については3...
臨時報告書
2021/03/29 【7244】市光工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 10 名選任の件 取締役として、オードバディアリ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、ヴィラットクリストフ、 アーバンアラン、マルテネッリマウリッツオ、ガルニエロドルフ、青松英男、 ラヴィンニュジャンジャックの10 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、加藤伸曜氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、齋藤成倫氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する事後交付型株式報酬の付与に係る報酬決定の件 当社の業務を執行する取締役及び社外...
支配株主等に関する事項について
2020/03/26 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の任命については独立社外取締役も参加する取締役会に おいて承認を得ております。(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグルー プ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への 影響などがある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方お よびそのための施策 当社は、親会社による公開買付以降、親会社との事業運営での相互協力により相 乗効果を最大限にあげて行くことが、業績向上のための最重要の課題と考えており ます。事業運営...
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/02/21 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 無に応じて当社株式の交付を行うものであることから、本制度の導入時点では、株式の交付を行 うか否か、並びに株式の交付を行うことになる取締役及びその交付する株式数は確定しておりま せん。 当社が本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は、1 事業年度において、対象取締役 1 名 当たり 20,000 株 (ただし、社外取締役については1 名当たり 3,000 株 ) 以内、対象取締役全員で 合計 200,000 株 (うち、社外取締役全員で合計 10,000 株 ) 以内とします。ただし、本議案...
有価証券報告書－第90期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【7244】市光工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： シエテドゥパーティシパシオンヴァレオの親会社であるヴァレオ(Valeo S.A.)は、当社の親会社に該当 することとなりました。当社は、効率的な事業運営を目的として、親会社企業グループと一定の協力関係を 構築しております。このような中、当社の取締役 10 名のうち社外取締役である2 名は親会社の子会社の取締 役などを兼任していることから、親会社等の方針などが当社の経営方針の決定などに影響を及ぼし得る状況 にあります。 当社は、ヴァレオとの事業運営における相乗効果を最大限に高めるため、中期計画及び年度毎の予算等は ヴァレオとの協議...
第92回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/25 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
第92回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 市光グループ行動規範を定め、取締役が自ら率先して遵守します。また、利益相反監 視委員会が、親会社グループとの取引を調査し、その結果を取締役会に報告します。 更に取締役への教育、コンプライアンス・CSR 委員会、およびグローバルコンプライア ンス委員会からの取締役会での定期報告、社外取締役の取締役会への参加、独立役員 会議の活動を通して、取締役の法令・定款の遵守についての意識を高めます。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/08 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 3-1(i)(ii)】 情報開示の充実 ( 経営理念等 ) 経営理念やコーポレートガナバナンスに関する基本的考え方等は、冒頭に記載のとおりです。 経営計画等につきましては、当社ホームページで開示しています。(URL:http://www.ichikoh.com/) 【 原則 3-1(iv)(v)】 情報開示の充実 ( 経営陣幹部選任、取締役...
独立役員届出書
2019/07/31 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：市光工業 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 市光工業株式会社コード 7244 提出日 2019/7/31 異動 ( 予定 ) 日 2019/7/31 独立役員届出書の 提出理由 辞任する独立役員が生じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 青松英男社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴巻暁社外監査役 ○ ○ 有 3...
臨時報告書
2020/03/30 【7244】市光工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する取締役及び社外取締役に対し、中期的な業績に連動する報酬として、事後交付型株 式報酬制度を導入する。 2/3EDINET 提出書類 市光工業株式会社 (E02177) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案剰余金処分の件 874,005 793 0 ( 注...
役員の辞任に関するお知らせ
2019/07/31 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
役員の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 市光工業株式会社 2019 年 7 月 31 日 代表者名代表取締役会長オードバディアリ (コード番号 7244 東証第一部 ) 問合せ先経営企画室長高森正樹 (TEL. 0463-96-1442) 役員の辞任に関するお知らせ 下記のとおり、以下の取締役から辞任の申し出がありましたので、お知らせいたします。 なお、当人は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ておりますが、補充 につきましては、次回の定時株主総会にてご承認を頂く方針であり、今後、人選を進め...
2021年定時株主総会招集通知 WEB開示
2021/02/25 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 WEB開示
引用：取締役への教育、コンプライアンス・CSR 委員会、およびグローバルコンプライア ンス委員会からの取締役会での定期報告、社外取締役の取締役会への参加、独立役員 会議の活動を通して、取締役の法令・定款の遵守についての意識を高めます。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 株主総会及び取締役会その他社内の重要会議の議事録並びに重要な決裁書類等につい て、それぞれ社内規程を定め、当該規程及び「 情報管理規程 」に基づいて適正に運用 管理・保存を行います。 3 当社の損失の危険...
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