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社外取締役 の検索結果　98件中 31-60件目(8.784秒)
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2021/12/30 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：NEWS RELEASE 2021 年 12 月 30 日 各位 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当行の 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として以下の内容の新株予約権 の募集を行うことを決議いたし...
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けに関する買収防衛策に係る取締役会評価期間の延長に関するお知らせ
2021/10/18 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けに関する買収防衛策に係る取締役会評価期間の延長に関するお知らせ
引用：すること です。また、2021 年 10 月 6 日付で公表しました「( 開示事項の経過 )SBI 地銀ホールディングス株式会社 による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )にかかる独立社外取締役協議会組成の お知らせ」でお知らせしたとおり、本プランの運用の公正性・客観性を一層高めること等を目的に、 当行の独立社外取締役 5 名は、当行経営陣から独立した立場の同人ら 5 名のみをメンバーとする「 独 立社外取締役協議会 」を組成し、同協議会及び当行取締役会は本評価を進めております。 本日、当行取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 【 補充原則 4‐1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、通常の業務執行については、業務執行を機動的に行うために執行役員制度を採用するととも に、グループ本社についてはチーフオフィサー及びシニアオフィサーを置いております。具体的な委任の範囲等は、取締役会規則、社内規程等に 定めています。 【 原則 4-9...
第21期定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第21期定時株主総会招集ご通知
引用：) ( 受付時間 9:00~21:00) 4株主総会参考書類 第 1 号議案から第 3 号議案 (5 頁 ~17 頁 ) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、業務執行取締役 2 名および独立社外取締役 5 名の取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位及び担当等属性 1 2 く 工 ひら 平 どう 藤 さわ 沢 ひで 英 3 アーネスト M...
「親法人取引諮問委員会」の設置について
2022/03/23 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
「親法人取引諮問委員会」の設置について
引用：し、適切な 管理を行う体制となっておりましたが、今般、当行親会社又はそのグループ会社と当行又はその子会社との間の利益 相反取引について、少数株主の利益保護の観点から、より慎重な管理体制を構築するため、「 親法人取引諮問委 員会 」を設置し、事前の審査及び事後のモニタリングを行う仕組みを導入するものです。同委員会は独立社外取締役 全員で構成され、監査役も出席して意見を述べることができることといたします。 以上 お問い合わせ先 新生銀行グループIR・広報部 報道機関のみなさま: Shinsei_PR...
統合報告書2021（2020.4.1～2021.3.31）
2021/08/03 【8303】株式会社新生銀行、その他
統合報告書2021（2020.4.1～2021.3.31）
引用：株式の取得 10新生銀行グループのアイデンティティ 近年のトピックス 2020 年度 4 月法人 ESG 「 赤道原則 (Equator Principles)」に署名 11 月法人 ESG Sky Solar Japan 株式会社が組成する合同会社に対 するグリーンローンの契約を締結 3 月新生銀行グループ マネックス証券 ( 株 )との会社分割 ( 簡 易吸収分割 ) 契約書を締結 6 月 ESG 社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入 8 月法人 ESG 法人 ESG 個人 大和...
2021年度中間期決算・ビジネスハイライト
2021/11/12 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
2021年度中間期決算・ビジネスハイライト
引用：情報 18.3 19.3 20.3 21.3 21.9 R&I A- A- A- A- A- JCR BBB+ A- A- A- A- S&P BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB Moody’s Baa2 Baa2 Baa1 Baa1 Baa1 1 ⾦ 融再 ⽣ 法に基づく開 ⽰ 不良債権 ⽐ 率 ( 単体 ) 35参考情報コーポレート・ガバナンス体制図 (2021 年 9⽉30⽇ 現在 ) 37役員紹介 取締役 社外取締役 独 ⽴ 社外取締役 ⼯ 藤英之 代表取締役社 ⻑ 平沢晃...
SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/09/17 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：の方針 SBIHD らが提示するガバナンス体制は、機関銀行化回避及び当行少数株主利益の 最大化の観点から果たして十分か、という問題意識を持っております。万が一機 関銀行化することがあれば、少数株主の株式価値は著しく毀損しうるためです。 そのような問題意識に基づき、以下、具体的な質問をさせていただきます。 1 現状、当行取締役 7 名の内、5 名は独立社外取締役です。また、それが極めて 高いフィデューシャリー・デューティーの意識に基づいた、政府 ( 預金保険機 構及び整理回収機構 )を含む株主一般...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続および具体的な内容に関する決定のお知らせ
2021/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続および具体的な内容に関する決定のお知らせ
引用：NEWS RELEASE 各位 2021 年 5 月 13 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続および具体的な内容に関する決定のお知らせ 当行は、常勤取締役 ( 社外取締役を除く取締役。)を対象とする譲渡制限付株式報酬を2018 年 6 月 20 日開催の 第 18 期定時株主総会において、また、社外取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬を2020 年 6 月 17 日開催の第 20 期定時...
半期報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31)
2023/11/16 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、半期報告書
半期報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：なリスクテイクを支える環境整 備などを実施し、(ⅱ) 業務執行および取締役会から独立した監査役および監査役会が取締役会に対する監査 機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナン ス体制を確立しております。 取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視しており、SBIグループ傘下となり経営陣が交 代した2022 年 2 月 8 日以降においても日常の業務執行を担う社内取締役 4 名と、国内外の金融業務や法務・ ガバナンス、リスク管理、IT...
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ
2021/09/17 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ
引用：は生じません。詳細 につきましては下記 Ⅲ2 に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成して 決議されており、また、当該取締役会には、当行の全ての監査役である監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が出席し、出席した監査役はいずれも、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べており ます。 ( 注 6) 具体的には、(a) 差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償株主割当 て、及び(b)それに続いて、当行株式...
当行からの公開買付期間の延長要請に対するSBI地銀ホールディングス株式会社からの回答状況に関するお知らせ
2021/09/27 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
当行からの公開買付期間の延長要請に対するSBI地銀ホールディングス株式会社からの回答状況に関するお知らせ
引用：NEWS RELEASE 各位 2021 年 9 月 27 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) 当行からの公開買付期間の延長要請に対する SBI 地銀ホールディングス株式会社からの回答状況に関するお知らせ 当行の公開買付期間の延長要請は、当行株主様総体としての意思確認を行うために十分な時間の確 保を目的とするものです。 当行は、株主共同の利益を確保する役割を担う独立社外取締役が過半数を占める当行取締役会にお いて、公開買付期間を 60...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/23 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：普通株式 23,184 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,530 円 (4) 処分総額 35,471,520 円 (5) 処分先およびその人数並び に処分株式の数 (6) その他 当行の常勤取締役及び社外取締役 ( 以下、総称して、「 対象取締役 」といいま す。)7 名 22,095 株 グループ本社チーフオフィサー( 以下、「 対象執行役員等 」といいます。また、対象取 締役と対象執行役員等を総称して、「 対象役員等 」といいます。)1 名 1,089 株 本自己株式処分については、金融...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2022/01/24 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当行取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 786 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり20,570 円 (1 株当たり2,057 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日 (2022 年 1 月 21 日 )においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数 当行...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2021/06/23 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：NEWS RELEASE 2021 年 6 月 23 日 各位 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当行の 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として以下の内容の新株予約権 の募集を行うことを決議いたし...
常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続および具体的な内容の決定に関するお知らせ
2021/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続および具体的な内容の決定に関するお知らせ
引用：NEWS RELEASE 2021 年 5 月 13 日 各位 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続 および具体的な内容の決定に関するお知らせ 当行は、2015 年 6 月 17 日開催の第 15 期定時株主総会において、当行の常勤取締役 ( 社外取締役を除く取締 役。以下、「 対象取締役 」)に対して、取締役の報酬等の限度額である年額 180 百万円以内 (うち社外取締役...
役員人事
2021/06/23 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
役員人事
引用：NEWS RELEASE 各位 2021 年 6 月 23 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 役員人事 本日開催された第 21 期定時株主総会において取締役の選任案が承認されましたので、お知らせいたします。 2021 年 6 月 23 日付 1. 取締役 (1) 再任 (*)は社外取締役 氏名 主な兼職 クドウ 工藤 ヒデユキ 英之 当行代表取締役社長、チーフオフィサーグループ企画財務 ヒガ アーネスト M. 比嘉...
取締役候補の選任について
2021/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
取締役候補の選任について
引用： 日付 1. 取締役候補 (1) 再任候補 (*)は社外取締役候補 氏名 主な兼職 クドウ 工藤 ヒデユキ 英之 当行代表取締役社長、チーフオフィサーグループ企画財務 ヒガ アーネスト M. 比嘉 (*) 株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長 マキハラ 槇原 ムラヤマ 村山 ジュン 純 (*) マネックスグループ株式会社取締役、フィリップモリスインターナショナル 取締役 リエ 利栄 (*) 前田建設工業株式会社取締役 トミムラ 富村 リュウイチ 隆 一 (*) 株式会社シグマクシス代表...
2021年度通期決算概要および新生銀行グループの中期ビジョン
2022/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
2021年度通期決算概要および新生銀行グループの中期ビジョン
引用： 〜 -30 -20 〜 -30 37新 ⽣ 銀 ⾏グループの中期ビジョン ガバナンス( 利益相反管理と少数株主の利益保護 ) ガバナンス強化の背景・必要性 「 親法 ⼈ 取引諮問委員会 」の設置 • SBIグループとのシナジー効果を発揮すべく、様 々な 分野でビジネスの連携を進める中、2021 年 11⽉ の預 ⾦ 保険機構への回答内容も踏まえ、上場企 業として少数株主の利益に対する配慮の視点がよ り強く求められる • 特に重要な取引においては、アームズ・レングスの充 ⾜では⾜りず、社外取締役の関与...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/09/22 【8303】株式会社新生銀行、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：は生じませ ん。詳細につきましては下記 Ⅲ2に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成して決議されており、ま た、当該取締役会には、当行の全ての監査役である監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が出席し、出席した監査役はいずれ も、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べております。 ( 注 6) 具体的には、(a) 差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償株主割当て、及び(b)それに続 いて、当行株式...
統合報告書2020（2019.4.1～2020.3.31）
2020/08/25 【8303】株式会社新生銀行、その他
統合報告書2020（2019.4.1～2020.3.31）
引用：メッセージ 投資家からのFAQ 34 特集 :デジタル戦略の実践 金融の未来とIT―― ◆ 新生銀行グループの挑戦 ◆ デジタル人材戦略とセキュリティ 38 個人業務 41 法人業務 2 株式会社新生銀行統合報告書 202044 強くそしてしなやかに支える 44 社外取締役インタビュー ~ 指名・報酬委員会について 46 コーポレート・ガバナンスの状況 新生銀行のコーポレート・ガバナンスの 4つの特徴 コーポレート・ガバナンス体制 48 役員紹介 54 コーポレート・ガバナンス 取締役会の運営方針...
独立役員届出書
2020/06/15 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：8303_ 新生銀行 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 株式会社新生銀行コード 8303 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 6 月 17 日開催予定の第 20 期定時株主総会にて選任されることを前提に取締役候 補の川本裕子氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/09 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当行取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,260 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり13,470 円 (1 株当たり1,347 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日 (2021 年 7 月 8 日 )においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/19 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当行では、業務執行取締役である経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名については、その理由を株主総 会参考資料の中で説明しています。また、代表取締役の選解任については、証券取引所の適時開示制度に則り開示しております。 【 補充原則 4‐1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成...
第20期定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第20期定時株主総会招集ご通知
引用： 1 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役に対する譲渡制限 付株式の付与に関する報酬額 等および内容決定の件 株主さま(1 名 )からご提案された議案 株主提案 第 5 号議案取締役 1 名選任の件 目次 第 20 期定時株主総会招集ご通知 … 1 株主総会参考書類 ………………… 5 ( 提供書面 ) 第 20 期事業報告 …………………… 25 連結計算書類 ………………………… 57 計算書類 ……………………………… 61 監査報告書...
社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：N E W S R E L E A S E 各位 2020 年 5 月 13 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当行は、役員報酬制度の見直しを行い、社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の導 入、および本制度の導入に関する議案 ( 以下 「 本議案 」)を2020 年 6 月 17 日開催予定の第 20 期定時株主総会 ( 以 下...
訂正意見表明報告書
2021/10/01 【8303】株式会社新生銀行、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： 2) 取締役アーネスト M. 比嘉、槇原純、村山利栄、佐 々 木裕子及び富村 隆 一は、社外取締役であります。 ( 注 3) 取締役平沢晃の戸籍上の氏名は平澤晃であり、取締役村山利栄の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。 ( 注 4) 監査役赤松育子及び金野志保は、社外監査役であります。 5/11( 訂正後 ) EDINET 提出書類 株式会社新生銀行 (E03530) 訂正意見表明報告書 氏名役職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 工藤英之 平沢晃 代表取締役社長 最高経営責任者...
株主提案に対する取締役会意見に関するお知らせ
2020/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR
株主提案に対する取締役会意見に関するお知らせ
引用：に対する取締役会の意見 当行取締役会としては、本議案に反対いたします。 4. 取締役会意見の理由について 当行取締役会は、慎重に審議・検討を重ねた結果、以下の理由から本議案に対しては「 反対 」いたします。 ■ 独立社外取締役によるガバナンスの充分性の観点 • 当行取締役会は 2 人の業務執行取締役と 4 人の独立社外取締役から構成され、独立社外取締役 が過半数を占めております。本総会においては、2 人の業務執行取締役と独立社外取締役をさらに 1 人加えた 5 人の独立社外取締役の計 7 人の取締役の選任...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【8303】株式会社新生銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：す ることで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整 備などを実施し、(ⅱ) 業務執行および取締役会から独立した監査役および監査役会が取締役会に対する監査 機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナン ス体制を確立しております。 取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視しており、2020 年度においても日常の業務執行 を担う社内取締役 2 名に対して、国内および海外での金融業、消費者を対象...
第21期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/25 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第21期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：す ることにより開示しております。 株式会社新生銀行当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 取締役会決議日 2016 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 10 日 発行日 2016 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 25 日 発行した新株予約権の数 1,343 個 1,673 個 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く) 895 個 /1 名 1...
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