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2022/07/28 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 43,886 株 (2) 処分価額 1 株につき 543 円 (3) 処分総額 23,830,098 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,550 株当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 14,336 株 (5) 処分期日...

2021/06/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...

2021/06/08 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/8 独立役員届出書空港施設株式会社コード 8864 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 1 芝田浩二社外取締役 独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当なし異動...

2021/05/13 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...

2021/06/07 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： (13 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 13 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきまして、取締役会は、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて提案しております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名候補者番号氏名 1 いなだ稲田けん健や也再任 8 おおさわ大澤ひろき寛樹再任 2 のりた乘田としあき俊明再任 9 たかはし髙橋ともゆき朋敬...

2021/06/01 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

引用：取締役会長を設け稲田健也氏が就任することとなったため。 2. 代表取締役社長の異動 (1) 新任予定氏名乘田俊明 (のりたとしあき) 生年月日 1957 年 8 月 27 日生略歴 2013 年 6 月当社社外取締役 2015 年 6 月日本航空㈱取締役専務執行役員経営企画本部長 2017 年 4 月同社取締役 2017 年 6 月当社代表取締役副社長 ( 現任 ) 所有株式数 4,163 株 (2021 年 3 月 31 日現在 )(2) 退任予定氏名甲斐正彰 (かいまさあき) 略歴...

2021/03/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書「2-1【インセンティブ関係】、【取締役報酬関係】」をご参照下さい。 (4) 取締役・監査役候補者の指名については、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等...

2021/05/13 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：において、当社の社外取締役 2 名は、関係会社の出身であります。以上により、両社とも当社の重要な関係会社であります。2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約・リスク・メリット、取引・人的・資本的関係などから受ける経営・事業活動への影響などについて当社の関係会社は、大株主であり、一方では重要な顧客であります。当社では、関係会社の経営状況の変化や事業計画の変更等による資本及び経営への影響を十分認識しており、当社は、これらを踏まえて、事業等の経営判断を行う必要があるということを理解...

2021/06/29 【8864】空港施設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 52,979,350 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数 100 株計 52,979,350 52,979,350 - - 20/113(2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】 EDINET 提出書類空港施設株式会社 (E03958) 有価証券報告書決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 7 月 28 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 3 当社取締役 ( 社外取締役...

2020/10/29 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2020/07/30 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2020/06/26 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2020/05/14 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2020/06/05 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：空港施設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書空港施設株式会社コード 8864 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 1 西尾忠男社外取締役 独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2020/05/14 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

引用： (わたなべとしたか) 略歴 2016 年 6 月当社代表取締役副社長就任 ( 現任 ) (3) 異動の理由代表取締役副社長渡辺俊隆氏が 2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 51 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任するため。 2. 取締役の異動 (1) 新任予定取締役大澤寛樹 ( 現当社上席執行役員 ) 取締役山口勝弘 ( 現当社顧問 ) 社外取締役芝田浩二 ( 現 ANA ホールディングス㈱上席執行役員 ) (2) 昇任予定常務取締役田村滋朗 ( 現当社取締役 )(3...

2020/05/14 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：において、当社の社外取締役 2 名は、関係会社の出身であります。以上により、両社とも当社の重要な関係会社であります。2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約・リスク・メリット、取引・人的・資本的関係などから受ける経営・事業活動への影響などについて当社の関係会社は、大株主であり、一方では重要な顧客であります。当社では、関係会社の経営状況の変化や事業計画の変更等による資本及び経営への影響を十分認識しており、当社は、これらを踏まえて、事業等の経営判断を行う必要があるということを理解...

2020/06/05 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：之の4 氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款第 22 条第 2 項の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。また、本議案につきまして、取締役会は社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて提案しております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有...

2020/06/26 【8864】空港施設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：,979,350 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数 100 株計 52,979,350 52,979,350 - - 19/106(2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】 EDINET 提出書類空港施設株式会社 (E03958) 有価証券報告書決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 7 月 28 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 3 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9...

2019/10/31 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2019/09/19 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会にて解任付議議案を決定することとしております。なお、取締役...

2020/07/30 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して新たに株式報酬型ストックオプションを発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称空港施設株式会社第 6 回新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社...

2019/06/27 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定し、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、監査役候補については、財務・会計に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける方を候補者としております。取締役の解任については、コンプライアンスに違反する場合や健康上の理由から職務の継続が困難...

2019/06/06 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：空港施設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名空港施設株式会社提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日コード 2019/6/27 8864 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員 ( 社外取締役 )の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 1 長峯豊之社外取締役 独立役員役員の属性 (※2・3...

2020/08/17 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：ました項目につき、本日、下記の通り確定いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 792 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的である株式の株は 100 株であります。) 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 608 個当社執行役員 8 名 184 個 3. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 37,500 円 (1 株当たり 375 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日...

2019/06/06 【8864】空港施設株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：議案につきまして、取締役会は、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて提案しております。取締役候補者は、次のとおりであります。招集ご通知候補者番号氏名候補者番号氏名 1 2 まるやま丸山かい甲斐ひろし博まさあき正彰再任再任 8 9 こ小松おかまだつ岡田けいすけ啓介みつひこ光彦再任新任株主総会参考書類 3 わたなべ渡辺としたか俊隆再任 10 たむら田村しげ...

2019/06/27 【8864】空港施設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：株式 52,979,350 52,979,350 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数 100 株計 52,979,350 52,979,350 - - 19/98(2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】 EDINET 提出書類空港施設株式会社 (E03958) 有価証券報告書決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 7 月 28 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 3 当社...

2019/07/25 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

引用：することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションを発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称空港施設株式会社第 5 回新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役...

2019/08/13 【8864】空港施設株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：につき、本日、下記の通り確定いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 610 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的である株式の株は 100 株であります。) 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 505 個当社執行役員 6 名 105 個 3. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 44,400 円 (1 株当たり 444 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日...

2020/11/02 【8864】空港施設株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第52期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)

引用：の内容】当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 7 月 30 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )※ 792 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 79,200 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組...

2019/11/05 【8864】空港施設株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第51期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)

引用：,350 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 )※ 2019 年 7 月 25 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 新株予約権の数 ( 個 )※ 610 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式...

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