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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.879秒)
独立役員届出書
2019/08/07 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社オオバ「 独立役員届出書 」20190807 提出 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 南木通社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤智康社外取締役 ○ ○ 新任有 3 伊禮竜之助社外監査役 ○ ○ 有 4 川合正社外監査役 △ 5 会社名 提出日 2019/8/7 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社オオバコード 9765 異動 ( 予定...
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/06 【9765】株式会社オオバ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 円 ) 2011 年 9 月 9 日から 2041 年 9 月 8 日まで 新株予約権 1 個当たり1,000 円 (1 株当たり1 円 ) 2012 年 9 月 14 日から 2042 年 9 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 注 )1.a. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の数 11 個新株予約権の数 8 個 目的となる株式数 11,000 株目的となる株式数 8,000 株...
役員人事に関するお知らせ
2019/07/11 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 - 山川秀明退任社外取締役 * 第 85 回定時株主総会の決議を経て就任予定 【 社外取締役候補者略歴 】 加藤智康 (カトウモトヤス) 昭和 39 年 11 月 8 日生 昭和 63 年 4 月三井不動産株式会社入社 平成 26 年 4 月同社柏の葉街づくり推進部長 平成 30 年 4 月同社執行役員柏の葉街づくり推進部長 平成 31 年 4 月同社執行役員開発企画部長兼豊洲プロジェクト推進部長 ( 現任 ) 以上...
臨時報告書
2020/09/02 【9765】株式会社オオバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 40,000 千円以内 )とするものであります。 また、従来どおり兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 2/3EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/08/28 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 10 名及び理事 7 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 1,000 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株 式併合の時点...
有価証券報告書－第85期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/28 【9765】株式会社オオバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用： 取締役 5 名、社外取締役 2 名の取締役計 7 名で構成される取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営に関する重 要な意思決定及び各部門の業務執行状況の報告を行っております。また常勤監査役及び社外監査役が、重要な 会議として出席し、必要に応じて意見を述べております。 ◇ 監査役会 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成されており、原則毎月 1 回開催しております。監査役は、原則毎月 1 回開催される取締役会に出席し、意思決定及び業務執行状況について公正で客観的な立場から監視・監督を 行い、経営...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/08/27 【9765】株式会社オオバ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 7 名 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員 12 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 1,000 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割...
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