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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 31-47件目(5.891秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/02 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： オオタケグチ 大竹口 マサル 勝 キシシズエ 岸志津江 男性 女性 社外取締役 独立役員 取締役経営企画担当 社外取締役 100% (14/14 回 ) 94% (17/18 回 ) ( 注 ) 1. 大竹口勝氏は、2020 年 9 月 29 日開催の第 48 回定時株主総会におきまして、新たに当社の取締役 ( 監 査等委員である者を除く)に選任され就任したため、同氏についての取締役会への出席状況は、取締 役 ( 監査等委員である者を除く) 就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。 2...
有価証券報告書－第49期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： (%) 10,500 - 10,500 0.03 計 - 10,500 - 10,500 0.03 ( 注 ) 上記には、役員向け株式給付信託として保有する当社株式 451,100 株 ( 議決権の数 4,511 個 )を含めておりませ ん。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 制度の概要 当社は、当社及び当社グループ会社の取締役 ( 当社については、社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。) 及び執行役員 ( 当社及び当社グループ会社と雇用契約を締結している執行役員を除き...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/02/19 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：を実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役 会において議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業 価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用する。 2 当社は、監査等委員会直轄の内部監査部門を設置し、業務活動の適正性や法令遵守等の観点から、業務 執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を行う。 3 当社は、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/29 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 取締役の石塚純晃氏、池谷憲司氏、仁司与志矢氏、宮内清美氏、檜垣歩氏及び大竹口勝氏は、当社業務全般に精通し、これまでの業績にも大 きく寄与しており、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に 資すると考え、選任いたしました。 社外取締役の岸志津江氏は、大学教授として、広告、マーケティング・コミュニケーション、消費者行動の分野の専門家であり、その経験と知見を 活かし、当社の社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/02 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 消費財・サ ービス) 海外事業担当 取締役マーケティング支援 ( 消 費財・サービス) 国内事業担当 100% (21/21 回 ) 100% (17/17 回 ) 計 算 書 類 6 新任 7 再任 オオタケグチ 大竹口 マサル 勝 キシシズエ 岸志津江 男性上席執行役員経営企画担当 ― 女性 社外取締役 独立役員 社外取締役 95% (20/21 回 ) ( 注 ) 1. 檜垣歩氏は、2019 年 6 月 26 日開催の第 47 回定時株主総会におきまして、新たに当社の取締役 ( 監査 等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2020/09/29 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 消 費財・サービス) 海外事業担当 ) 取締役檜垣歩 (マーケティング支援 ( 消費財・サービス) 国内事 業担当 ) 取締役大竹口勝 ( 経営企画担当 ) 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 岸志津江 井上孝志 中島肇 三山裕三監査等委員である社外取締役 鹿島静夫 執行役員須川壮己 (CIO、グループシェアードサービス担当 ) 執行役員饗庭忍 (CTO、ビジネスインテリジェンス事業担当 ) 執行役員竹内透 ( 経営管理部長...
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年6月30日)
引用：ませ ん。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 制度の概要 当社は、当社及び当社グループ会社の取締役 ( 当社については、社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。) 及び執行役員 ( 当社及び当社グループ会社と雇用契約を締結している執行役員を除きます。)( 以 下、あわせて「 当社グループの取締役等 」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)に対して金員...
意見表明報告書
2023/09/07 【4326】株式会社インテージホールディングス、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。 ― ― 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 26/26...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【4326】株式会社インテージホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、 選任いたしました。 社外取締役の岸志津江氏は、大学教授として、広告、マーケティング・コミュニケーション、消費者行動の分野の専門家であり、その経験と知見を 活かし、当社の社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っていただいており、当社の社外取 締役として適任であると判断したため、当社の社外取締役として選任いたしました。 取締役の伊藤孝氏...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/09/02 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： リティの課題把握・解決に向け、対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行いました。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、経営に関する基本方針、その他重要事項の 意思決定や、代表取締役以下執行役員の業務執行を監督しました。また、取締役会は、執行役員を選 任し、各執行役員は代表取締役の指揮・監督のもと、各自の権限及び責任の範囲で職務を執行しまし た。 子会社...
独立役員届出書
2019/05/30 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：インテージホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社インテージホールディングスコード 4326 提出日 2019/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岸志津江社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：/17 回 ) 連 結 計 算 書 類 4 再任 5 新任 ミヤウチキヨミ 宮内清美 ヒガキアユミ 檜垣歩 男性 女性 取締役海外事業統括本部長、 グループ海外事業担当 上席執行役員マーケティング支 援 ( 消費財・サービス) 国内事 業担当 100% (17/17 回 ) ― 計 算 書 類 6 再任 キシシズエ 岸志津江 女性 社外取締役 独立役員 社外取締役 94% (16/17 回 ) ( 注 ) 本議案及び第 4 号議案が原案どおり承認されますと、社外取締役は監査等委員である社外取締役...
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【4326】株式会社インテージホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：委員である者を除く)6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締 役の職務執行状況の監督等を行っており、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて適時に開催しております。また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審 議・決定の機関として、取締役 ( 監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役、執行...
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2019/05/10 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 5 月 10 日 会社名株式会社インテージホールディングス 代表者名代表取締役社長石塚純晃 (コード番号 4326 東証第一部 ) 問合せ先取締役池谷憲司 電話番号 03- 5294- 7411( 代表 ) 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、2014 年度より導入しております当社及び 当社グループ会社の取締役 ( 当社については、社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま す...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/09/02 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： リティの課題把握・解決に向け、対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行いました。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、経営に関する基本方針、その他重要事項の 意思決定や、代表取締役以下執行役員の業務執行を監督しました。また、取締役会は、執行役員を選 任し、各執行役員は代表取締役の指揮・監督のもと、各自の権限及び責任の範囲で職務を執行しまし た。 子会社...
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ
2019/08/09 【4326】株式会社インテージホールディングス、その他のIR
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 8 月 9 日 会社名株式会社インテージホールディングス 代表者名代表取締役社長石塚純晃 (コード番号 4326 東証第一部 ) 問合せ先取締役池谷憲司 電話番号 03- 5294- 7411( 代表 ) 業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、現在導入しております当社及び当社グループ会社の 取締役 ( 当社については、社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役 員 ( 当社及び当社グループ会社と雇用契約...
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2019/05/30 【4326】株式会社インテージホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：を 行いました。コンプライアンス専用ホットラインはその活用が図られ、通報者の保護に十分配慮した 上で適切に対応しました。また、情報セキュリティ委員会を4 回開催し、当社グループの情報セキュ リティの課題把握・解決に向け、対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行いました。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、経営に関する基本方針、その他重要事項の 意思決定...
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