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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 31-53件目(7.299秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関により決定しており、また、同社出身取締役は当社取締役の過半に至る状況にはなく、当社独自の経営判断が行える状況にありま す。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： かわ 5 川 ほり 6 堀 だ 太 やま 山 さき 﨑 だ 太 い 井 まさ 雅 きん 勤 しん 慎 たつ 達 いち 一 つとむ 勤 いち 一 まこと 真 お 生 とし 寿 再任 再任 再任 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 新任 社外取締役 独立役員 代表取締役会長兼社長 取締役最高顧問 取締役専務執行役員 グループ経営戦略本部、グルー プ経営管理本部、 TOS 事業本 部、シダックス中伊豆ワイナリ ーヒルズ株式会社、シダック ス・スポーツアンドカルチャー 株式会社、エス・アイテックス...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 73,022 株 (3) 処分価額 1 株につき 541 円 (4) 処分総額 39,504,902 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (*1) 1 名 5,546 株 当社の執行役員 (*2) 19 名 67,476 株 *1 社外取締役を除く。 *2 当社と委任契約を締結している者に限る。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書...
独立役員届出書
2021/06/09 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210609_シダックス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 川井真社外取締役 ○ ○ 有 2 川 﨑 達生社外取締役 ○ 3 堀雅寿社外取締役 ○ ○ 新任有 4 北本幸仁社外監査役 ○ ○ 有 5 田部井悦子社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 シダックス株式...
取締役候補者及び監査役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
2021/05/18 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
引用： 月同社代表取締役会長 2012 年 3 月ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社代表取締役社長 2014 年 1 月同社取締役相談役 2015 年 6 月愛知電機株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 8 月株式会社インターアクション社外取締役 2019 年 5 月株式会社コメダホールディングス社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2020 年 3 月横浜ゴム株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2. 監査役の選任 監査役候補者 氏名現職新任・再任 関口昌太朗 専務執行役員 シダックス大...
有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【4837】シダックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2020/08/18 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シダックス株式会社コード 4837 提出日 2020/8/18 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外役員の独立性判断基準を制定し独立役員を選任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
独立役員の選任に関するお知らせ
2020/09/10 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
独立役員の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 9 月 10 日 会社名シダックス株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長志太勤一 ( JASDAQ コード番号 4837 ) 問合せ先執行役員グループ経営管理本部副本部長山本大介 ( TEL.03-6731-7279 ) 独立役員の選任に関するお知らせ 本日、2020 年 9 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役 1 名を独立役員として選任し届出を 提出しておりましたが、コーポレートガバナンスの強化を目的に、当社社外役員の独立性判断基準 を新たに制定し、同...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関により決定しており、また、同社出身取締役は当社取締役の過半に至る状況にはなく、当社独自の経営判断が行える状況にありま す。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 年 7 月 NRIみらい株式会社代表取締役社長ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社取締役 ( 独立 2019 年 4 月当社入社社外取締役 ) 当社執行役員兼総合研究所・マーケティング社会情報大学院大学教授 本部長兼経営改革推進室長 候補者の有する当社の株式の種類及び数 普通株式 23,901 株 4 かわいまこと 川井真 (1960 年 10 月 26 日生 ) 再 任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1986 年 4 月健康保険組合連合会東京連合会 2012 年 4 月多摩大学...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/13 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： が行える状況にあります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 川井真 川 﨑 達生 三鍋伊佐雄 氏名 学者 属性 他...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/06/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 20 日 会社名シダックス株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長志太勤一 (JASDAQ コード番号 4837 ) 問合せ先取締役経営企画本部長山本大介 (TEL.03-5784-8909 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役候補者を下記のとおり、選任 いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2019 年 7 月 11 日開催予 定の臨時株主総会の決議をもっ...
有価証券報告書－第19期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【4837】シダックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/11 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：食提供 アレルギー 全委員会安 締役会取 内取締役 (3 名 ) 社 表取締役代 長兼社長会 査役会監 内監査役 (1 名 ) 社 委員会 コンプライアンス 情報セキュリティ委員会 ) ( 質管理委員会 品 品質向上委員会 ) ( 参考資料 : コーポレート・ガバナンス体制の模式図 】 【 株主総会 連携 会計監査人 社外監査役 (2 名 ) 指名委員会 社外取締役 (3 名 ) 評価報酬委員会 Re-Growth 委員会 事業性評価委員会 監査役会設置社のため任意で ※ 置した委員会設 内部...
志太ホールディングス株式会社によるＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2023/11/10 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
志太ホールディングス株式会社によるＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図 る観点から、本取引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過遃程全般にわ たってその公正性を担保するため、公開買付者ら、オイシックス及び当社から独立性を有する委 員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部邪有識者である松山昌司氏 ( 公認 会計士・税理士、松山公認会計士・税理士事務所代表 ))から構成される本特別委員会を設置す ることを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておら...
臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知
2019/06/26 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知
引用： 﨑 達生 (1965 年 6 月 9 日生 ) 新 任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1990 年 4 月ゴールドマン・サックス証券会社入社 1995 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998 年 4 月ネクストカード・インク入社 1999 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー 2004 年 2 月ユニゾン・キャピタル株式会社取締役 2009 年 12 月株式会社あきんどスシロー社外取締役 2011 年 6 月エノテカ株式会社社外取締役 2016 年 3 月...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/06/11 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：社長 ( 独立社外取締役 ) 2015 年 7 月 NRIみらい株式会社代表取締役社長社会情報大学院大学教授 候補者の有する当社の株式数 2,000 株 8 かわいまこと 川井真 (1960 年 10 月 26 日生 ) 再 任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1986 年 4 月健康保険組合連合会東京連合会 2012 年 4 月多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授 関東信用組合連合健康保険組合入職 ( 現在に至る) 1989 年 4 月千代田火災海上保険株式会社 2015 年 4 月明治...
四半期報告書－第19期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【4837】シダックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：・サックス証券会社 入社 1995 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパ ニー入社 1998 年 4 月ネクストカード・インク入社 1999 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー就任 2004 年 2 月ユニゾン・キャピタル株式会社 取締役就任 2009 年 12 月株式会社あきんどスシロー社外 取締役就任 2011 年 6 月エノテカ株式会社社外取締役就 任 2016 年 3 月株式会社建デポ社外取締役就任 2017 年 6 月株式会社ダイナミクス社外取締 役就任 ( 現任...
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019/06/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用： 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案第三者割当によるB 種優先株式発行の件 第 3 号議案第三者割当によるC 種優先株式発行の件 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 上記議案の詳細につきましては、本年 5 月 17 日付けで開示しております「 資本業務提携及び 第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減 少に関するお知らせ」 及び本日別途開示しております「 定款の一部変更に関するお知らせ」 並 びに「 社外取締役候補の選任に関するお知らせ」をご参照...
四半期報告書－第19期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【4837】シダックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー就任 2004 年 2 月ユニゾン・キャピタル株式会社 取締役就任 2009 年 12 月株式会社あきんどスシロー社外 取締役就任 2011 年 6 月エノテカ株式会社社外取締役就 任 2016 年 3 月株式会社建デポ社外取締役就任 2017 年 6 月株式会社ダイナミクス社外取締 役就任 ( 現任 ) 2018 年 3 月株式会社資さん社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 5 月ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役就任 ( 現任...
有価証券報告書－第18期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4837】シダックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2019/05/17 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用： 日 発行新株予約権数 22,541 個 払込価額 1 株当たり 302 円 行使価額 1 株当たり1 円 募集時における発行済株式数普通株式 40,918,762 株 (2017 年 3 月 31 日現在 ) 当該募集による発行株式数 ― 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 (19,847 個 ) ご注意 :この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般 に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外...
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2019/06/11 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：予約権 ( 株式報酬型ストックオプション( 長期インセンティブ型 )) (2018 年 7 月 14 日から 2068 年 7 月 13 日 ) ( 注 ) 社外取締役及び監査役には新株予約権を交付しておりません。 当社 取締役 当社 執行役員 当社子会社 取締役 当社子会社 執行役員 交付者数個数交付者数個数交付者数個数交付者数個数 3 名 776 個 4 名 129 個 8 名 362 個 13 名 282 個 (4)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 1連結注記表...
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