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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　62件中 31-60件目(4.669秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませんが、今後、独立社外取締役を 主要な構成員とする任意の指名委員会などの、独立した諮問委員会の設置を検討し、適切な関与・助言を得ることを検討いたします。 経営陣幹部、取締役の選任・指名および取締役報酬決定の方針等につきましては、当社のホームページに公開しております「コーポレートガバナ ンス・ガイドライン第 23 条 ( 取締役および監査役の選解任・指名決定のプロセス)および第 24 条 ( 取締役報酬決定のプロセス)」に掲載しております ので、ご参照ください...
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
2020/06/17 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
引用： (53 頁 ) < 会社提案 ( 第 1 号議案 )> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 候補者番号 8( 小林秀明 )の略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 修正前 候補者 番号 8 再任 こ 小 ふり 氏 がな 名 ( 生年月日 ) ばやし 林 ひで 秀 あき 明 (1945 年 12 月 19 日生 ) 社外取締役候補者 独立役員 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1968 年 4 月外務省入省 1988 年 7 月在オーストラリア日本国大使館参...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) (なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される) 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80 個 8,000 株 3 人...
独立役員届出書
2020/06/09 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：電算 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 株式会社電算コード 3640 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役宇都宮進一氏の該当状況についての説明に変更が生じたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 小林秀明社外取締役 ○ ○ 有 2 小根山克雄社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2021/06/04 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80 個 8,000 株 3 人 20 個 2,000 株 ( 注 )1. 新株予約権者は、権利行使期間において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の 地位を喪失した日の翌日から10 日...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【3640】株式会社電算、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を行なっております。 また、当社は経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の取締役相談役の小根 山克雄氏を社外取締役として招聘しております。 以上のように、当社と信越放送株式会社との間に役員派遣関係及び取引関係がありますが、当 社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について、何らかの制約等は受けておりません。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグ 就任理由 ループ企業での役職 取締役小根山克雄信越放送株式会社経営に関する総合的な意見を得るため 取締役相談役 ( 注 ) 当社...
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
2021/05/27 【3640】株式会社電算、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
引用： 秀 かつ 克 た 太 み 水 し 司 お 男 のり 則 かず 和 こ 子 あき 明 お 雄 再任代表取締役社長 再任代表取締役専務 再任取締役 再任取締役 再任取締役 再任取締役 新任 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) うつのみや 宇都宮 しん 進 いち 一 再任取締役 ( 非常勤 ) ※1. 小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は、社外取締役の候補者です。 ※2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け 出る予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/16 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,129 円 (4) 処分価額の総額 24,483,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 11,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2020/05/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：とする。 (ⅱ) 中長期的な業績や株式価値と連動する投資制度として、インセンティブプランを設け、 持続的な企業価値向上への動機づけを図る。 (ⅲ) 業務執行から独立した社外取締役の報酬は、月額固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の みで構成し、業績変動報酬は支給しない。 そして、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、上記に基づき、株主総会の 決議による報酬総額の限度内で、会社業績、貢献度等を斟酌し、社外取締役を含む取締役会の 責任の下で、その授権を受けた代表取締役が決定しております。 なお、第...
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3640】株式会社電算、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を得るため、信越放送株式会社の取締役相談役の小根山克雄氏を社外 取締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行なってお り、2020 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 1 主要株主 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 種類 主要 株主 会社等の 名称又は 氏名 信越放送 ( 株 ) 所在地 長野県 長野市 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業...
親会社等の期末決算に関するお知らせ
2021/06/29 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の期末決算に関するお知らせ
引用： 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 3.2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表 (2021 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 7,924 流動負債 1,123 固定資産 22,196 固定負債 2,558 有形固定資産 8,931 負債合計 3,682 無形固定資産 65 純資産...
四半期報告書－第57期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/16 【3640】株式会社電算、四半期報告書
四半期報告書－第57期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき2,322 円 (4) 処分価額の総額 24,845,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 10,700 株 本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： た、社外取締役 3 名を招聘し客観的な視点から助言・提言を行うことで、取締役会全体の意思決定の妥当性・適正性を確保しております。また、半 期毎には、全社の管理職を対象とした全社幹部会議を開催し、業績の達成状況及び今後の重点実施事項を報告しております。さらに、毎朝の役 員ミーティング、週一回開催の業務推進会議を通じて、各部署間での情報共有を行い、全社における業務の効率化を推進しております。 情報開示面においては、四半期毎に四半期決算短信及び四半期報告書を開示することは当然のこととして、積極的なディスク...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：,100 円 (1 株当たり 1,801 円 ) (なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される) 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 105 個 目的となる株式数 10,500 株 保有...
独立役員届出書
2019/06/07 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：電算 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 株式会社電算コード 3640 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 役員に異動があったため( 新任 : 宮坂監査役、石田監査役 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 小林秀明社外取締役 ○ ○ 有 2 小根山克雄社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て...
親会社等の中間決算に関するお知らせ
2020/12/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：.2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -4-3. 財務諸表等 (1) 中間連結貸借対照表 中間連結貸借対照表 (2020 年 9 月 30 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 7,780 流動負債 1,050 固定資産 20,174 固定負債 1,967 有形固定資産 8,815 負債合計 3...
支配株主等に関する事項について
2020/06/30 【3640】株式会社電算、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を行なっております。 また、当社は経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の取締役相談役の小根 山克雄氏を社外取締役として招聘しております。 以上のように、当社と信越放送株式会社との間に役員派遣関係及び取引関係がありますが、当 社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について、何らかの制約等は受けておりません。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグ 就任理由 ループ企業での役職 取締役小根山克雄信越放送株式会社経営に関する総合的な意見を得るため 取締役相談役 ( 注 ) 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/16 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：しましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,993 円 (4) 処分価額の総額 23,118,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)9 名 11,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2020/05/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： ひで 秀 かつ 克 しん 進 た 太 み 水 し 司 ふみ 文 お 男 のり 則 かず 和 あき 明 お 雄 いち 一 記 再任 再任 再任 再任 再任 再任 新任 代表取締役社長 代表取締役専務 取締役 取締役 取締役 取締役 公共開発本部長 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) ※1. 小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は、社外取締役の候補者です。 ※2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る 予定...
有価証券報告書－第54期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【3640】株式会社電算、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を1 年とし、また社外取締役及び社外監 査役のうち5 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。このような役員体制のもと、 毎月定例的に開催する取締役会では、各社外取締役及び社外監査役は、取締役会の重要な意思決定及び業務執行の 妥当性・適正性を確保する機能・役割を担うなど、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対 応できる経営機能の強化を図っております。なお、監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂 行...
株主提案に関する書面受領のお知らせ
2020/05/07 【3640】株式会社電算、その他のIR
株主提案に関する書面受領のお知らせ
引用：株式の所有株式数の割 合が38.21%と高く、代表取締役社長の轟一太は同社出身の取締役、社外取締役小根山克維は同社 の代表取締役会長である。貴社の役員人事においては使用人兼務取締役の改選は見受けられるものの、 親会社である同社出身の轟一太及び取締役兼任の小根山克維は業績不振にも関わらず長期に渡り安定 的な地位を確立しており、企業価値向上のためではなく、自らの保身のためのガバナンスであると言わ ざるを得ない状況である。令和 2 年 3 月の貴社株式の出来高は東証一部 2,166 社中 2,055 位...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2020/03/05 【3640】株式会社電算、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：取締役社長の轟一太は同社出身の取締役、社外取締役小根山克維は同社 の代表取締役会長である。貴社の役員人事においては使用人兼務取締役の改選は見受けられるものの、 親会社である同社出身の轟一太及び取締役兼任の小根山克維は業績不振にも関わらず長期に渡り安定 的な地位を確立しており、企業価値向上のためではなく、自らの保身のためのガバナンスであると言わ ざるを得ない状況である。令和元年 11 月の貴社株式の出来高は東証一部 2,158 社中 2,141 位 と下位 1% 未満の極めて低い取引高...
親会社等の期末決算に関するお知らせ
2020/06/30 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の期末決算に関するお知らせ
引用： 25 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表 (2020 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 7,864 流動負債 1,216 固定資産 19,193 固定負債 1,598 有形固定資産 8,844 負債合計 2,815 無形固定資産 78...
四半期報告書－第55期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/14 【3640】株式会社電算、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：の共同の利益の源泉であると考えております。当社は、これらの企業価値の源泉を踏まえ、成長企業としての 基盤構築、積極的な人材育成による技術力の向上、次期システムの研究開発及び設備投資、システム開発の品 質・生産性向上といった諸施策を実行していくことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を 図ってまいります。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を1 年とし、また社外取締役及び社外 監査役のうち5 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2019/12/23 【3640】株式会社電算、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：として相応しくないこ とは明らかであり、会社の業績回復を図るには、同氏が取締役の地位から退き、経営体制を革新するこ とが不可欠であることから解任を提案する。 2 取締役定年制度導入の件 令和元年 9 月 30 日現在の貴社の株主構成において信越放送株式会社は貴社株式の所有株式数の割 合が38.21%と高く、代表取締役社長の轟一太は同社出身の取締役、社外取締役小根山克維は同社 の代表取締役会長である。貴社の役員人事においては使用人兼務取締役の改選は見受けられるものの、 親会社である同社出身の轟一太及び取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/16 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。なお、本件の詳細につきましては、 2019 年 7 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,600 株 (2) 処分価額 1 株につき1,993 円 (3) 処分総額 23,118,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)9 名 11,600 株 (5) 処分期日 2019 年 8 月 16 日...
支配株主等に関する事項について
2019/06/25 【3640】株式会社電算、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：サービス等を行なっております。 また、当社は経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の取締役会長の小根山 克雄氏を社外取締役として招聘しております。 以上のように、当社と信越放送株式会社との間に役員派遣関係及び取引関係がありますが、当 社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について、何らかの制約等は受けておりません。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグ 就任理由 ループ企業での役職 取締役小根山克雄信越放送株式会社経営に関する総合的な意見を得るため 取締役会長 ( 注...
親会社等の中間決算に関するお知らせ
2019/12/26 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：同行代表取締役副頭取 2001 年 6 月同行代表取締役頭取 2005 年 6 月同行代表取締役会長 2007 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )2 4,000 ( 注 )2 - 計 32,621 ( 注 ) 1.2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -4-3. 財務諸表等 (1) 中間連結貸借対照表 中間連結貸借対照表...
四半期報告書－第55期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【3640】株式会社電算、四半期報告書
四半期報告書－第55期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：ます。当社は、これらの企業価値の源泉を踏まえ、成長企業としての基盤 構築、積極的な人材育成による技術力の向上、次期システムの研究開発及び設備投資、システム開発の品質・生産 性向上といった諸施策を実行していくことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図ってまいり ます。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を1 年とし、また社外取締役及び社外監 査役のうち5 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。このような役員体制のもと、 毎月定例的...
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
2019/05/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
引用： ひで 秀 かつ 克 しん 進 た 太 み 水 し 司 ふみ 文 お 男 のり 則 あき 明 お 雄 いち 一 記 再任 再任 再任 再任 新任 新任 代表取締役社長 代表取締役専務 取締役 取締役 営業本部長 技術推進本部長 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) ※1. 小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は、社外取締役の候補者です。 ※2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る 予定であります。 2. 新任...
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