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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.741秒)
再発防止策に関するお知らせ
2020/05/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
再発防止策に関するお知らせ
引用：) 教育・研修を通じた会計に係る知識・コンプライアンス意識の強化 4) 再発防止策の実行性を担保する体制 5) 不適切な会計処理に関与した役職員に対する適正な処分 2. 再発防止に向けた改善措置 外部調査委員会の調査報告書における指摘事項及び提言を踏まえ、以下のとおりに、再発防止策を実施 いたします。 1) 取締役・取締役会の取り組み • 上記提言の実施ならびに、適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松 村淳を取締役会長とし、取締役の経営と執行の要になる経営会議での議論を充実...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020/06/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要 な不備を是正するため、以下の改善措置を 2020 年 5 月 22 日開催の取締役会で決議しております。 1) 取締役・取締役会の取り組み ・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村淳を取締役会長とし、取締 役の経営と執行の要になる経営会議での議論を充実させます。 ・社外取締役である竹田浩を代表取締役に暫定的に選任します。業務執行取締役が 2 人以上いること で、各会議体で牽制機能を持たせ、健全...
内部統制報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/06/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、内部統制報告書
内部統制報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：な不備に起因する必要な修正事項は、2020 年 6 月 12 日に提出した2019 年 12 月期有価証 券報告書の財務諸表にすべて反映しています。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是 正するため、以下の改善措置を2020 年 5 月 22 日開催の取締役会で決議しております。 (1) 取締役・取締役会の取り組み ・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村淳を取締役会長とし、取締役の経営と執 行の要になる経営...
再発防止策の実施状況に関するお知らせ
2021/02/15 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、その他のIR
再発防止策の実施状況に関するお知らせ
引用：の整備及びコミュニケーション環境の改善 5) 不適切な会計処理に関与した役職員に対する適正な処分 2. 再発防止策の実施内容 外部調査委員会の調査報告書における指摘事項及び提言を踏まえて検討し、以下のとおり再発防止策を 実施いたしました。 1) 再発防止策の実効性を担保する体制 • 取締役会長の選任 適切にコーポレートガバナバンスを運用し、取締役の経営と執行の要になる経営会議での議 論を充実するため、社外取締役である松村淳を2020 年 5 月 22 日付で取締役会長として選任い たし...
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/06/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：、強化、見直しを継続して行ってまいります。 なお、今回の外部調査委員会の調査結果を踏まえ、以下のとおりに、再発防止策を実施いたします。 (1) 取締役・取締役会の取り組み ・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村淳を取締役会長とし、取締役の経 営と執行の要になる経営会議での議論を充実させます。 ・社外取締役である竹田浩を代表取締役に暫定的に選任します。業務執行取締役が2 人以上いることで、各会 議体で牽制機能を持たせ、健全な議論ならびに業務執行を担保します。 ・CFOを含め...
有価証券届出書（組込方式）
2021/03/26 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上 への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 制限付株式報酬制度を導入することを決議し、同年 3 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬 制度と同様の制度...
臨時報告書
2020/05/22 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、臨時報告書
臨時報告書
引用：・パートナーズディレクター( 現任 ) 2017 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月アクセルマーク株式会社社外取締役 ( 現任 ) 以上 2/2...
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