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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 31-47件目(4.878秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/15 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 34,107 株 (3) 処分価額 1 株につき 679 円 (4) 処分総額 23,158,653 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 34,107 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 66...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、そのうち複数名の社外取締役を選任すること、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ、企業 理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役によって構成す ることとしています。 現在の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、ジェンダーや国際性の面での多様性確保についても引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式...
独立役員届出書
2021/06/03 【6167】冨士ダイス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 冨士ダイス株式会社コード 6167 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・現在独立役員として届け出ている大森実氏が、定時株主総会の 終結の時をもって辞任により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 本多實社外取締役 ○ ○ 有 2 澤井英久社外取締役...
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【6167】冨士ダイス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：させるため、業務執行に対する監視体 制の整備や、適時適切な情報公開等、様 々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりま す。 EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名 以内と定めており、本書提出日における員数は8 名 ( 内、社外取締役 2 名 )であります。また、当社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【6167】冨士ダイス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。 ― 株 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 8 監 査 報 告 書第 5 号議案 取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名 (2021 年 3 月 31 日に逝去のため退任した取締役 1 名を含む)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額 12,000,000 円を支給することと いたしたいと存じます。本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役及び監査役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性や公正性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める 任意の指名・報酬委員会 ( 委員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水 準等を確認したうえで審議し、取締役会の決議により決定しております。 取締役の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と、インセンティブの維持...
臨時報告書
2021/06/25 【6167】冨士ダイス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 24 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、馬渡和幸氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、内田伊知郎氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大森実氏を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名 (2021 年 3 月 31 日に逝去のため退任した取締役 1 名を含 む)に対し、取締役賞与総額 12,000,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する支給金額は取締役会...
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【6167】冨士ダイス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名 以内と定めており、本書提出日における員数は8 名 ( 内、社外取締役 2 名 )であります。また、当社の監査役 は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書提出日における員数は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 1. 取締役会 取締役会は、西嶋守男 ( 代表取締役社長 )を議長とし、久保井恒之、春田善和、多田隈豊、津田...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【6167】冨士ダイス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 久保井恒之常務取締役営業本部長 はるたよしかず 春田善和常務取締役業務本部長 ただくまゆたか 多田隈豊 取締役生産本部長 5 新任 つだまさのぶ 津田雅宣 執行役員営業本部副本部長 兼海外事業管理部長 6 新任 しのみやまもる 篠宮護 執行役員技術開発本部長 兼開発センター長 兼製品開発部長 7 再任 ほんだみのる 本多實 社外取締役 独立役員 取締役 8 再任 さわいひでひさ 澤井英久 社外取締役 独立役員 取締役 5候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有...
2022年３月期　決算説明資料
2022/06/03 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR
2022年３月期　決算説明資料
引用： (2か月に1 回、コロナ対応含め対策会議を実施 ) • コーポレート・ガバナンス報告書を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 )の策定と定期的な見直し • 指名・報酬委員会の設置 • 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 (※2022 年 6 月開催の定時株主総会で選任予定 ) Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 3507 参考資料 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬については、【 原則 3-1】(3)に記載の手続により決定しております。 なお、今後は長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬等、持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する仕組みの導入を検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を2 名選任し、社外や株主の視点から、 会社...
2022年３月期第２四半期　決算説明会資料
2021/11/30 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR
2022年３月期第２四半期　決算説明会資料
引用：を適時更新し開示 • BCP( 事業継続計画 ) 対応 • 複数の独立社外取締役・監査役の選任 • 指名・報酬委員会の設置 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 2805 参考資料 Copyright © Fuji Die Co., Ltd. All Rights Reserved. 29超硬合金とは? 炭化タングステンWCをバインダ( 結合剤 )のコバルトCo やニッケルNiで焼き固めた硬質な合金 WC+Co Ni 高 セラミックス...
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【6167】冨士ダイス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名 以内と定めており、本書提出日における員数は8 名 ( 内、社外取締役 2 名 )であります。また、当社の監査役 は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書提出日における員数は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 1. 取締役会 取締役会は、西嶋守男 ( 代表取締役社長 )を議長とし、久保井...
臨時報告書
2020/06/25 【6167】冨士ダイス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、西嶋守男、久保井恒之、春田善和、多田隈豊、津田雅宣、篠宮護、本多實及び澤井 英久の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与総額 15,000,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期及び方法等は、取締役会に一任する。 2/3EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019/12/16 【6167】冨士ダイス株式会社、その他のIR
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：会の構成 委員会は、取締役会決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役 といたします。なお、社外監査役をオブザーバーとしております。 4. 設置日 2019 年 12 月 16 日 以上...
臨時報告書
2019/06/25 【6167】冨士ダイス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与総額 23,000,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期及び方法等は、取締役会に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 出席した株主の 議決権の数 ( 個 ) 可決要 件 決議の結果...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【6167】冨士ダイス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 社外取締役を除く)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総 額 23,000,000 円を支給することといたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的金 額、支給の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。 以上 5( 添付書類 ) 事業報告 (2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善、個人消費や設 備投資の持ち直し等...
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