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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(2.242秒)
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/04/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511 個 35,787 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の目的となる株式の数は、250,511を7で除した数の株数 ( 新株予約権 1 個につき1を7 で除した数の株数 )になっておりますが、表記上の便宜を考慮し、小数点以下を切り捨てた数を記載 しております。 本新株予約権の割当日後に、当社が当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/29 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の適切な監督 】 取締役会は、最高経営責任者である代表取締役を兼務する社長執行役員の後継者の計画を定めておりませんが、ステークホルダーが最高経営 責任者に期待する役割の重要性を認識したうえで、人格、識見、実績等を総合的に勘案し、独立社外取締役の意見も踏まえたうえで選定すること としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご...
補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/15 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 月マニー㈱ 取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱ 富士住建監査役 ( 現任 ) 2018 年 5 月 ㈱アールディーシー取締役 ( 現任 ) 2018 年 11 月 ㈱サイゼリヤ取締役監査等委員 ( 現任 ) 2019 年 6 月 ㈱オープンドア監査役 ( 現任 ) 3. 補欠監査役候補者とした理由 公認会計士として税務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれら の分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の社外監査役や 社外取締役の経験を有し...
臨時報告書
2020/05/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：,229 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 5 月 25 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、金澤明彦及び辻豊久の各氏を、社外取締役として堀内真人、 山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権...
支配株主等に関する事項について
2019/05/30 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しております。こ のような環境において、当社グループは、「 企業と消費者の接点 」を担うコンタクトセンター事 業者として、同社グループにおける消費者接点の品質向上および効率化を目的に、同社グループ と様 々な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループの主要ポジシ ョンに同社からの出向者 14 名...
有価証券報告書－第5期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/29 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：。)から出資を受け入れており、当連結会計年度 末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.79%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分 法適用関連会社となっており、出向者を8 名受け入れております。当社の社外取締役である今川聖及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに 開拓された伊藤忠商事グループと当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も 伊藤忠商事グループ...
臨時報告書
2019/05/30 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：,111,760 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、柘植一郎、早田憲之、松村一三及び金澤明彦の各氏を、社外取締役として今川聖、 山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として濱口聡子氏、社外監査役として渡邉和紀及び堀内文隆の両氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠く...
第６回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/04/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
第６回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511 個 35,787 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の目的となる株式の数は、250,511を7で除した数の株数 ( 新株予約権 1 個につき1を7 で除した数の株数 )になっておりますが、表記上の便宜を考慮し、小数点以下を切り捨てた数を記載 しております。 本新株予約権の割当日後に、当社が当社...
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