開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　56件中 31-56件目(6.751秒)
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/09/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：及び 髙山氏らから、当該価格にてその所有する当社普通株式の全て( 合計 2,116,530 株、所有割合 33.21%)を応募する旨の回答を得ました。 上記の協議を踏まえて、当社は、2021 年 8 月 6 日開催の当社取締役会において、本公開買 付けの是非を検討・判断するにあたって、本公開買付けが当社の企業価値の向上に資するか否 か、並びに、本公開買付けの取引条件及び手続が当社の一般株主の皆様にとって不利益なもの でないかを検証するため、当社の独立社外取締役から構成される資本政策検討委員会 ( 以下...
公開買付届出書
2021/09/02 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：の向上に資するか否か、並びに、本公開買付けの取引条件及び手続 が当社の一般株主の皆様にとって不利益なものでないかを検証するため、当社の独立社外取締役から構成される資本 政策検討委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本委員会を設置いたしました。な お、社外取締役である矢野一氏は、TCSホールディングスの従業員及びTCSビジネスアソシエの役員であり、利 益相反の疑いを回避する観点から、本委員会の設置に係る取締役会の審議及び議決に加わっておりません。本委員会 の構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。これらのプロセスを通じて、次期経営責任者としてふさわしい人物が、客観的かつ透明性をもって選出されるコンセンサスが 醸成されていくと考えております。 【 補充原則 4-3-2.】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 8 名中 5 名を社外取締役が占める取締役会により客観性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3.】 CEOの解任について、具体的な業績基準などは策定していませんが、会社業績等を踏まえCEOがその機能を十分発揮...
独立役員届出書
2020/06/16 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： g h i j k l 1 片山卓朗社外取締役 ○ ○ 有 2 髙田明夫社外取締役 ○ ○ 有 3 藤枝政雄社外取締役 ○ ○ 有 4 高木俊幸社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 片山卓朗氏は弁護士であり、当社の法務に関する助言を受けるべく顧問 契約を締結いたしました。 役員報酬とは別に...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人 材を幹部候補として採用し、教育・育成し登用してまいります。 6コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行 なってまいります。その一環といたしまして、取締役候補者 8 名中、社外取締役 を5 名、内独立役員を4 名とするなど透明性の高い経営を目指しています。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社 のガバナンス強化と中長期的な企業価値向上を目的として、報酬...
当社株主により申し立てられた業務執行検査役選任申立事件の取下げに関するお知らせ
2021/06/10 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社株主により申し立てられた業務執行検査役選任申立事件の取下げに関するお知らせ
引用： )の「 不正行為 」の存在等を主張し、2021 年 4 月 27 日に、東京地方裁判所に本件裁判の申立てを行い、同裁判所に合計 8 通の主張書面 を提出しておりました。 これに対し、当社は、TCS ホールディングスらの主張は全くの事実無根であり、「 不正行為 」 は一切存在しないことを主張しておりました。なお、当社ホームページにおいて 2021 年 6 月 1 日に公表された「TCS ホールディングスより株主の皆様宛に送付されたはがきに関するお知 らせ」のとおり、当社の監査等委員である独立社外取締役の全員...
独立役員届出書
2019/11/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山卓朗社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 髙田明夫社外取締役 ○ ○ 指定有 3 藤枝政雄社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 片山卓朗氏は弁護士であり、当社の法務に関する助言を受けるべく顧問...
（訂正）「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/07/29 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂 正いたします( 訂正箇所には下線を付して表示しております)。 記 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 131,056 株 (4) 処分価額の総額 72,605,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 73 名 103,368 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
有価証券報告書－第4期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の収益向上を図るため関西電機工業株式会社との連携を強化し業容の拡大を目指します。 5 人的資源の活用・育成、環境の整備 業容の拡大に必要な人材を確保するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人材を幹部候補として採用し、教 育・育成し登用してまいります。 6コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行なってまいります。その一環とい たしまして、取締役 8 名中、社外取締役を5 名、内独立役員を4 名とするなど透明性の高い経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うという研修を常 時行っております。これらのプロセスを通じて、次期経営責任者としてふさわしい人物が、客観的かつ透明性をもって選出されるコンセンサスが醸 成されていくと考えております。【 補充原則 4-3-2】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 7 名中 4 名を社外取締役が占める取締役会により客観 性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3】 CEOの解任について、具体的な業績基準などは策定していませんが、会社業績...
独立役員届出書
2019/06/25 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山卓朗社外取締役 ○ ○ 新任有 2 髙田明夫社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) ー 選任の理由 (※5) 片山卓朗氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し ており、企業法務の分野を中心に、企業買収、企業...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/21 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分価額の総額 72,118,612 円 (5) 割当先 (6)その他 当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 72 名 102,490 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 事業報告 の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査 等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2 第 3 期 (2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 計算書類 の内容報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
四半期報告書－第5期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第5期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用： ( 株 ) 6,344,890 6,286,148 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2020 年 7 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処 分を行うことを決議しました。 1. 処分の目的...
有価証券報告書－第3期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：てまいります。 3 人材の活用強化 業容の拡大に必要な人材を確保するため、優秀な人材の中途採用を引き続き進めてまいります。 また、国籍、性別によらず多様な人材を幹部候補として採用しており、更なる拡大を図ってまいります。 さらに、定年後人材の積極的な活用、幹部候補の教育・育成・登用を加速していきます。 4コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行ってまいります。その一環といた しまして、当社との利害関係のない弁護士を社外取締役...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/13 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行なってまいります。その一環とい たしまして、取締役候補者 11 名中、独立役員である社外取締役を8 名とするなど透明性の高い経営を目指していま す。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社のガバナンス強化と中長期的な企 業価値向上を目的として、報酬の一部を株式で支払う株式報酬制度を採用しております。これら株式報酬を含めた 個別の役員報酬額については、2021...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 131,056 株 (3) 処分価額 1 株につき 554 円 (4) 処分価額の総額 72,605,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 73 名 103,368 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 48,961 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 (5) 払込期日 2019 年 8 月 22 日 以上...
有価証券届出書（組込方式）
2022/06/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。また、同年 6 月 25 日開 催の第 3 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既 存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額...
臨時報告書
2019/06/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2019 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1...
四半期報告書－第6期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/11 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第6期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： した。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して当社の企業価値及の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の 価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することとし、また、2019 年 6 月 25 日開催の第 3 回定時株主総会において、本 制度に基づき...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/23 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 65,755 株 (3) 処分価額 1 株につき 479 円 (4) 処分価額の総額 31,496,645 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)3 名 8,266 株 当社従業員 1 名 2,944 株 当社子会社取締役 3 名 5,584 株 当社子会社従業員 29 名 48,961 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/14 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：の充実を図ります。特に、 メンテナンス分野の一層の収益向上を図るため関西電機工業株式会社との連携を強化し、業容の拡大を目指しま す。 5 人的資源の活用・育成、環境の整備 業容の拡大に必要な人材を確保するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人材を幹部候補として採用し、教 育・育成し登用してまいります。 6コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行なってまいります。その一環とい たしまして、取締役候補者 8 名中、社外取締役...
四半期報告書－第4期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第4期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ません。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2019 年 7 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締及び社外取締役を除 く。) 及び当社従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処 分を行うことを下記の通り決議しました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して 当社の企業価値及の持続的...
有価証券届出書（組込方式）
2020/07/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：のない当 社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、決算発表
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 人的資源の活用・育成、環境の整備 業容の拡大に必要な人材を確保するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人材を幹部候補として採用し、教 育・育成し登用してまいります。 6コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行なってまいります。その一環とい たしまして、取締役 8 名中、社外取締役を5 名、内独立役員を4 名とするなど透明性の高い経営を目指していま す。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め...
開示情報 > 全文検索